Στα πλαίσια των υποχρεώσεων της Εταιρείας που απορρέουν από τον Κανονισμό του Χ.Α. (Κεφ. Α αρθρο 279 παρ. 1 και 2), για τις αποφάσεις των θεμάτων, η εταιρία γνωστοποιεί τα εξής:
Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 28ης Απριλίου 2006, τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν αυτά που αναφέρονται στην Πρόσκληση της Εταιρείας. Στη Συνέλευση παρευρέθηκαν Μέτοχοι που εκπροσωπούν 34.189.016 μετοχές, ήτοι ποσοστό 80,25%, οι δε αποφάσεις ελήφθησαν ομόφωνα.
Οι αποφάσεις επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διατάξεως έχουν ως εξής:
Θ έ μ α 1ο - Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2005 (1/1/2005-31/12/2005) καθώς και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
Η Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2005 καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
Θ έ μ α 2ο - Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2005 (1/1/2005-31/12/2005). Η Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2005
Θ έ μ α 3ο - Εγκριση εξόδων παραστάσεως και μισθών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Δεκεμβρίου 2005 και προέγκριση αυτών μέχρι την τακτική Γενική συνέλευση του 2007.
Η Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα: α) Την έγκριση των εξόδων παραστάσεως και μισθών των Μελών του Δ.Σ. από 1/1/2005 έως 31/12/2005 συνολικού ποσού Euro 48.760,00. β) Την προέγκριση των εξόδων παραστάσεως για τη χρήση 2006 και μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων του 2007, τα οποία θα παραμεινουν ως έχουν, ήτοι Euro 460,00 μικτά για κάθε Σύμβουλο μηνιαίως, εξαιρουμένου του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Τ. Αράπογλου, ο οποίος προσφέρει τις υπηρεσίες του χωρίς αμοιβή και δεν λαμβάνει έξοδα παραστάσεως, και γ) Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Τ. Αράπογλου να διαπραγματευθεί τους όρους αμοιβής και να προβεί στην κατάρτιση σύμβασης, στην περίπτωση που η Εταιρεία συνάψει σύμβαση μισθώσεως εργασίας Διευθύνοντος Συμβούλου.
Θ έ μ α 4ο - Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσης 2006 και έγκριση της αμοιβής τους.
Η Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την εκλογή του κ. Μιχάλη Χατζηπαύλου ως τακτικού και του κ. Ανδρέα Μπαρλίκα ως αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή της Ελεγκτικής Εταιρείας Deloitte για τον έλεγχο χρήσεως 2006 και η αμοιβή τους ορίστηκε στο ποσό των Euro 43.000,00 πλέον ΦΠΑ και αφορά το σύνολο του ελεγκτικού έργου.
Θ έ μ α 5ο - Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν.2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή και σε Διευθυντές να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
Η Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τη χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, στα μέλη του Δ.Σ. ή και σε Διευθυντές να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιρειών του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
Θ έ μ α 6ο - Διάφορες Ανακοινώσεις.
Ανακοινώθηκε ότι ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας και σχετικά με την διαγωνιστική διαδικασία για την εξεύρεση διαχειριστού για το ξενοδοχειακό συγκρότημα, επελέγησαν δύο εκ των υποψηφίων διαχειριστών, με τους οποίους θα συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις.