Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ ΑΒΕ της 3ης Μαΐου 2006 κατά την οποία εκπροσωπήθηκε το 76,91% του μετοχικού κεφαλαίου απεφάσισε παμψηφεί και ομοφώνως τα εξής:
1) Σύναψη ομολογιακού δανείου Euro 5.000.000 (πέντε εκατομμύρια ευρώ) σύμφωνα με το άρθρο 31 παρ. δ του καταστατικού.
- Έγκριση έκδοσης κοινού ομολογιακού δανείου ποσού Euro 5.000.000 (πέντε εκατομμύρια ευρώ) μετά συμβάσεων καλύψεως και πρωτογενούς διαθέσεώς του και ορισμού Πληρεξουσίου Καταβολών
Με την υπογραφή της σύμβασης θα ακολουθήσει ανακοίνωση με τους αντίστοιχους όρους και το χρονοδιάγραμμα.
2) Αναπροσαρμογή των αποδοχών των μελών του Δ.Σ. κ. Ηλία Λιβάνη, διευθύνοντος συμβούλου και Παναγιώτας Λιβάνη προέδρου του Δ.Σ.
- Αποφασίστηκε η αναπροσαρμογή του μισθού των μελών του Δ.Σ. κ. Ηλία Λιβάνη, διευθύνοντος συμβούλου και Παναγιώτας Λιβάνη προέδρου του Δ.Σ. με συνολικές ετήσιες μικτές αποδοχές εκάστου έως Euro 180.000,00. Η αναπροσαρμογή του μισθού ισχύει από το έτος 2006. Επίσης εξουσιοδοτείται το Δ.Σ. να προσδιορίσει το ακριβές ποσό, το οποίο δεν θα υπερβαίνει το παραπάνω ορισθέν ποσό
3) Τροποποίηση του άρθρου 31 του καταστατικού παρ. δ.
- Αποφασίστηκε παμψηφεί, να τροποποιηθεί το άρθρο 31 του καταστατικού παρ. δ. με διαγραφή όλης της παραγράφου δ. η οποία έχει ως εξής: ?Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που υποβάλλονται σ' αυτήν, είναι δε αρμόδια να αποφασίζει για τα εξής θέματα: .................................. δ) Έκδοση δανείων δι' ανωνύμων ομολογιών ως και ομολογιών για τις οποίες αναφέρουν το άρθρο 3α, 3β και 3γ του Κωδ. 2190/1920 όπως προσαρμόστηκε με το Π.δ. 409/1986?.
Το άρθρο 31 του καταστατικού τροποποιούμενο έχει ως εξής: ??ρθρο 31ο - 1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που υποβάλλονται σ' αυτήν, είναι δε αρμόδια να αποφασίζει για τα εξής θέματα: α) Τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται όλες οι αυξήσεις ή μειώσεις του μετοχικού κεφαλαίου. β) Εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών, γ) Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας, διάθεση των ετησίων κερδών και της αποδοτέας στους συμβούλους και ελεγκτές αμοιβής ή αποζημιώσεως, κατά το άρθρο 19 του παρόντος. δ) Συγχώνευση, παράταση ή διάλυση της εταιρίας και ε) Διορισμός εκκαθαριστών και αμοιβή αυτών. 2. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγεται: α) Η κατά το άρθρο 14 του παρόντος εκλογή προσωρινών μέχρι την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης συμβούλων, σε αντικατάσταση όσων παραιτήθηκαν, απέθαναν ή οπωσδήποτε κατέστησαν έκπτωτοι από άλλο λόγο, β) Η κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 6 του παρόντος, αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου?.
4) Διαγραφή 16.850 ιδίων μετοχών με ακύρωσή τους, ονομαστικής αξίας εκάστης Euro 0,90.
- Η εταιρεία προς στήριξη της χρηματιστηριακής τιμής της μετοχής και σε εφαρμογή της από 30/06/2003 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, με την από 29/9/2003 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου γνωστοποίησε την πρόθεση για αγορά ιδίων μετοχών ως 100.000 τεμάχια με ανώτερη τιμή Euro 7,00 και κατώτατη τιμή Euro 1,5 στο χρονικό διάστημα 8/10/2003-31/12/2003.
Πράγματι στα πλαίσια αυτά η εταιρεία προέβη στην αγορά ιδίων μετοχών συνόλου 16.850 τεμαχίων με μέση τιμή Euro 3,96. Κατόπιν τούτων παμψηφεί αποφασίστηκε: Η διαγραφή των 16.850 μετοχών με ακύρωσή τους, ονομαστικής αξίας εκάστης Euro 0,90.
5) Μείωση της ονομαστικής αξίας της καθεμίας των μετοχών της εταιρείας από Euro 0,90 σε Euro 0,30 με ταυτόχρονη έκδοση 14.062.500 ονομαστικών μετοχών, δηλαδή αύξηση του συνολικού αριθμού τους από 7.031.250 σε 21.093.750 ονομαστικής αξίας Euro 0,30 η κάθε μία, ώστε να διανεμηθούν στους μετόχους δύο (2) δωρεάν μετοχές για κάθε μία παλιά (split).
- Αποφασίστηκε παμψηφεί, η μείωση της ονομαστικής αξίας της καθεμίας των μετοχών της εταιρείας από Euro 0,90 σε Euro 0,30 με ταυτόχρονη έκδοση 14.062.500 ονομαστικών μετοχών, δηλαδή αύξηση του συνολικού αριθμού τους από 7.031.250 σε 21.093.750 ονομαστικής αξίας Euro 0,30 η κάθε μία, ώστε να διανεμηθούν στους μετόχους δύο (2) δωρεάν μετοχές για κάθε μία παλιά (split). Στόχος του split αποτελεί η αύξηση της εμπορευσιμότητας της μετοχής και η περαιτέρω διεύρυνση της μετοχικής βάσης της εταιρείας. Η ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος διανομής των νέων δωρεάν μετοχών να καθοριστεί με απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας.
6) Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού περί κεφαλαίου, προκειμένου να ενσωματωθεί η ως άνω μείωση με διαγραφή ιδίων μετοχών, αλλά και η αύξηση του αριθμού των μετοχών (split).
Αποφασίστηκε παμψηφεί, η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού περί κεφαλαίου, προκειμένου να ενσωματωθεί η ως άνω μείωση με διαγραφή ιδίων μετοχών, αλλά και η αύξηση του αριθμού των μετοχών (split).
Το άρθρο 5 του καταστατικού τροποποιούμενο έχει ως εξής:
"'Aρθρο 5ο - ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ......... 13. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 3ης Μαΐου 2006 μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά Euro 15.165,00 με διαγραφή 16.850 ιδίων μετοχών της εταιρείας ονομαστικής αξίας 0,90 έκαστη. Μετά την παραπάνω μείωση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε έξι εκατομμύρια τριακόσιες είκοσι οκτώ χιλιάδες εκατόν είκοσι πέντε ευρώ (Euro 6.328.125,00) διαιρούμενο σε επτά εκατομμύρια τριάντα μία χιλιάδες διακόσιες πενήντα (7.031.250) μετοχές, ονομαστικής αξίας καθεμιάς ενενήντα λεπτών (Euro 0,90). 14. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 3ης Μαΐου 2006 μειώνεται η ονομαστική αξία της καθεμίας των μετοχών της εταιρείας από Euro 0,90 σε Euro 0,30 με ταυτόχρονη έκδοση 14.062.500 ονομαστικών μετοχών, δηλαδή αύξηση του συνολικού αριθμού τους από 7.031.250 σε 21.093.750 ονομαστικής αξίας Euro 0,30 η κάθε μία, ώστε να διανεμηθούν στους μετόχους δύο (2) δωρεάν μετοχές για κάθε μία παλιά (split). 15. Μετά τις παραπάνω αυξήσεις το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ευρώ έξι εκατομμύρια τριακόσιες είκοσι οκτώ χιλιάδες εκατόν είκοσι πέντε ευρώ (Euro6.328.125,00) διαιρούμενο σε είκοσι ένα εκατομμύρια ενενήντα τρεις χιλιάδες επτακόσια πενήντα (21.093.750) μετοχές, ονομαστικής αξίας καθεμιάς τριάντα λεπτών (Euro 0,30)".