ΡΙΝΤΕΝΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Αποφάσεις Γενικής Συνέέυσης

Ανακοινώνεται από την Εταιρεία ότι η Ετησία Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 30/6/2004, κατά την οποία παρέστησαν Μέτοχοι εκπροσωπούντες το 58,66% του Μετοχικού Κεφαλαίου της, ενέκρινε παμψηφεί :

Α) Τους ισολογισμούς της Εταιρείας (εταιρικό και ενοποιημένο) και λοιπές Οικονομικές Καταστάσεις χρήσεως 2003. Την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του ορκωτού ελεγκτή από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως επί των Οικονομικών Καταστάσεων της εν λόγω χρήσεως. Την εκλογή ως ορκωτών ελεγκτών δια την τρέχουσα χρήση 2004 της ελεγκτικής Εταιρείας Grant Thonrton A.E. και ειδικότερα ως τακτικό ελεγκτή τον κ. Κωνσταντίνο Σωτηρίου του Ανδρέα και ως αναπληρωματικό ελεγκτή τον κ. Καζά Βασίλειο του Κωνσταντίνου. Την έγκριση του πίνακος διαθέσεως κερδών της χρήσεως 2003, με διανομή καθαρού μερίσματος ευρώ 0,03 ανά μετοχή με την παροχή εξουσιοδοτήσεως εις το Δ.Σ. από πλευράς καθορισμού ενάρξεως ημερομηνίας πληρωμής του και λοιπών διαδικασιών.Την έγκριση και προέγκριση αμοιβών του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας.

Β) Την συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων ημερησίας διατάξεως α) Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ευρώ 1.383.581,28, με ταυτόχρονη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής, με σκοπό την ισόποση αναλογική πραγματική διανομή αυτής εις τους Μετόχους, δια της καταβολής εις αυτούς μετρητών και β) Τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της Εταιρείας που αφορά την κατά τα ανωτέρω μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας, εις Α Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, λόγω μη επιτεύξεως απαιτουμένης απαρτίας προς συζήτηση των κατά την παρούσα Γενική Συνέλευση.