Η Εταιρία Eurobank Properties Α.Ε.Ε.Α.Π. ανακοινώνει τα ακόλουθα :
Α. Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας συνεδρίασε στις 19 Ιουνίου 2006 με απαρτία 71,72% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (17.500.564 μετοχές, όλες με δικαίωμα ψήφου, οι οποίες αντιστοιχούν σε 21 μετόχους) και αποφάσισε τα εξής :
1) Την έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως 2005 και την καταβολή μερίσματος ?0,36 ανά μετοχή. Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι μέτοχοι της Εταιρίας μετά το πέρας της συνεδρίασης του Χ.Α. στις 21.06.2006. Κατά συνέπεια από την Πέμπτη 22 Ιουνίου 2006 η μετοχή θα διαπραγματεύεται στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα μερίσματος χρήσεως 2005. Το μέρισμα θα αρχίσει να καταβάλλεται την Παρασκευή 30 Ιουνίου 2006. Τα ποσοστά πλειοψηφίας επί του θέματος αυτού έχουν ως ακολούθως: Ψήφισαν υπέρ: 17.500.464 μετοχές, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 99,999429% των εκπροσωπουμένων μετοχών με δικαίωμα ψήφου. Ψήφισαν κατά: 0 μετοχές. Απείχαν της ψηφοφορίας: 100 μετοχές, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,000571% των εκπροσωπουμένων μετοχών με δικαίωμα ψήφου.
2) Την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2005. Ψήφισαν υπέρ: 17.500.464 μετοχές, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 99,999429% των εκπροσωπουμένων μετοχών με δικαίωμα ψήφου. Ψήφισαν κατά: 0 μετοχές. Απείχαν της ψηφοφορίας: 100 μετοχές, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,000571% των εκπροσωπουμένων μετοχών με δικαίωμα ψήφου.
3) Την εκλογή της εταιρείας ορκωτών ελεγκτών "ΠΡΑΙΣΓΟΥΟΤΕΡΧΑΟΥΖΚΟΥΠΕΡΣ", για τον τακτικό έλεγχο της χρήσης 2006. Η αμοιβή των ελεγκτών θα καθοριστεί σύμφωνα με τις αποφάσεις του Εποπτικού Συμβουλίου του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών. Ψήφισαν υπέρ: 17.500.464 μετοχές, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 99,999429% των εκπροσωπουμένων μετοχών με δικαίωμα ψήφου. Ψήφισαν κατά: 0 μετοχές. Απείχαν της ψηφοφορίας: 100 μετοχές, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,000571% των εκπροσωπουμένων μετοχών με δικαίωμα ψήφου.
4) Τον ορισμό του κ. Χαράλαμπου Χαραλαμπόπουλου του Παναγιώτη , ορκωτού εκτιμητή Α' Τάξης του Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών, ως ορκωτό εκτιμητή για την Εταιρία για τη χρήση 2006. Η αμοιβή θα καθοριστεί σύμφωνα με τις αποφάσεις του Εποπτικού Συμβουλίου του Σώματος των Ορκωτών Εκτιμητών. Ψήφισαν υπέρ: 17.500.464 μετοχές, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 99,999429% των εκπροσωπουμένων μετοχών με δικαίωμα ψήφου. Ψήφισαν κατά: 0 μετοχές. Απείχαν της ψηφοφορίας: 100 μετοχές, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,000571% των εκπροσωπουμένων μετοχών με δικαίωμα ψήφου.
5) Τη διατήρηση αμετάβλητων για τη χρήση 2006 των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Διευθυντών της Εταιρείας, με μόνη εξαίρεση την αύξηση της αμοιβής του Οικονομικού Διευθυντή. Ψήφισαν υπέρ: 17.500.464 μετοχές, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 99,999429% των εκπροσωπουμένων μετοχών με δικαίωμα ψήφου. Ψήφισαν κατά: 0 μετοχές. Απείχαν της ψηφοφορίας: 100 μετοχές, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,000571% των εκπροσωπουμένων μετοχών με δικαίωμα ψήφου.
6) Την παροχή άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα στελέχη της Εταιρίας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην διεύθυνση εταιριών του ομίλου της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. και των ομίλων της Deutsche Bank S..A. και της Lamda Development Ανώνυμη Εταιρία Συμμετοχών και Αξιοποίησης Ακινήτων, οι οποίες επιδιώκουν όμοιους σκοπούς ή παρεμφερείς με τον σκοπό της Εταιρίας. Ψήφισαν υπέρ: 17.500.464 μετοχές, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 99,999429% των εκπροσωπουμένων μετοχών με δικαίωμα ψήφου. Ψήφισαν κατά: 0 μετοχές. Απείχαν της ψηφοφορίας: 100 μετοχές, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,000571% των εκπροσωπουμένων μετοχών με δικαίωμα ψήφου.
Οι ανωτέρω αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης θα υλοποιηθούν μετά την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.