H εταιρεία ΜΟΧΛΟΣ ΑΕ γνωστοποιεί, ότι την 23η Ιουνίου 2006, πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της. Κατ' αυτήν, με ποσοστό απαρτίας 69,45% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας από τη συμμετοχή 10 μετόχων, εγκρίθηκαν ομόφωνα:
α) Οι Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας περιόδου 1/1/2005-31/12/2005, καθώς και οι Εκθέσεις του Δ.Σ και του ορκωτού ελεγκτή για την παραπάνω περίοδο. Για τη χρήση 2005 δεν θα διανεμηθεί μέρισμα στους μετόχους, λόγω ζημιογόνων αποτελεσμάτων αυτής (θέμα 1ο).
β) Η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης, αναφορικά με τα πεπραγμένα, τη διαχείριση και τις ετήσιες (εταιρικές και ενοποιημένες) οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1/1/2005 - 31/12/2005 (θέμα 2ο).
γ) Η εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας "GRANT THORNTON" για τις ανάγκες ελέγχου της διαχειριστικής χρήσης έτους 2006 (θέμα 3ο).
δ) Η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, με τριετή θητεία και ο καθορισμός της ιδιότητας των μελών αυτού σε εκτελεστικά και μη εκτελεστικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης (θέμα 4ο).
Η σύνθεση των μελών του νέου 12μελούς Δ.Σ της εταιρείας, μετά την αυθημερόν συγκρότησή του σε σώμα, έχει ως εξής:
Α. ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΣ:
1. Κων/νος A. Στέγγος, Διπλ. Πολ. Μηχανικός - Ε.Δ.Ε, Πρόεδρος του Δ.Σ.
2. Ανδρέας K. Στέγγος, Διπλ. Πολ. Μηχανικός - Ε.Δ.Ε, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος και Γενικός Διευθυντής.
3. Γεώργιος K. Στέγγος, Διπλ. Μηχ/γος Μηχανικός - Ε.Δ.Ε, Διευθύνων Σύμβουλος.
4. Κων/νος Δ. Λυρίγκος, Διπλ. Πολ. Μηχανικός - Ε.Δ.Ε, μέλος, Τεχνικός και Γεν. Διευθυντής.
5. Μαρία Γ. Σβώλη, πτυχιούχος Τεχνικός, μέλος.
6. Κων/νος Πλ. Ριζόπουλος, Οικονομολόγος, μέλος.
7. Ηλίας Κ. Κουκούτσης, Πολ. Μηχανικός - Ε.Δ.Ε, μέλος.
Β. ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΣ:
8. Ζωή, συζ. Κων. Στέγγου Διπλ. Τοπογράφος Μηχανικός - Ε.Δ.Ε, μέλος.
9. Στυλιανή Κ. Στέγγου, Διπλ. Πολ. Μηχανικός - Ε.Δ.Ε, μέλος.
10. Μαριάννα K. Στέγγου, Διπλ. Πολ. Μηχανικός - Ε.Δ.Ε, μέλος.
Γ. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ) ΜΕΛΗ ΔΣ:
11. Αθανάσιος Κλαπαδάκης του Νικολάου, Διπλ. Πολ. Μηχανικός - Ε.Δ.Ε, μέλος.
12. Αλέξανδρος Παπαϊωάννου του Δημητρίου, Διπλ. Μηχ/γος Μηχανικός -Ε.Δ.Ε, μέλος.
ε) Η χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 Κ.Ν 2190/1920, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή και σε διευθυντές αυτής, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια, σε διευθύνσεις εταιρειών που επιδιώκουν παρόμοιους με την εταιρεία σκοπούς ή να ασκούν ατομικά, για ίδιο λογαριασμό, πράξεις που εμπίπτουν στους σκοπούς της εταιρείας (θέμα 5ο).
στ) Η ειδική έγκριση, κατ' άρθρα 23α παρ. 2 και 24 Κ.Ν 2190/1920, για τη σύναψη συμβάσεων μεταξύ της εταιρείας και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, για την καταβολή πάσης φύσεως αμοιβών και παροχών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή συγγενείς αυτών, καθώς και για τη σύναψη συμβάσεων με ιδρυτές της εταιρείας ή εταιρείες ιδίων μετοχικών συμφερόντων σχετικά με την αγορά μετοχών (θέμα 6ο).
ζ) Η διεύρυνση του σκοπού της εταιρείας και σε άλλους νέους τομείς επιχειρηματικής δραστηριότητας (παραγωγή και διάθεση ηλεκτρικής ενέργειας από ήπιες και ανανεώσιμες πηγές, δραστηριότητες από μεταφορές διακινήσεις αποθηκεύσεις και εκμισθώσεις πάσεις φύσεων μέσων τεχνικού εξοπλισμού κατασκευής δημοσίων και ιδιωτικών τεχνικών έργων, εξορυκτικές και μεταλλευτικές δραστηριότητες κ.ά) και η τροποποίηση του σχετικού άρθρου 2 του καταστατικού (θέμα 7ο).
η) Η αύξηση (reverse split) της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρείας, από 0,50 ευρώ σε 1,00 ευρώ, με έκδοση 73.410.192 νέων μετοχών σε αντικατάσταση των 146.820.384 παλαιών μετοχών, οι οποίες θα δοθούν (δωρεάν) στους μετόχους, με λόγο αντικατάστασης μίας νέας μετοχής προς δύο (2) παλαιές και η τροποποίηση του σχετικού άρθρου 5 του καταστατικού (θέμα 8ο).
ι) Η έγκριση συμμετοχής της εταιρείας σε άλλες εταιρείες ή κοινοπραξίες (θέμα 9ο).