Η Εταιρεία Μαθιός Πυρίμαχα ΑΕ ενημερώνει, σύμφωνα με το 'Αρθρο 278 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι κατά την Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 22ης Ιουνίου 2006 παρευρέθησαν 3 μέτοχοι κατέχοντες συνολικά το 69,174% του συνόλου των μετοχών. Στην ανωτέρω Τακτική Γενική Συνέλευση συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις σχετικά με τα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
Θέματα 1o-3o: Έγκριση Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2005 (Εταιρικών και Ενοποιημένων), μετά από ακρόαση της Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και του Πιστοποιητικού του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, και έγκριση της προτεινόμενης διάθεσης των καθαρών κερδών της Χρήσεως 2005. Εγκρίθηκαν οι Οικονομικές Καταστάσεις της Χρήσεως 2005 (Εταιρικές και Ενοποιημένες) καθώς και η διάθεση των καθαρών κερδών της Χρήσεως 2005. Αποφασίστηκε η καταβολή μερίσματος 0,01ευρώ ανά μετοχή που θα αρχίσει να καταβάλλεται από την 22 Aυγούστου 2006, ημέρα Τρίτη, μέσω των καταστημάτων της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος. Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι κάτοχοι μετοχών της Εταιρείας στην λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. της 11 Αυγούστου 2006, ημέρα Παρασκευή. Παρέστησαν: μέτοχοι με 6.792.507 μετοχές και αντίστοιχο αριθμό ψήφων, ήτοι ποσοστό απαρτίας 69,174% του συνόλου των μετοχών. Ψήφισαν: Υπέρ 6.792.507 (100% των παρισταμένων), Κατά 0, Λευκά 0.
Θέμα 2ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη διαχείριση της εταιρείας, τις Οικονομικές Καταστάσεις και τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις. Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ορκωτοί Ελεγκτές - Λογιστές για την Χρήση 01/01-31/12/2005. Παρέστησαν: μέτοχοι με 6.792.507 μετοχές και αντίστοιχο αριθμό ψήφων, ήτοι ποσοστό απαρτίας 69,174%. Ψήφισαν: Υπέρ 6.792.507 (100% των παρισταμένων), Κατά 0, Λευκά 0.
Θέμα 4ο: Έγκριση σύμβασης εργασίας των μετόχων των καταβληθεισών αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της χρήσης 2005, σύμφωνα με το 'Aρθρο 23α του Κ.Ν.2190/1920, και προέγκριση ανωτάτου ορίου αμοιβών για τη χρήση του 2006. Ενεκρίθησαν οι καταβληθείσες το 2005 αμοιβές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και οι προτεινόμενες για το έτος 2006 αντίστοιχες αμοιβές. Παρέστησαν: μέτοχοι με 6.792.507 μετοχές και αντίστοιχο αριθμό ψήφων, ήτοι ποσοστό απαρτίας 69,174%. Ψήφισαν: Υπέρ μέτοχοι οι οποίοι κατέχουν 6.792.507 μετοχές (100% των παρισταμένων), Κατά 0, Λευκά 0.
Θέμα 5ο: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2006. Ο έλεγχος των Οικονομικών Καταστάσεων της Χρήσεως 2006, τόσο της μητρικής Εταιρείας όσο και των Ενοποιημένων, ανετέθη στην ελεγκτική εταιρεία ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΟΕΛ.125. ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ: ΑΓΓΕΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΜΣΟΕΛ: 10021 ANAΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ: ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΜΣΟΕΛ: 14131. Παρέστησαν: μέτοχοι με 6.792.507 μετοχές και αντίστοιχο αριθμό ψήφων, ήτοι ποσοστό απαρτίας 69,174%. Ψήφισαν: Υπέρ μέτοχοι οι οποίοι κατέχουν 6.792.507 μετοχές (100% των παρισταμένων), Κατά 0, Λευκά 0.
Θέματα 6ο-7ο: Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου δια κεφαλοποιήσεως αποθεματικού υπεραξίας αναπροσαρμογής παγίων νόμου 2065/92 και δια κεφαλοποιήσεως τμήματος της διαφοράς υπέρ το άρτιο και έγκριση τροποποίησης των άρθρων 5 & 35 του Καταστατικού. Εγκρίθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου δια κεφαλοποιήσεως αποθεματικού υπεραξίας αναπροσαρμογής παγίων νόμου 2065/92 και δια κεφαλοποιήσεως τμήματος της διαφοράς υπέρ το άρτιο κατά το ποσό των ευρώ 196.387,4 μέσω της αύξησης της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά το ποσό των ευρώ 0,02 ανά μετοχή, ήτοι από 0,6 ευρώ σε 0,62 ευρώ ανά μετοχή. Με την έγκριση της αύξησης από τις αρμόδιες αρχές, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας θα ανέρχεται σε έξι εκατομμύρια ογδόντα οκτώ χιλίαδες εννέα ευρώ και σαράντα λεπτά (6.088.009,40 ευρώ) διαρουμένο σε εννέα εκατομμύρια οκτακόσιες δέκα εννέα χιλιάδες τριακόσιες εβδομήντα (9.819.370 )ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,62 ευρώ η καθεμία. Επίσης αποφασίσθηκε η αντίστοιχη τροποποίηση των άρθρων 5 & 35 του Καταστατικού της Εταιρείας. Παρέστησαν: μέτοχοι με 6.792.507 μετοχές και αντίστοιχο αριθμό ψήφων, ήτοι ποσοστό απαρτίας 69,174%. Ψήφισαν: Υπέρ μέτοχοι οι οποίοι κατέχουν 6.792.507 (100% των παρισταμένων), Κατά 0, Λευκά 0. Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, λύθηκε η συνεδρίαση.