Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως της ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε., η οποία συνήλθε την 23.5.2006 και ώρα 15:30 μετά από πρόσκληση του Δ.Σ. της εταιρείας της 11.4.2006. Στη Συνέλευση συμμετείχαν / εκπροσωπήθηκαν είκοσι οκτώ (28) μέτοχοι, με 23.524.396 μετοχές και ισάριθμες ψήφους, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 75,30 % του συνολικού αριθμού των μετοχών της εταιρείας.

Θέματα ημερησίας διατάξεως:
1. Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της δεκάτης έκτης εταιρικής χρήσεως, από 1.1.2005 έως 31.12.2005, και των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της εταιρείας. Εγκρίθηκαν ομοφώνως οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις χρήσεως 2005, απλές και ενοποιημένες, οι επ' αυτών εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της εταιρείας. Το προς διανομή μέρισμα ανέρχεται σε 0,13 ευρώ, χρόνος αποκοπής αυτού ορίσθηκε η 19η Ιουνίου 2006 και καταβολής του η 27η Ιουνίου 2006 μέσω της τραπέζης EFG EUROBANK.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την εταιρική χρήση από 1.1.2005 έως 31.12.2005. Απηλλάγησαν ομοφώνως τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση 2005.
3. Εκλογή ελεγκτών χρήσεως 2006.
Ανατίθεται ομοφώνως ο έλεγχος της εταιρείας για τη χρήση 2006 στην εταιρεία ορκωτών ελεγκτών ΜΟΥΡ ΣΤΗΒΕΝΣ Α.Ε. με τακτικό ελεγκτή το μέλος αυτής τον κ. Στυλιανό Κουρτέλλα και αναπληρωματικό τον κ. Διαμαντή Διαμαντάρα
4. Σύμβαση Διευθύνοντος Συμβούλου.
Εγκρίθηκαν ομοφώνως οι αποδοχές που καταβλήθηκαν στον κ. Ηλία Τσίγκα στο πλαίσιο της συμβάσεως αυτού ως Γενικού Διευθυντού της εταιρείας κατά την παρελθούσα σύνοδο και η συνέχιση της σχέσεως.
5. Έκδοση ομολογιακού δανείου.
Εγκρίθηκε ομοφώνως η έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου, χωρίς παροχή εμπραγμάτου ασφαλείας, ύψους έως τριάντα εκατομμυρίων ευρώ και παρεσχέθη στο Διοικητικό Συμβούλιο η εντολή και εξουσιοδότηση να διαπραγματευθεί τους όρους αυτού, να προβεί στην σύναψη κάθε σχετικής συμβάσεως και κάθε ενέργεια αναγκαία για την υλοποίηση της αποφάσεως.
6. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά τρία εκατομμύρια εκατόν είκοσι τρείς χιλιάδες επτακόσια πενήντα (3.123.750) ευρώ, με κεφαλαιοποίηση υπεραξίας από την αναπροσαρμογή αξίας περιουσιακών στοιχείων βάσει του ν.2065/1992, αποθεματικού υπέρ το άρτιον και φορολογηθέντος αποθεματικού, και δωρεάν διανομή μετοχών. Τροποποίηση άρθρου 5 του καταστατικού. Αποφασίσθηκε ομοφώνως η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με την κεφαλαιοποίηση ποσού τριών εκατομμυρίων εκατόν είκοσι τριών χιλιάδων επτακοσίων πενήντα (3.123.750) ευρώ, προερχομένων α) κατά το ποσόν των 1.489.534,26 ευρώ εκ της υπεραξίας από αναπροσαρμογή αξίας περιουσιακών στοιχείων βάσει των διατάξεων του ν.2065/1992, β) κατά το ποσόν των 1.561.875,00 ευρώ εκ του σχηματισθέντος αποθεματικού από την υπέρ το άρτιον αξία διαθέσεως μετοχών προς το επενδυτικό κοινό κατά την υλοποίηση των αποφάσεων αυξήσεως μετοχικού κεφαλαίου των ετών 1994 και 1999 και γ) κατά το ποσόν των 72.340,74 εκ του φορολογηθέντος αποθεματικού κατ' άρθρο 8 ν.2579/1998. Το κεφάλαιο της προκείμενης αυξήσεως κατανέμεται σε 3.123.750 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ εκάστης, οι οποίες θα διανεμηθούν δωρεάν στους μετόχους με αναλογία μίας νέας μετοχής ανά δέκα υφιστάμενες.
Επίσης αποφασίσθηκε ομόφωνα η τροποποίηση του άρθρου 5 του κατάστικτου της εταιρείας και ειδικότερα η αντικατάσταση της παρ.'1.12. και η προσθήκη νέας παρ. 1.13. ως ακολούθως:
"1.12. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας της 23ης Μαϊου 2006 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιό της κατά τρία εκατομμύρια εκατόν είκοσι τρείς χιλιάδες επτακόσια πενήντα (3.123.750) ευρώ με την κεφαλαιοποίηση
α) ποσού 1.489.534,26 ευρώ εκ της υπεραξίας από αναπροσαρμογή αξίας περιουσιακών στοιχείων βάσει των διατάξεων του ν.2065/1992,
β) ποσού 1.561.875,00 ευρώ εκ του σχηματισθέντος αποθεματικού από την υπέρ το άρτιον αξία διαθέσεως μετοχών προγενεστέρων αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου και γ) ποσού 72.340,74 εκ του φορολογηθέντος αποθεματικού κατ' άρθρο 8 ν.2579/1998, με την έκδοση τριών εκατομμυρίων εκατόν είκοσι τριών χιλιάδων επτακοσίων πενήντα (3.123.750) κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ εκάστης.
1.13. Μετά από την ανωτέρω αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τριάντα τέσσερα εκατομμύρια τριακόσιες εξήντα μια χιλιάδες διακόσιες πενήντα (34.361.250) ευρώ, έχει καταβληθεί ολοσχερώς και κατανέμεται σε τριάντα τέσσερα εκατομμύρια τριακόσιες εξήντα μια χιλιάδες διακόσιες πενήντα (34.361.250) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ εκάστης".
7. Τροποποίηση άρθρου 9 του καταστατικού - αρμοδιότητες Γενικής Συνελεύσεως - έκδοση ομολογιακού δανείου.
Αποφασίσθηκε η τροποποίηση της δεύτερης παραγράφου του άρθρου 9 του καταστατικού, ώστε να μην απαιτείται εκ του καταστατικού απόφαση Γενικής Συνελεύσεως για την έκδοση ομολογιακού δανείου. Το κωδικοποιημένο κείμενο του άρθρου 9 έχει ως εξής:
"Αρθρο 9 - Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης.
1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και έχει το δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά στην Εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:
α) Παράταση της διαρκείας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της Εταιρείας.
β) Τροποποίηση του καταστατικού.
γ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του Καταστατικού.
δ) Εκλογή - εκτός από την περίπτωση του άρθρου 36 του Καταστατικού- ή επικύρωση αναπλήρωσης μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία έγινε κατά το άρθρο 22 του Καταστατικού.
ε) Εκλογή ελεγκτών.
στ) Εκλογή εκκαθαριστών.
ζ) Έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων)".
8. Τροποποίηση άρθρου 15 του καταστατικού - απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνελεύσεως επί αυξήσεως μετοχικού κεφαλαίου.
Αποφασίσθηκε η τροποποίηση της πρώτης παραγράφου του άρθρου 15 του καταστατικού, ώστε να αρκεί απλή απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνελεύσεως για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών ή κατ' επιταγήν του νόμου. Το κωδικοποιημένο κείμενο του άρθρου 15 έχει ως εξής:
"'Aρθρο 15 - Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνελεύσεως.
1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συζητάει έγκυρα τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, εάν εκπροσωπούνται σε αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις οι οποίες αφορούν:
α) παράταση της διαρκείας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της Εταιρείας.
β) μεταβολή της εθνικότητος της Εταιρείας
γ) μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της Εταιρείας
δ) αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση πρώτον τις αυξήσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του Καταστατικού, δεύτερον τις επιβαλλόμενες από διατάξεις νόμου και τρίτον τις γενόμενες με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών
ε) αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων
στ) μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών, και
ζ) η τροποποίηση του καταστατικού, πλην της δευτέρας και τρίτης των εξαιρέσεων του στοιχείου δ), και κάθε άλλη περίπτωση, κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι για να αποφασίσει η Γενική Συνέλευση χρειάζεται η εξαιρετική απαρτία της παραγράφου αυτής.
2. Αν δεν συγκεντρωθεί η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση τουλάχιστον πριν δέκα (10) πλήρεις ημέρες, συνέρχεται Πρώτη Επαναληπτική Συνέλευση, η οποία ευρίσκεται σε απαρτία και συζητάει έγκυρα τα θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται τουλάχιστον το μισό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
3. Αν δεν συγκεντρωθεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι, μέσα σε είκοσι (20) μέρες και με πρόσκληση τουλάχιστον πριν δέκα (10) πλήρεις ημέρες, Δεύτερη Επαναληπτική Συνέλευση, η οποία ευρίσκεται σε απαρτία και συζητάει έγκυρα τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
4. Για τις αποφάσεις της παραγράφου 1 αυτού του άρθρου χρειάζεται πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση".
9. Τροποποίηση άρθρου 19 του καταστατικού - συγκρότηση / αριθμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
Αποφασίσθηκε ομοφώνως η τροποποίηση της πρώτης παραγράφου του άρθρου 19 του καταστατικού, ώστε να προβλέπεται δυνατότητα εκλογής 9 μελούς Διοικητικού Συμβουλίου. Το κωδικοποιημένο κείμενο του άρθρου 19 έχει ως εξής: "'Aρθρο 19 - Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου.
1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό της Συμβούλιο που αποτελείται από πέντε (5) μέχρι εννέα (9) συμβούλους.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, για 5ετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να υπερβεί την εξαετία.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά".
10. Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου. Εξελέγη ομοφώνως νέο Διοικητικό Συμβούλιο πενταετούς θητείας απαρτιζόμενο από τους κκ.
- Αϊδίνη Γεώργιο του Χρήστου,
- Βαρδινογιάννη Γεώργιο του Βαρδή,
- Λαμπράκη Χρήστο του Δημητρίου,
- Μπόμπολα Γεώργιο του Φωτίου,
- Μπόμπολα Φώτιο του Γεωργίου,
- Προυσανίδη Γεώργιο του Ιωάννου,
- Τεγόπουλο Χρήστο του Κωνσταντίνου,
- Τσίγκα Ηλία του Ευσταθίου,
- Ψυχάρη Σταύρο του Παναγιώτη,
Ανεξάρτητα, και εκ δεσμεύσεώς τους μη εκτελεστικά μέλη, είναι οι κκ. Γ. Αϊδίνης και Γ. Προυσανίδης.
Οι κκ. Γ. Βαρδινογιάννης και Φ. Μπόμπολας θα αναλάβουν καθήκοντα μετά την έγκριση τροποποιήσεως του αρ.19 του καταστατικού από τις εποπτικές αρχές.