Oι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας συνήλθαν την 24η Μαΐου 2006, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:30 στο Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας - ΓΑΙΑ (αμφιθέατρο "?γγελος Γουλανδρής") στην Κηφισιά Αττικής, επί της οδού Όθωνος αρ. 100. Το σύνολο των μετοχών που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στην Γενική Συνέλευση ανέρχεται σε 35.047.562 μετοχές επί συνόλου 72.867.451 μετοχών της εταιρείας, ήτοι ποσοστό 48,1 % με αριθμό παριστάμενων μετόχων 17. Ακολούθως έγινε η συζήτηση των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης κατά την οποία ελήφθησαν οι ακόλουθες αποφάσεις:
(α) Υποβλήθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρείας και Ενοποιημένες), η Έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή και οι Εκθέσεις του Διαχείρισης του Δ.Σ. για την χρήση 2005 (1.1.2005 ? 31.12.2005), κατά την συζήτηση των εν λόγω θεμάτων που αποτελούσαν τα δύο πρώτα θέματα ημερησίας διάταξης στην πρόσκληση απείχαν τις ψηφοφορίας μέτοχοι με συνολικούς ψήφους 10.480.
(β) Η Γενική Συνέλευση ομοφώνως και παμψηφεί ενέκρινε τα παρακάτω 7 θέματα:
1. Τις ανωτέρω ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (εταιρείας και ενοποιημένες) για την χρήση 2005 (1.1.2005 - 31.12.2005) και αποφάσισε το μέρισμα της χρήσης 2005 να ανέλθει σε 0,06 Ευρώ ανά μετοχή. Δικαιούχοι του εν λόγω μερίσματος είναι οι κάτοχοι μετοχών της Εταιρείας κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 25.05.2006, σύμφωνα με την εκκαθάριση του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών Α.Ε. Ημέρα αποκοπής του δικαιώματος ορίστηκε η 26.05.2006. Κατά συνέπεια από τη μέρα αυτή οι μετοχές θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα μερίσματος χρήσης 2005. Ημερομηνία έναρξης διανομής μερίσματος ορίζεται η 05.06.2006 και καθορίστηκε ο τρόπος καταβολής του μέσω της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias AE.
2. Την εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή για την χρήση 2006 (1.1.2006-31.12.2006) Ελεγκτική Εταιρεία ΠPAIΣΓOYΩTEPXAOYΣKOYΠEPΣ AEE (PRICEWATERHOUSECOOPERS) και καθόρισε το ύψος της αμοιβής της.
3. Την εκλογή Νέου Επταμελές Διοικητικού Συμβουλίου με θητεία μέχρι την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει το έτος 2010 αποτελούμενο από τους:
1. Μιχαήλ Μαΐλλη του Ιωάννη,
2. Χαράλαμπο Σταυρινουδάκη του Αλεξάνδρου,
3. Ιωάννη Κούρουγλο του Μηνά,
4. Σωτήρη Ορεστίδη του Νικήτα,
5. Ηλία Γούναρη του Παναγιώτη,
6. Κωνσταντίνο Κοτσιλίνη του Ελευθερίου και
7. Μαρία Μαΐλλη του Μιχαήλ. Σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 1 του Ν. 3016/2002 ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ορίστηκαν ως ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οι κ.κ. Σωτήρης Ορεστίδης, Κωνσταντίνος Κοτσιλίνης και Ηλίας Γούναρης.
4. Τις συμβάσεις, αποδοχές και αμοιβές μελών του Δ.Σ.
5. Την παροχή άδειας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε στελέχη της εταιρείας να μετέχουν στην διοίκηση ή στην διεύθυνση εταιρειών του ομίλου της εταιρείας που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς και
6. Αποφάσισε την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας περί μετοχικού κεφαλαίου και κωδικοποίηση λόγω ενσωμάτωσης της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που πραγματοποιήθηκε με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 1/12/2005 λόγω άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών.
7. Αποφασίστηκε η λήξη της περιόδου Αγοράς ιδίων μετοχών που ορίστηκε κατά την από 14.06.2005 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων και λήψη νέας απόφασης Αγοράς Ιδίων Μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 5 και 6 του Κ.Ν. 2190/1920 και ειδικότερα, όπως η εταιρεία προβεί εκ νέου σε Αγορά Ιδίων Μετοχών με σκοπό την στήριξη της χρηματιστηριακής αξίας της μετοχής, μέχρι ποσοστού 6,18% του συνολικού αριθμού των μετοχών, ήτοι μέχρι 4.500.000 μετοχές, εντός των προσεχών 12 μηνών από σήμερα, με ανώτατη τιμή εννέα ΕΥΡΩ (Euro 9,00) και κατώτατη ένα ΕΥΡΩ (Euro 1,00), ανά μετοχή.
(γ) Η Γενική Συνέλευση με 34.865.562 ψήφους υπέρ, μετά από ονομαστική κλήση καθενός από τους παριστάμενους μετόχους, που έχουν δικαίωμα ψήφου στο εν λόγω θέμα βάσει του αρ. 35 του Κ.Ν. 2190/1920, απήλλαξε το Διοικητικό Συμβούλιο και τον Eλεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τον Ισολογισμό, τα αποτελέσματα χρήσης και την διαχείριση της εταιρείας, καθώς και των Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων χρήσης, Ισολογισμού και Διαχείρισης, της χρήσης 2005.
(δ) Η Γενική Συνέλευση με 35.037.082 ψήφους υπέρ και 10.480 ψήφους κατά ενέκρινε σύμφωνα με το άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920 την εκ μέρους της Εταιρείας αγορά από τον κ. Μιχαήλ Ι. Μαΐλλη των μετοχών του στην θυγατρική εταιρεία STRAPTECH A.E.-ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ. Ειδικότερα αποφασίστηκε όπως η Εταιρεία προκειμένου να αποκτήσει το 100% των μετόχων της εν λόγω θυγατρικής της, αγοράσει από τον κ. Μαΐλλη το σύνολο των μετοχών του, ήτοι 70.600 μετοχές, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 1% επί του συνολικού κεφαλαίου, με τιμή κτήσης την ονομαστική αξία των μετοχών, ήτοι 0,74 Euro ανά μετοχή.
(ε) Ειδικά για το δέκατο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ήτοι την παράταση του προγράμματος Διάθεσης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών σε στελέχη της Εταιρείας και θυγατρικών αυτής εταιρειών, διαπιστώθηκε ότι το σύνολο των μετοχών που παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται στην παρούσα Γενική Συνέλευση, ως ανωτέρω αναλύεται, δεν επαρκεί ώστε να επιτευχθεί το απαιτούμενο από το άρθρο 29 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 ποσοστό εξαιρετικής απαρτίας προκειμένου να ληφθεί εγκύρως απόφαση ειδικά για το εν λόγω θέμα της ημερήσιας διάταξης και συνεπώς το θέμα τούτο δεν συζητήθηκε στην παρούσα Γ.Σ. και παραπέμφθηκε σε επαναληπτική Γ.Σ..