Στη 1 Ιουνίου 2004 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας μας, η οποία ενέκρινε τα ακόλουθα θέματα:

1.Τις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας (Ισολογισμό, Αποτελέσματα Χρήσεως, Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων και Προσάρτημα) και τις επ αυτών Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 1.1 - 31.12.2003.

2.Την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 1.1 - 31.12.2003.

3.Την εκλογή για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 2004 ως Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτού-Λογιστού του κου Xαράλαμπου Πετρόπουλου (Α.Μ.Σ.Ο.Ε. 12001) της ελεγκτικής εταιρείας ΣΟΛ ΑΕΟΕ και ως Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτού-Λογιστού της κας Σοφίας Καλομενίδου (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.13301) της ελεγκτικής εταιρείας ERNST & YOUNG (ΕΛΛΑΣ) ΟΕΛΑΕ. Η αμοιβή τους θα καθορισθεί μετά από σχετική προσφορά των ελεγκτικών εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν. 2231/94.

4.Τις ειδικές συμβάσεις εργασίας, έργου ή εντολής επί τη βάσει των οποίων τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κ.κ. Χρήστος Λαμπράκης, Λέων Καραπαναγιώτης και Σταύρος Ψυχάρης, παρέχουν τις υπηρεσίες τους στην Εταιρεία, τις καταβληθείσες αμοιβές για το 2003 σύμφωνα και με την προέγκριση της Γ.Σ. της 31.5.2003, τις αμοιβές που θα καταβληθούν για το 2004 καθώς και τις αμοιβές που θα καταβληθούν το Α εξάμηνο του 2005 ήτοι μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του επομένου έτους και τέλος τα έξοδα παράστασης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το 2004, παρέχοντας παράλληλα την άδεια στα μέλη του Δ.Σ. και τα στελέχη της Εταιρείας, για τη συμμετοχή τους στη διοίκηση συνδεδεμένων εταιρειών και την εκ μέρους τους παροχή σ αυτές των υπηρεσιών τους.

5.Την πορεία υλοποίησης του Επενδυτικού Προγράμματος της Εταιρείας 2000 - 2005 και την Τροποποιήση της Κατάστασης Διάθεσης των Αντληθέντων Κεφαλαίων από την ΑΜΚ (Απόφαση της ΓΣ των Μετόχων της 16.9.1999), όπως προτάθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στη συνεδρίαση του της 23.7.2003, ως κατωτέρω :

Το προσυμφωνηθέν τίμημα για την εξαγορά του 100% της εταιρείας Μιχαλακοπούλου ΑΕ, σύμφωνα με το από 30.3.2003 προσύμφωνο αγοράς, ανερχόταν σε 27.586,21 χιλ. ευρώ. Σύμφωνα με το από 7.7. 2003 υπογραφέν οριστικό Συμφωνητικό Πωλήσεως και Μεταβιβάσεως Μετοχών, το τίμημα για την ως άνω εξαγορά τελικά διαμορφώθηκε σε 24.781,24 χιλ. ευρώ λόγω απομειώσεως του αρχικά συμφωνηθέντος τιμήματος, ως εξής: α) κατά 2.776,04 χιλ. ευρώ λόγω ανεξόφλητου υπολοίπου δανείου της ΑΕ Μιχαλακοπούλου προς την Alpha Bank β) κατά 23, 18 χιλ. ευρώ λόγω οφειλόμενη αμοιβής της ΑΕ Μιχαλακοπούλου προς την ΤΕΡΝΑ ΑΕ για ήδη εκτελεσθείσες εργασίες και γ) κατά 5,75 χιλ. ευρώ λόγω αποζημίωσης για απαλλοτρίωση 14,60 μ2 οικοπέδου της ΑΕ Μιχαλακοπούλου.

Η συνολική διαφορά ποσού 2.804,97 χιλ. ευρώ - μεταξύ του αρχικώς συμφωνηθέντως και του τελικού τιμήματος εξαγοράς - με απόφαση του Δ.Σ. της ΑΕ ΔΟΛ διατέθηκε για ισόποση αποπληρωμή τραπεζικού δανεισμού της. Ειδικότερα αποπληρώθηκε κατά τη λήξη του (στις 30.9.2003) ισόποσο μέρος του δανείου που η ΑΕ ΔΟΛ είχε συνάψει στις 7.7.2003 με την Τράπεζα Alpha Bank συνολικού ύψους 5.500 χιλ. ευρώ.

Κατόπιν της εγκρίσεως της τροποποιήσεως από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων ο Πίνακας Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων τροποποιήθηκε με μείωση των προς διάθεση κεφαλαιών στην κατηγορία 'Αυξήσεις Μετοχικού Κεφαλαίου Θυγατρικών & Συμμετοχές κατά 2.804,97 χιλ. ευρώ και ισόποση αύξηση των κεφαλαίων που διατίθενται στην κατηγορία Αποπληρωμή Τραπεζικού Δανεισμού & Προμηθευτών.

6.Την τροποποίηση άρθρων του Καταστατικού ως εξής :

• Αρθρ. 6 παρ. 5 (Ενάσκηση δικαιώματος προτίμησης), κατά το άρθρο 13 παρ. 5 Κ.Ν. 2190/ 1920

• Αρθρ. 25 παρ. α (Τρόπος δέσμευσης μετοχών ενόψει ΓΣ), κατά το άρθρο 51 του Ν. 2396/1996

• Αρθρ. 28 παρ. γ (Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία ΓΣ), κατά το άρθρο 29 παρ. 3 Κ.Ν. 2190/1920

• Αρθρ. 31 παρ. 5 (Αποκλειστική αρμοδιότης ΓΣ), κατά το άρθρο 34 παρ. 1 Κ.Ν. 2190/1920 και

• Αρθρ. 35 παρ. 7 (Δημοσίευση Οικονομικών Καταστάσεων), κατά το άρθρο 135 παρ. 1 Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτά τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις των Ν. 3156 και 3229/ 2003

Τέλος η Γενική Συνέλευση ενημερώθηκε για:

Τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας (Ισολογισμός, Αποτελέσματα Χρήσεως και Προσάρτημα) της οικονομικής χρήσεως 1.1.-31.12.2003 καθώς και για τις επ αυτών Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών καθώς και για την καλή πορεία των εργασιών και των αποτελεσμάτων της Εταιρείας και του Ομίλου της κατά την τρέχουσα χρήση 2004.