Σύμφωνα με το άρθρο 278 του Κανονισμού του Χ.Α., ανακοινώνεται ότι κατά την 54η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος ΑΕ της 22ης Ιουνίου 2006 παραστάθηκαν εμπρόθεσμα 297 Μέτοχοι, που εκπροσώπησαν 253.971.923 μετοχές οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 51,80% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Κατά την έναρξη των εργασιών ζητήθηκε από τους μετόχους να εγκρίνουν και τη συμμετοχή 37 εκπροθέσμων μετόχων, οι οποίοι εκπροσώπησαν 5.906.024 μετοχές, αντιστοιχούσες στο 1,20% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Συνεπώς παραστάθηκαν κατά τις εργασίες της άνω Γενικής Συνέλευσης συνολικά 334 μέτοχοι εκπροσωπούντες συνολικά 259.877.947 μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν στο 53,00% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Διαπιστώθηκε ότι η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάσει εγκύρως και να λάβει αποφάσεις επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, πλην: α) του ενδεκάτου θέματος που αφορά στην ακύρωση ιδίων μετοχών, β) εκ του δωδεκάτου θέματος που αφορά στην τροποποίηση του Καταστατικού, της προτεινόμενης τροποποίησης των άρθρων 5 (Μετοχικό Κεφάλαιο), 25 (Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία) και 33 (Διάθεση κερδών) και γ) του δέκατου τρίτου θέματος που αφορά στην εκχώρηση στο Διοικητικό Συμβούλιο της εξουσίας να αυξάνει το Μετοχικό Κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών ή να εκδίδει ομολογιακά δάνεια με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές. Για τα θέματα αυτά, σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό, όταν συζητούνται για πρώτη φορά, θα πρέπει να υπάρχει η αυξημένη απαρτία των 2/3 του Μετοχικού Κεφαλαίου. Συνεπώς, θα συγκληθεί Επαναληπτική Γενική Συνέλευση για να συζητήσει και να λάβει αποφάσεις επί του ενδεκάτου θέματος, εκ του δωδέκατου θέματος, για την τροποποίηση των άρθρων 5, 25 και 33 του Καταστατικού καθώς και επί του δεκάτου τρίτου θέματος. Ειδικότερα επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, γνωστοποιούνται τα εξής:

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Υποβολή προς έγκριση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, της Έκθεσης Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών για τις Ατομικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της ΟΤΕ Α.Ε. της 31ης Δεκεμβρίου 2005, καθώς και των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της ΟΤΕ Α.Ε. (Ατομικών και Ενοποιημένων) της 31ης Δεκεμβρίου 2005. Η υποβολή των εκθέσεων Διαχείρισης, Χρηματοδότησης και Προμηθειών του Διοικητικού Συμβουλίου προβλέπεται στο άρθρο 32 του ισχύοντος καταστατικού μας, όπως είχε εγκριθεί από τους μετόχους κατά τη Τακτική Γενική Συνέλευση της 17ης Ιουνίου 2004 και παρεπόμενα από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Κατά τη συζήτηση του θέματος αυτού, αναγνώσθησαν σύμφωνα με το νόμο και οι Εκθέσεις των Ορκωτών Ελεγκτών οι οποίες συντάχθηκαν για τη χρήση 2005. ΨΗΦΟΙ ΥΠΕΡ: 256.873.784. ΨΗΦΟΙ ΚΑΤΑ: 16,860. ΨΗΦΟΙ ΑΠΟΧΗΣ: 2,987,303.

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης, για τη χρήση 2005, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920. Μετά την ανάγνωση των εκθέσεων των Ορκωτών Ελεγκτών οι μέτοχοι κλήθηκαν να αποφασίσουν επί των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, οι οποίες επίσης τους είχαν υποβληθεί για να λάβουν γνώση. ΨΗΦΟΙ ΥΠΕΡ: 258,899,418. ΨΗΦΟΙ ΚΑΤΑ: 16,860. ΨΗΦΟΙ ΑΠΟΧΗΣ: 961,669.

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ: Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για τη χρήση 2006 και καθορισμός της αμοιβής της. Προτάθηκε στη Γενική Συνέλευση η ανάθεση του Τακτικού Ελέγχου των Οικονομικών Καταστάσεων της Διαχειριστικής Χρήσεως 2005 στην Ελεγκτική Εταιρεία KPMG έναντι της συνολικής αμοιβής 650.000 ευρώ. ΨΗΦΟΙ ΥΠΕΡ: 259,245,882. ΨΗΦΟΙ ΚΑΤΑ: 0. ΨΗΦΟΙ ΑΠΟΧΗΣ: 632,065.

ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ: Έγκριση καταβληθεισών αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, της Επιτροπής Ελέγχου και της Επιτροπής Αμοιβών & Ανθρώπινου Δυναμικού για τη χρήση 2005 και καθορισμός αποζημιώσεων των ως άνω για τη χρήση 2006. Προτάθηκε στους μετόχους η αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2006 να παραμείνει η ίδια με αυτήν του 2005. Αμετάβλητη επίσης προτάθηκε να παραμείνει η αποζημίωση τόσο των μελών της Επιτροπής Ελέγχου όσο και της Επιτροπής Αμοιβών και Ανθρώπινου Δυναμικού, ήτοι: Α) Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του: χίλια τετρακόσια εξήντα επτά ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (1.467,35) "καθαρά" μηνιαίως, ανεξαρτήτως αριθμού συνεδριάσεων. Β) Πρόεδρος και μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις της: i) Πρόεδρος: χίλια διακόσια πενήντα (1.250,00) ευρώ καθαρά ανά συνεδρίαση και μέχρι 10 αποζημιούμενες συνεδριάσεις το χρόνο. ii) Μέλη: χίλια (1.000,00) ευρώ καθαρά ανά συνεδρίαση και μέχρι 10 αποζημιούμενες συνεδριάσεις το χρόνο. Γ) Πρόεδρος και μέλη της Επιτροπής Αμοιβών & Ανθρώπινου Δυναμικού, για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις της: πεντακόσια (500,00) ευρώ καθαρά ανά συνεδρίαση και μέχρι 10 αποζημιούμενες συνεδριάσεις το χρόνο. ΨΗΦΟΙ ΥΠΕΡ: 257,483,025. ΨΗΦΟΙ ΚΑΤΑ: 807,967. ΨΗΦΟΙ ΑΠΟΧΗΣ: 1,586,955.

ΘΕΜΑ ΠΕΜΠΤΟ: Έγκριση καταβληθείσας αμοιβής του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου για τη χρήση 2005 και καθορισμός της αμοιβής του για τη χρήση 2006. / Έγκριση τροποποίησης του σχετικού όρου της σύμβασής του με τον ΟΤΕ και παροχή εξουσιοδότησης για την υπογραφή της. Τέθηκε στην έγκριση των μετόχων ο πίνακας με την καταβληθείσα αμοιβή του Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας για το 2005 και, για τη χρήση 2006, να παραμείνει αμετάβλητη η αμοιβή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου, στο ποσό των δεκατεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα (14.670,00) ευρώ καθαρά μηνιαίως. Επισημάνθηκε ότι, σύμφωνα με διάταξη του ισχύοντος ως άνω Καταστατικού, στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο δεν καταβάλλεται αποζημίωση για τη συμμετοχή του στις συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου. ΨΗΦΟΙ ΥΠΕΡ: 257,755,629. ΨΗΦΟΙΚΑΤΑ: 535,363. ΨΗΦΟΙ ΑΠΟΧΗΣ: 1,586,955.

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟ: Ανανέωση της σύμβασης για την κάλυψη - ασφάλιση της αστικής ευθύνης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας κατά την άσκηση των πάσης φύσεως αρμοδιοτήτων, υποχρεώσεων ή εξουσιών τους. / Παροχή εξουσιοδότησης για την υπογραφή της. Ζητήθηκε η έγκριση των μετόχων για την ανανέωση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου 59560/3, για την ασφάλιση της ευθύνης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας, με τους ίδιους όρους, για διάστημα ενός έτους, από ώρα 00.00 της 23-7-2006 έως ώρα 24.00 της 23-7-2007 και με ετήσιο ασφάλιστρο 1.824.278,00 ευρώ, καθώς και την παροχή εξουσιοδότησης στο Διευθύνοντα Σύμβουλο για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης για λογαριασμό του ΟΤΕ. ΨΗΦΟΙ ΥΠΕΡ: 240,946,973. ΨΗΦΟΙ ΚΑΤΑ: 15,195,687. ΨΗΦΟΙ ΑΠΟΧΗΣ: 3,735,287.

ΘΕΜΑ ΕΒΔΟΜΟ: Έγκριση της δωρεάν διάθεσης, στα πλαίσια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, κινητών παγίων της ΟΤΕ Α.Ε., πλήρως αποσβεσμένων, τα οποία δεν χρησιμοποιούνται από τον Οργανισμό, σε Δήμους, Κοινότητες, Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Σχολεία και σε Φορείς οι οποίοι προάγουν κοινωνικούς σκοπούς, καθώς και της ανάθεσης στο Διευθύνοντα Σύμβουλο της σχετικής αρμοδιότητας για την υλοποίηση των ανωτέρω. Η Συνέλευση, κατά πλειοψηφία, ενέκρινε την, στα πλαίσια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, δωρεάν διάθεση κινητών παγίων του ΟΤΕ, πλήρως αποσβεσμένων, τα οποία δεν χρησιμοποιούνται από τον Οργανισμό, σε Δήμους, Κοινότητες, Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Σχολεία και σε Φορείς οι οποίοι προάγουν κοινωνικούς σκοπούς καθώς και την ανάθεση στο Διευθύνοντα Σύμβουλο την αρμοδιότητα όπως, ενεργώντας αυτοπροσώπως ή δια πληρεξουσίου του, υλοποιήσει τα ανωτέρω και υπογράψει κάθε απαραίτητο για το σκοπό αυτό έγγραφο. ΨΗΦΟΙ ΥΠΕΡ: 240,899,604. ΨΗΦΟΙ ΚΑΤΑ: 15,226,905. ΨΗΦΟΙ ΑΠΟΧΗΣ: 3,751,438.

ΘΕΜΑ ΟΓΔΟΟ: Εκλογή για τριετή θητεία τριών νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξης της θητείας ισάριθμων μελών του ενδεκαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 2 του Καταστατικού και ορισμός ή μη νέων ανεξαρτήτων μελών. Προτάθηκαν οι κ.κ.: 1. Δημητρίου Χαράλαμπος, 2. Μπήτρος Γεώργιος, 3. Σκορίνη Ξένη, 4. Μαγκλάρας Βασίλειος, 5. Μπιρμπιλής Αντώνιος, ΕΛΑΒΑΝ: 1. Δημητρίου Χαράλαμπος, 234.284.013 ψήφους, 98,71 %. 2. Μπήτρος Γεώργιος, 234.282.907 ψήφους, 98,71 %. 3. Σκορίνη Ξένη, 234.275.564 ψήφους, 98,70 %. 4. Μαγκλάρας Βασίλειος, 6.151 ψήφους, 0,00 %. 5. Μπιρμπιλής Αντώνης, 3.082.372 ψήφους, 1,30%. Κατόπιν τούτου, εκλέγονται οι τρεις πρώτοι σε αριθμό ψήφων κ.κ. Δημητρίου Χαράλαμπος, Μπήτρος Γεώργιος και Σκορίνη Ξένη, ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΤΕ με τριετή θητεία. Στη συνέχεια, η Γενική Συνέλευση, κατά πλειοψηφία, ορίζει ως ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας την κυρία Ξένη Σκορίνη και τους κυρίους Γεώργιο Γεραπετρίτη, Παναγιώτη Ταμπούρλο και Γεώργιο Τζοβλά. ΨΗΦΟΙ ΥΠΕΡ: 247,450,645. ΨΗΦΟΙ ΚΑΤΑ: 10,958,243. ΨΗΦΟΙ ΑΠΟΧΗΣ: 1,469,059.

ΘΕΜΑ ΕΝΑΤΟ: Έγκριση βασικών όρων σύμβασης ανάθεσης έργου στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών - Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας, με υπεύθυνο του έργου από πλευράς Πανεπιστημίου μέλος του Δ.Σ.-ΟΤΕ. / Παροχή εξουσιοδότησης για την υπογραφή της. Η Γενική Συνέλευση κατά πλειοψηφία: α) Εγκρίνει τους βασικούς όρους της Σύμβασης. β) Αναθέτει στον Δ/ντα Σύμβουλο την αρμοδιότητα υπογραφής της εκ μέρους του ΟΤΕ. ΨΗΦΟΙ ΥΠΕΡ: 240,763,124. ΨΗΦΟΙ ΚΑΤΑ: 15,211,105. ΨΗΦΟΙ ΑΠΟΧΗΣ: 3,903,718.

ΘΕΜΑ ΔΕΚΑΤΟ: Έγκριση προγράμματος για διάθεση μετοχών της ΟΤΕ Α.Ε. μέσω αυξήσεως του Μετοχικού Κεφαλαίου, στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και σε Διευθυντικά Στελέχη της Εταιρείας και θυγατρικής της, βάσει Κριτηρίων Απόδοσης, και παροχή εξουσιοδότησης για τον επιμέρους καθορισμό λεπτομερειών και όρων του προγράμματος. Το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με απόφασή του (συνεδρίαση της 15ης Ιουνίου 20060, πρότεινε στο Σώμα τη μη συζήτηση του θέματος. Το Σώμα απεδέχθη την πρόταση ομόφωνα.

ΘΕΜΑ ΕΝΔΕΚΑΤΟ: Ακύρωση 432.490 ιδίων μετοχών, λόγω παρέλευσης τριετίας από την απόκτησή τους με ταυτόχρονη μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας (άρθρο 5 του Καταστατικού), κατά ποσόν που αντιστοιχεί στις ακυρούμενες μετοχές, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 12 του Κ.Ν. 2190/1920 και μεταφορά του σχηματισθέντος αποθεματικού αγοράς ιδίων μετοχών σε έκτακτο αποθεματικό. Το θέμα, λόγω έλλειψης απαρτίας, θα συζητηθεί σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση.

ΘΕΜΑ ΔΩΔΕΚΑΤΟ: Τροποποίηση των άρθρων 1, 2, 5, 6, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 33, 35, 36 και 37, κατάργηση των άρθρων 17 και 38 του ισχύοντος Καταστατικού καθώς και αναρίθμηση των άρθρων των Κεφαλαίων Γ', Δ' και Ε' (άρθρα 18 και επόμενα) του Καταστατικού και κωδικοποίησή του. Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. κ. Βουρλούμης, ζήτησε από το Σώμα να εγκρίνει την απόσυρση της τροποποίησης του άρθρου 13 του Καταστατικού. Η πρόταση έγινε δεκτή ομόφωνα. Στη συνέχεια, η Συνέλευση, ομόφωνα ενέκρινε την τροποποίηση των άρθρων 1, 2, 6, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 35, 36 και 37, την κατάργηση των άρθρων 17 και 38 του ισχύοντος Καταστατικού καθώς και την αναρίθμηση των άρθρων των Κεφαλαίων Γ', Δ' και Ε' (άρθρα 18 και επόμενα) του Καταστατικού της Εταιρείας, πλην της τροποποίησης των άρθρων 5, 25 και 33 για τα οποία χρειάζεται ειδική απαρτία, και θα συζητηθούν σε Επαναληπτική Γ.Σ.