Η εταιρεία ALTIUS ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 278 του Κανονισμού του Χ.Α., ότι στις 04.05.2006, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00, πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα (ξενοδοχείο St. GEORGE LYCABETUS, οδός Κλεομένους, αριθμ. 2, αίθουσα ΑΝΔΡΟΣ) η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας ALTIUS ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ., στην οποία παραστάθηκαν ή εκπροσωπήθηκαν 75 μέτοχοι, εκπροσωπούντες συνολικά 3.435.381 ανώνυμες μετά ψήφου μετοχές, δηλαδή ποσοστό 71,57% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Συνεπώς, η Γενική Συνέλευση συνεδρίασε με απαρτία 71,57% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και έλαβε τις εξής αποφάσεις:
1. Ενέκρινε, παμψηφεί (71,57%), τις οικονομικές καταστάσεις της 6ης εταιρικής χρήσης (1.1.2005-31.12.2005) μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.
2. Ενέκρινε, παμψηφεί (71,57%), τη διάθεση των κερδών του 2005 και αποφάσισε, παμψηφεί, τη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2005, ποσού 0,11 ευρώ ανά μετοχή. Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι κάτοχοι μετοχών της εταιρείας κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. της 05.05.2006. Ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος ορίστηκε η 08.05.2006 και συνεπώς από την ημέρα αυτή οι μετοχές της εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα είσπραξης μερίσματος. Η καταβολή του μερίσματος θα αρχίσει στις 16.05.2006 και θα πραγματοποιηθεί μέσω της πληρώτριας Τράπεζας ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε..
3. Απήλλαξε, με ψήφους 3.074.281 υπέρ και κανέναν κατά, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και, με ψήφους 3.435.381, το Ορκωτό Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την υπό κρίση 6η εταιρική χρήση.
4. Ενέκρινε, παμψηφεί (71,57%), τις αμοιβές / αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2005 και προέγκρινε τις αμοιβές / αποζημιώσεις αυτών για τη χρήση 2006.
5. Εξέλεξε, παμψηφεί (71,57%), ως τακτικό Ορκωτό ελεγκτή για τη χρήση 2006 τον κ. Μιχαήλ Τσιάβο του Ιωάννου της ΣΟΛ Α.Ε. και ως αναπληρωματικό τον κ. Σταύρο Μπρέγιαννη του Ιωάννου της "ΣΟΛ Α.Ε." και καθόρισε την αμοιβή τους, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
6. Αποφάσισε, παμψηφεί (71,57%), τη μετατροπή των μετοχών της εταιρείας από ανώνυμες σε ονομαστικές, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 28 παρ. 2 εδ.1 του ν. 3371/2005 σε συνδυασμό με τη διάταξη του άρθρου 40 παρ. 2 του ν.3371/2005.
7. Αποφάσισε, παμψηφεί (71,57%), την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 1.344.000 ευρώ ως ακολούθως: (α) εν μέρει κατά ποσό 432.000 ευρώ με την αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 1,81 ευρώ σε 1,90 ευρώ, με ισόποση κεφαλαιοποίηση υπολοίπου κερδών εις νέον, (β) εν μέρει κατά ποσό 912.000 ευρώ με την έκδοση 480.000 νέων δωρεάν μετοχών, ονομαστικής αξίας 1,90 ευρώ η κάθε μία, με κεφαλαιοποίηση: υπολοίπου κερδών εις νέον κατά ποσό 783.981,93 ευρώ, αποθεματικού που σχηματίστηκε από τη μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου σε ευρώ κατά ποσόν 22.573,73 ευρώ, αποθεματικού του άρθρου 10 του ν.1969/91 κατά ποσόν 27.660,74 ευρώ και αποθεματικού υπεραξίας 2005 κατά ποσόν 77.783,60 ευρώ. Ο καθορισμός της σχέσης των παλαιών μετοχών με τις νέες ορίζεται σε μία (1) δωρεάν μετοχή για κάθε δέκα (10) παλαιές. Οι νέες μετοχές θα πιστωθούν στις μερίδες των μετόχων και η μετοχή θα διαπραγματεύεται με τη νέα ονομαστική αξία μετά τη λήψη των κατά νόμο εγκρίσεων. Η εταιρεία θα προβεί έγκαιρα στις σχετικές ανακοινώσεις. Μετά τα παραπάνω, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαμορφώνεται από 8.688.000 ευρώ σε 10.032.000 ευρώ, διαιρούμενο σε 5.280.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,90 ευρώ η κάθε μία.
8. Αποφάσισε, παμψηφεί (71,57%), λόγω της παραπάνω μετατροπής των μετοχών της εταιρείας από ανώνυμες σε ονομαστικές και της παραπάνω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, την τροποποίηση των σχετικών υπ' αριθμ. 5 και 7 άρθρων του καταστατικού της εταιρείας. Επίσης, αποφάσισε, παμψηφεί, την τροποποίηση του άρθρου 29 του καταστατικού της εταιρείας περί των καθαρών κερδών και της διάθεσής τους σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Κ.Ν. 2190/1920, μετά την κατάργηση του άρθρου 10 του ν. 1969/91. Τέλος, λόγω των παραπάνω τροποποιήσεων, αποφάσισε, παμψηφεί, την κωδικοποίηση του εταιρικού καταστατικού.
9. Ενέκρινε, παμψηφεί (71,57%), την ανανέωση της από 16.12.2004 σύμβασης διαχείρισης χαρτοφυλακίου μεταξύ της εταιρείας και της ΑΡΤΙΟΝ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., μέχρι την επόμενη τακτική γενική συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 ν. 3371/2005.
10. Ενέκρινε, παμψηφεί (71,57%), τη μετατροπή της από 29.6.2004 σύμβασης έργου της εταιρείας με τον Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλό της, κ. Ελευθέριο Θεοδώρου, από ορισμένης σε αόριστης διάρκειας.