Η εταιρεία Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΑΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 278 και 279 του κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνει ότι τη Δευτέρα 26.6.2006 πραγματοποιήθηκε στην έδρα της εταιρείας στο Μαρούσι Αγίου Θωμά 27, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της. Τα θέματα της ημερησίας διάταξης ήταν τα εξής:
1. Έγκριση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσεως 2005 (01.01.2005 - 31.12.2005).
2. Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) οι οποίες έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, και αφορούν την εταιρική χρήση 2005 (01.01.2005 - 31.12.2005).
3. Έγκριση διάθεσης (διανομής) κερδών και παροχή προς το Διοικητικό Συμβούλιο των αναγκαίων εξουσιοδοτήσεων.
4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσεως 2005 (01.01.2005 - 31.12.2005).
5. Έγκριση των αμοιβών του Προέδρου και της Διευθύνουσας Συμβούλου του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2005 και προέγκριση αμοιβών για τη νέα χρήση 2006. 6.Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή, από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών, για τον έλεγχο της νέας εταιρικής χρήσης 01.01.2006 - 31.12.2006 και έγκριση της αμοιβής του.
7. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/20 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή και σε Διευθυντές της εταιρίας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση των εταιριών του ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
8. Διάφορα Θέματα και ανακοινώσεις.

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση παρευρέθησαν 4 μέτοχοι οι οποίοι αντιπροσωπεύουν ποσοστό 41,34% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας (3.933.193 μετοχές σε σύνολο 9.514.198 μετοχών). Η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί το καθένα από τα παρακάτω θέματα:
1. Τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, εταιρικές και ενοποιημένες, της εταιρικής χρήσης 2005 (01.01.2005 - 31.12.2005).
2. Την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία περιλαμβάνεται εξ ολοκλήρου στο Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας της 22 Φεβρουαρίου 2006 καθώς και την από 24 Φεβρουαρίου 2006 έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή της εταιρείας κ. Δημητρίου Κουτέα.
3. Τη διανομή κερδών ως εξής: α) Διανομή μερίσματος 0,12 Ευρώ ανά μετοχή της εταιρείας. Δικαιούχοι είσπραξης του ως άνω μερίσματος είναι οι κάτοχοι μετοχών της εταιρείας κατά το πέρας της συνεδρίασης του ΧΑ την 27η Ιουνίου 2006. Από την 28η Ιουνίου 2006 οι μετοχές της εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο ΧΑ χωρίς το δικαίωμα μερίσματος για τη χρήση του 2005. Η πληρωμή του μερίσματος της χρήσης 2005 θα ξεκινήσει την 6η Ιουλίου 2006 μέσω της τράπεζας EUROBANK και θα καταβληθεί σύμφωνα με τη νέα διαδικασία που καθορίζεται από τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, άρθρο 329 και τον Κανονισμό του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών, άρθρο 39. β) Διανομή κερδών στο προσωπικό ποσού ευρώ 232.384,00. Το ποσό του μερίσματος και το ποσό που θα διανεμηθεί στο προσωπικό, προέρχονται από φορολογημένα κέρδη προηγουμένων χρήσεων. γ) Παράλληλα και αναφορικά με την διάθεση των κερδών εγκρίθηκε η δημιουργία: - Τακτικού αποθεματικού ποσού ευρώ 63.846,96. - Έκτακτου αποθεματικού από φορολογημένα κέρδη της χρήσεως 2005 ποσού ευρώ 46.989,79. - Ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού από κέρδη εκ πωλήσεως χρεογράφων ποσού ευρώ 870.000. - Έκτακτου αφορολόγητου αποθεματικού από τα κέρδη της χρήσεως βάσει ΔΛΠ ποσού ευρώ 897.014,97.
4. Την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2005 (1.1.2005-31.12.2005).
5. Την έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που κατεβλήθησαν στην διάρκεια της χρήσεως 2005 και την προέγκριση των αμοιβών για τη χρήση 2006.
6. Την εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή λογιστή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση 2006 και καθορισμό της αμοιβής τους. Ειδικότερα εξελέγησαν ως ελεγκτές της χρήσης 2006 τα ακόλουθα μέλη της ελεγκτικής εταιρείας ΣΟΛ ΑΕ και συγκεκριμένα: α) ως τακτικός ελεγκτής η ορκωτή ελέγκτρια κ. Χρυσούλα Γ. Κακουλίδου, με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ 15891 και β) ως αναπληρωματικός ελεγκτής η ορκωτή ελέγκτρια Ελένη Ν. Καμπάση με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ 13311,
7. Την παροχή άδειας προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρείας να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση Εταιρειών του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.