Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας «ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε. συνήλθε σήμερα στις 29.6.2005 στα γραφεία της έδρας της στις Αχαρνές Αττικής επί της οδού Αριστοτέλους αρ. 95, στην οποία παραστάθηκαν μέτοχοι της εταιρίας εκπροσωπούντες συνολικά 10.296.592 μετοχές, δηλαδή ποσοστό 56,12% επί του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας. Διαπιστωθείσης της ύπαρξης νομίμου απαρτίας συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί των θεμάτων 1-6, 8, 9, 11, 12 και 13 της Ημερησίας Διατάξεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

1. Για το πρώτο θέμα η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε παμψηφεί (ήτοι με ψήφους 10.296.592 επί συνόλου 10.296.592) τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις εταιρικές και ενοποιημένες (ισολογισμός, λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) επί της 10ης εταιρικής χρήσεως από 01/01/2004 - 31/12/2004 καθώς και τις εκθέσεις πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της εταιρίας. 2. Για το δεύτερο θέμα η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε παμψηφεί (ήτοι με ψήφους 10.296.592 επί συνόλου 10.296.592) την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη επί των πεπραγμένων της χρήσης που έληξε.

3. Για το τρίτο θέμα η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε παμψηφεί (ήτοι με ψήφους 10.296.592 επί συνόλου 10.296.592) τις καταβληθείσες αμοιβές στα μέλη του Δ.Σ. για τη χρήση 2004, ποσού Ευρώ 300.000, και προέγκρινε την καταβολή αμοιβών και αποζημιώσεων σε μέλη του Δ.Σ. για τη χρήση 2005, ποσού Ευρώ 550.000. 4. Για το τέταρτο θέμα η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε παμψηφεί (ήτοι με ψήφους 10.296.592 επί συνόλου 10.296.592) τη διάθεση κερδών για τη χρήση 2004 συνολικού ποσού Ευρώ 458.673,35 και ειδικότερα αποφάσισε την αποκοπή του δικαιώματος μερίσματος ποσού Ευρώ 0,025 ανά μετοχή. Δικαιούχοι του μερίσματος ορίζονται οι κάτοχοι μετοχών της εταιρίας κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. στις 7.7.2005. Από την 8.7.2005 οι μετοχές της εταιρίας θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα είσπραξης μερίσματος για τη χ ρήση 2004. Περαιτέρω αποφασίστηκε ως έναρξη καταβολής του μερίσματος στους δικαιούχους μετόχους η 19.8.2005, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω των χειριστών (θεματοφύλακες και χρηματιστηριακές εταιρίες) των δικαιούχων μετόχων προκειμένου να πιστωθούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς των μετόχων.

5. Για το πέμπτο θέμα η Τακτική Γενική Συνέλευση εξέλεξε παμψηφεί (ήτοι με ψήφους 10.296.592 επί συνόλου 10.296.592) την εκλογή της ελεγκτικής εταιρίας «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.Ο.Ε. για τον έλεγχο της χρήσης 01/01/2005 - 31/12/2005 και ειδικότερα κατόπιν παμψηφεί ληφθείσας απόφασης την εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών ορκτωτών ελεγκτών λογιστών για τον πληρέστερο έλεγχο της εταιρίας. 6. Για το έκτο θέμα η Τακτική Γενική εξουσιοδότησε παμψηφεί (ήτοι με ψήφους 10.296.592 επί συνόλου 10.296.592) το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας προκειμένου να διαπραγματευθεί τη δυνατότητα έκδοσης ομολογιακού δανείου, τους όρους, το ύψος καθώς και τις λοιπές προϋποθέσεις. 7. Το έβδομο θέμα περί επέκτασης του σκοπού της εταιρίας σε νέους τομείς και κλάδους δραστηριότητας δεν συζητηθήκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση, λόγω ελλείψεως της απαιτούμενης αυξημένης απαρτίας, και για το λόγο αυτό θα συγκληθεί σύμφωνα με το νόμο επαναληπτική Γενική Συνέλευση. 8. Για το όγδοο θέμα η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε παμψηφεί (ήτοι με ψήφους 10.296.592 επί συνόλου 10.296.592) τη μερική τροποποίηση της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου της εταιρίας σε «ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ και «DIONIC Α.Ε.Β.Ε. αντίστοιχα, ώστε να αποδίδεται πιστότερα το αντικείμενο της επιχειρηματικής δραστηριότητάς της.

9. Για το ένατο θέμα η Τακτική Γενική Συνέλευση, μετά την υποβολή παραίτησης του κ. Γεώργιου Αλβανού του Κωνσταντίνου από τη θέση του Προέδρου και Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας εξέλεξε παμψηφεί (ήτοι με ψήφους 10.296.592 επί συνόλου 10.296.592) ως νέα μέλη τους κ.κ. Χαράλαμπο Χαραλαμπόπουλο του Ανδρέα και Χαράλαμπο Πανταζόπουλο του Αναστασίου, εκ των οποίων διόρισε τον κ. Χαράλαμπο Α. Χαραλαμπόπουλο ως Ανεξάρτητο Μη Εκετλεστικό Μέλος. Μετά την ανωτέρω εκλογή το Διοικητικό Συμβούλιο της ετα ιρίας αποτελείται από οκταμελή σύνθεση. 10. Το δέκατο θέμα περί επικαιροποίησης του καταστατικού της εταιρίας δεν συζητηθήκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση, λόγω ελλείψεως της απαιτούμενης αυξημένης απαρτίας, και για το λόγο αυτό θα συγκληθεί σύμφωνα με το νόμο επαναληπτική Γενική Συνέλευση. 11. Για το εντέκατο θέμα η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε παμψηφεί (ήτοι με ψήφους 10.296.592 επί συνόλου 10.296.592) την υλοποίηση του προσυμφώνου εξαγοράς της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «MEDIA VIS A.E. 12. Για το δωδέκατο θέμα η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε παμψηφεί (ήτοι με ψήφους 10.296.592 επί συνόλου 10.296.592) την υπογραφή συμβολαιογραφικού προσυμφώνου αγοράς ακινήτου για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών της εταιρίας. 13. Ως προς το δέκατο τρίτο θέμα ενημερώθηκαν οι μέτοχοι από παριστάμενα μέλη της Διοικήσεως για την πορεία της εταιρίας.