Σας γνωρίζουμε ότι σήμερα, 26 Ιουνίου 2006, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 π.μ. πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Εταιρίας μας που βρίσκονται στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της. Στη Γενική Συνέλευση παρίσταντο τρεις (3) Μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το 70,04% των μετοχών και ψήφων, ήτοι 11.225.400 μετοχές σε σύνολο 16.027.165 μετοχών, οι οποίοι έλαβαν ομόφωνα και παμψηφεί τις παρακάτω συνοπτικά αποφάσεις ως προς τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1. Επί του 1ου θέματος: Ενέκριναν ομόφωνα ως έχουν, με ψήφους 11.225.400 έναντι καμιάς, τις υποβληθείσες Οικονομικές Καταστάσεις (Ετήσιες - Ενοποιημένες) για τη χρήση 2005, καθώς και τη διανομή μερίσματος ποσού 0,06 Ευρώ ανά μετοχή, δικαιούχοι είσπραξης του οποίου θα είναι οι κάτοχοι μετοχών της Εταιρίας κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. της 27/06/2006, το οποίο θα καταβληθεί στους δικαιούχους του μερίσματος την Πέμπτη, 06 Ιουλίου 2006, από την πληρώτρια τράπεζα "ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.". Κατά συνέπεια από την Τετάρτη, 28 Ιουνίου 2006 η μετοχή θα διαπραγματεύεται στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα λήψεως μερίσματος.
2. Επί του 2ου θέματος: Ενέκριναν ομόφωνα, με ψήφους 11.225.400 έναντι καμιάς, τις Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Έκθεση Ελέγχου) επί των Ετήσιων και επί των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας για τη χρήση 01/01/2005-31/12/2005.
3. Επί του 3ου θέματος: Απάλλαξαν ομόφωνα, με ψήφους 11.225.400 έναντι καμιάς, τα μέλη του Δ.Σ. και τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των Ετήσιων και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων και γενικά επί της διαχείρισης της Εταιρίας κατά τη διαχειριστική περίοδο 01/01/05-31/12/05.
4. Επί του 4ου θέματος: Εξέλεξαν ομόφωνα, με ψήφους 11.225.400 έναντι καμιάς, έναν τακτικό και έναν αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή από την Ελεγκτική εταιρία ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. για τον έλεγχο της χρήσης 2006.
5. Επί του 5ου θέματος: Ενέκριναν ομόφωνα, με ψήφους 11.225.400 έναντι καμιάς, τις αμοιβές που καταβλήθηκαν με τη μορφή αποζημίωσης (αρθρ. 24 παραγρ. 2, Ν.2190/1920) σε μέλη του Δ.Σ. κατά τη διάρκεια της χρήσης 2005, συνολικής αξίας 49.303,20 Ευρώ.
6. Επί του 6ου θέματος: Ενέκριναν ομόφωνα, με ψήφους 11.225.400 έναντι καμιάς, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των τριάντα οκτώ εκατομμυρίων τετρακοσίων εξήντα πέντε χιλιάδων εκατόν εννενήντα έξι (38.465.196,00) Ευρώ με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,80 Ευρώ σε 1,60 Ευρώ και με έκδοση και δωρεάν διανομή μετοχών με αναλογία μία (1) νέα μετοχή για κάθε μία (1) παλαιά. Η αύξηση αυτή θα καλυφθεί κατά ένα μέρος με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, ήτοι κατά το ποσό των είκοσι επτά εκατομμυρίων (27.000.000,00) Ευρώ, και κατά ένα μέρος με κεφαλαιοποίηση κερδών εις νέον, ήτοι κατά το ποσό των έντεκα εκατομμυρίων τετρακοσίων εξήντα πέντε χιλιάδων εκατόν εννενήντα έξι (11.465.196,00) Ευρώ. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας μετά την ανωτέρω αύξηση θα ανέρχεται σε πενήντα ένα εκατομμύρια διακόσιες ογδόντα έξι χιλιάδες εννιακόσια είκοσι οκτώ (51.286.928,00) Ευρώ, διαιρούμενο σε τριάντα δύο εκατομμύρια πενήντα τέσσερις χιλιάδες τριακόσιες τριάντα (32.054.330) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και εξήντα λεπτών (1,60) Ευρώ η κάθε μία. Μετά την παραπάνω έγκριση της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ανακοίνωσε προς τους παρευρισκομένους μετόχους ότι η ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. στα πλαίσια του Αναπτυξιακού Νόμου 3299/2004, προτίθεται να υποβάλλει εντός των προσεχών μηνών, αίτηση υπαγωγής του νέου επενδυτικού της σχεδίου στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, στο ?ρθρο 3, Παράγρ. 1, Τομέας δ', Υποπερίπτωση iii, που θα αφορά: α) Την ανέγερση νέου Πρότυπου Κέντρου Logistics στο Δήμο Αυλώνα του Ν. Αττικής, όπου η ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. έχει αποκτήσει αγροτεμάχια συνολικής έκτασης 89.929 τ.μ., ενώ η συνολική επιφάνεια του νέου Πρότυπου Κέντρου θα ανέρχεται σε 30.000 τ.μ. περίπου. β) Την ανέγερση νέου Πρότυπου Κέντρου Logistics στο Δήμο Εχεδώρου του Ν. Θεσσαλονίκης, συνολικής επιφάνειας 5.000 τ.μ., το οποίο θα ανεγερθεί σε ιδιόκτητο αγροτεμάχιο, έκτασης 44.518 τ.μ., δίπλα από τις αποθηκευτικές εγκαταστάσεις της έδρας της Εταιρίας. Οι δραστηριότητες στα νέα αποθηκευτικά Κέντρα θα είναι η παραλαβή, η αποθήκευση, η συλλογή, ο έλεγχος συσκευασίας, ανασυσκευασίας και η δρομολόγηση των εμπορευμάτων της Εταιρίας και τρίτων. Με δεδομένο ότι δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί ο προϋπολογισμός του παραπάνω επενδυτικού σχεδίου, η Εταιρία δεσμεύτηκε να προβεί σε περαιτέρω ανακοινώσεις μετά την ολοκλήρωσή του.
7. Επί του 7ου θέματος: Ενέκριναν ομόφωνα, με ψήφους 11.225.400 έναντι καμιάς, την εκ νέου έναρξη προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16, παραγρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920 και συγκεκριμένα την αγορά ιδίων μετοχών από την Εταιρία, μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών, μέχρι ποσοστό 10% του εκάστοτε συνολικού αριθμού των μετοχών της, συμπεριλαμβανομένων και των 58.650 ιδίων μετοχών τις οποίες έχει προηγουμένως αποκτήσει η Εταιρία, με σκοπό τη στήριξη της χρηματιστηριακής τιμής της μετοχής, κατά το χρονικό διάστημα από 10/07/2006 έως 26/06/2007. Ανώτατη τιμή αγοράς ορίστηκε η τιμή των 8,00 Ευρώ και κατώτατη η τιμή των 0,80 Ευρώ ανά μετοχή. Λαμβάνοντας υπ' όψιν ότι η ανωτέρω Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας αποφάσισε, επίσης, την αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,80 Ευρώ σε 1,60 Ευρώ και την έκδοση δωρεάν μετοχών με αναλογία μία (1) νέα για κάθε (1) παλαιά, λήφθηκε απόφαση να αναπροσαρμοστεί η παραπάνω ανώτατη και κατώτατη τιμή αγοράς μετοχών κατά την ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος λήψης των δωρεάν μετοχών σε 4,00 Ευρώ και 1,60 Ευρώ αντίστοιχα.
8. Επί του 8ου θέματος: Υποβλήθηκε προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας επεξηγηματική έκθεση με αναλυτικές πληροφορίες αναφορικά με τα θέματα του Ν.3371/2005, άρθρο 11α, όπως προστέθηκε με το άρθρο 30 του πρόσφατου Νόμου 3461/30-05-2006.