Η COSMOTE ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 278 του Κανονισμού του Χ.Α., ότι πραγματοποιήθηκε στις 09.06.2006, η 9η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, κατά τη διάρκεια της οποίας συζητήθηκαν και λήφθηκαν αποφάσεις για τα κατωτέρω θέματα, με απαρτία 71,64% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και 182 παριστάμενους στη Γενική Συνέλευση Μετόχους, ως εξής:
ΘΕΜΑ 1ο: ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2005 (01.01.2005 - 31.12.2005) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝ ΛΟΓΩ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ.
Εγκρίθηκαν η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας για την εταιρική χρήση 2005 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, καθώς και οι Εκθέσεις των Ορκωτών Ελεγκτών για τις εν λόγω Οικονομικές Καταστάσεις. Επίσης, εγκρίθηκε η διανομή μερίσματος για τη χρήση 2005, ευρώ 0,65 ανά μετοχή. Δικαίωμα λήψης του μερίσματος έχουν οι εγγεγραμμένοι μέχρι 13.06.2006 μέτοχοι, ενώ από 14.6.2006 η μετοχή θα διαπραγματεύεται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς δικαίωμα στο μέρισμα για τη χρήση 2005. Ημερομηνία έναρξης διανομής μερίσματος ορίστηκε η 22.06.2006. Η διανομή θα πραγματοποιηθεί μέσω της τράπεζας EFG EUROBANK ERGASIAS.
ΘΕΜΑ 2ο: ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2005 (01.01.2005 - 31.12.2005), ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 35 ΤΟΥ Κ.Ν. 2190/1920. Αποφασίστηκε η απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2005, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920.
ΘΕΜΑ 3ο: ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΟΓΩ ΛΗΞΗΣ ΤΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ. Εξελέγησαν τα μέλη του νέου 9μελούς Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο θα διοικήσει την Εταιρία μέχρι τις 8 Ιουνίου του 2009, ως εξής: Παναγής Βουρλούμης, Κωνσταντίνος Αποστολίδης, Ευάγγελος Μαρτιγόπουλος, Ιωάννης Βεζανής, Έλλη - Μαρία Δεσπότου, Γεώργιος Μαυράκης, Γεώργιος Ιωαννίδης, Ιωάννης Σαραντίτης και Χρήστος Οικονόμου, εκ των οποίων οι κ.κ. Κωνσταντίνος Αποστολίδης και Ιωάννης Βεζανής εξελέγησαν ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη. Αμέσως μετά το νέο Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: Π. Βουρλούμης, Πρόεδρος - Μη εκτελεστικό μέλος. Κ. Αποστολίδης, Αντιπρόεδρος - Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος. Ε. Μαρτιγόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος - Εκτελεστικό μέλος. Ι. Βεζανής, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος. Ε. Δεσπότου, Μη εκτελεστικό μέλος. Γ. Ιωαννίδης, Μη εκτελεστικό μέλος. Γ. Μαυράκης, Μη εκτελεστικό μέλος. Χ. Οικονόμου, Μη εκτελεστικό μέλος. Ι. Σαραντίτης, Μη εκτελεστικό μέλος.
ΘΕΜΑ 4ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ, ΑΜΟΙΒΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005, ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006. - ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ (ΑΡΘΡΟ 23Α Κ.Ν. 2190/1920). Εγκρίθηκαν για τη χρήση 2005: α) οι αποζημιώσεις των μελών του Δ.Σ. για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις, συνολικού ποσού 100.377,52 Ευρώ μεικτά, εκ των οποίων ποσό 89.852,92 Ευρώ μεικτά αντιστοιχεί στα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ.,
β) το ποσό των 12.250,00 Ευρώ που αφορά στα έξοδα κίνησης του μέλους του Δ.Σ. που διαμένει στη Νορβηγία, και γ) το ποσό των 715.192,28 Ευρώ μεικτά εκ των οποίων 598.652,83 Ευρώ καθαρά προ φόρων, που καταβλήθηκε στον Διευθύνοντα Σύμβουλο σύμφωνα με την εγκεκριμένη από τη Γενική Συνέλευση σύμβασή του. Επίσης, αποφασίστηκε για τη χρήση 2006: α) η αναπροσαρμογή της αποζημίωσης των μελών του Δ.Σ. για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις σε 1.000,00 Ευρώ καθαρά το μήνα. Σε περίπτωση απουσίας μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου από συνεδρίαση, το ποσό αυτό να μην καταβάλλεται ή να απομειούται αναλόγως, αν πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από μία συνεδριάσεις κατά τη διάρκεια του μήνα, β) η αναπροσαρμογή της αποζημίωσης των μελών του Δ.Σ. που μετέχουν σε επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου(1) σε 500,00 Ευρώ ανά συνεδρίαση που μετέχουν, και γ) το ποσό που αφορά στα έξοδα κίνησης τυχόν μέλους του Δ.Σ. που διαμένει εκτός Ελλάδος να ανέρχεται σε 1.500,00 Ευρώ το μήνα. Το ποσό αυτό να απομειούται ανάλογα με τον αριθμό των συνεδριάσεων που πραγματοποιήθηκαν μέσα στο μήνα και στις οποίες το μέλος δεν συμμετείχε. Τέλος, εγκρίθηκαν οι βασικοί όροι της 3ετούς σύμβασης του Διευθύνοντα Συμβούλου και εξουσιοδοτήθηκε ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου για την υπογραφή της.
ΘΕΜΑ 5ο: ΕΚΛΟΓΗ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΗ ΕΓΝΩΣΜΕΝΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΥΡΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΤΟΥΣ.
Εξελέγη η Ελεγκτική Εταιρία KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Ανώνυμη Εταιρία ως Ελεγκτής για τη χρήση 2006 για τους ετήσιους και ενδιάμεσους ελέγχους της Εταιρίας με βάση τον Κ.Ν. 2190/1920 για τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και για την αναμόρφωση των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας σύμφωνα με τα Αμερικάνικα Λογιστικά Πρότυπα και αποφασίστηκε η συνολική αμοιβή της να ανέλθει έως το ποσό των 200.000,00 ευρώ, πλέον εξόδων.
ΘΕΜΑ 6ο: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 23 ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ Κ.Ν. 2190/1920 ΚΑΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 22 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ, ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΝΑ ΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ Ή ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΟΥ OΜΙΛΟΥ Ο.Τ.Ε. ΠΟΥ ΕΠΙΔΙΩΚΟΥΝ ΟΜΟΙΟΥΣ Η ΠΑΡΕΜΦΕΡΕΙΣ ΣΚΟΠΟΥΣ. Χορηγήθηκε η αιτούμενη άδεια.
ΘΕΜΑ 7ο: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΗΝΥΣΕΩΝ - ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ. Εγκρίθηκε η προταθείσα τροποποίηση του άρθρου 21 του Καταστατικού και η Κωδικοποίηση του Καταστατικού σε ενιαίο κείμενο.
ΘΕΜΑ 8ο: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ.
Εγκρίθηκε η τροποποίηση του Ιδιωτικού Συνταξιοδοτικού Προγράμματος ως προς τους όρους συμμετοχής των διευθυντικών στελεχών της Εταιρίας, ως εξής: 1. Υποχρεωτική μηνιαία συμμετοχή για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο σε 14μηνη βάση: 10% συμμετοχή της Εταιρίας και 5% συμμετοχή του εργαζομένου. 2. Υποχρεωτική μηνιαία συμμετοχή για κάθε συμμετέχοντα που κατέχει θέση Γενικού Διευθυντή, Νομικού Συμβούλου ή Διευθυντή σε 14μηνη βάση: 6% συμμετοχή της Εταιρίας και 3% συμμετοχή του εργαζομένου. 3. Υποχρεωτική μηνιαία συμμετοχή για κάθε συμμετέχοντα που κατέχει θέση Υποδιευθυντή ή Προϊστάμενου Τμήματος σε 14μηνη βάση: 4% συμμετοχή της Εταιρίας και 2% συμμετοχή του εργαζομένου. 4. Προαιρετική επιπλέον μηνιαία συμμετοχή του εργαζόμενου σε 14μηνη βάση: Διευθύνων Σύμβουλος: 6-10%, Γενικοί Διευθυντές, Νομικός Σύμβουλος και Διευθυντές: 4-6%, Υποδιευθυντές και Προϊστάμενοι Τμημάτων: 3-4%.
ΘΕΜΑ 9ο: ΕΚΔΟΣΗ ΕΩΣ ΤΗΝ 31Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΕΝΟΣ Ή ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ, ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ Η ΜΗ, ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΛΗΦΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ OTE PLC ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 23Α ΤΟΥ Κ.Ν. 2190/1920 ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΩΝ ΩΣ ΑΝΩ ΔΑΝΕΙΩΝ.
Εγκρίθηκε η δυνατότητα της COSMOTE να εκδίδει μέχρι 31.12.2008, ανάλογα με τις χρηματοδοτικές της ανάγκες και με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, ένα ή περισσότερα δάνεια, ομολογιακά ή μη, που θα αναληφθούν από την ΟΤΕ plc και οι βασικοί όροι των εν λόγω δανείων, ως εξής: Ποσό δανείων: Μέχρι 4 δις ευρώ συνολικά. Επιτόκιο: Κυμαινόμενο ή σταθερό με δυνατότητα μετατροπής από κυμαινόμενο σε σταθερό και αντίστροφα. Το επιτόκιο θα είναι προσαρμοσμένο στα εκάστοτε ισχύοντα επίπεδα επιτοκίων της αγοράς. Το περιθώριο του αντίστοιχου επιτοκίου θα υπολογίζεται με βάση το περιθώριο του επιτοκίου αντίστοιχου δανεισμού της ΟΤΕ plc, με βάση τις συνθήκες που επικρατούν κατά το χρόνο λήψης του δανείου από την COSMOTE, προσαυξημένο έως 0,15 ποσοστιαίες μονάδες. Προθεσμία για την έκδοση: Μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2008. Διάρκεια: Η διάρκεια του κάθε δανείου να είναι μέχρι δέκα (10) έτη από την ημερομηνία έκδοσής του. Δυνατότητα προπληρωμής: Η COSMOTE να δύναται να προπληρώσειτα δάνεια σε τιμές αγοράς στο τέλος οποιασδήποτε περιόδου εκτοκισμού με προηγούμενη ειδοποίηση. Λοιποί όροι: Τα δάνεια θα περιλαμβάνουν τους συνήθεις όρους για χρηματοδοτήσεις του αντίστοιχου είδους.
ΘΕΜΑ 10ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ COSMOTE ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ -OTEPLUS ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε. - ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ COSMOTE ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΑΣΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΝΤΥΠΑ ΑΡ. 90, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥΣ (ΑΡΘΡΟ 23Α Κ.Ν. 2190/1920).
Εγκρίθηκαν: (α) η επέκταση της σύμβασης μεταξύ της COSMOTE και της θυγατρικής Εταιρίας του ΟΤΕ, OTEPLUS ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε. αναφορικά με την υπεκμίσθωση από την COSMOTE στην εν λόγω εταιρία γραφείων, στην οδό Μαρίνου Αντύπα 90 στο Ηράκλειο Αττικής, επιφάνειας 540, 18 τμ του 2ου ορόφου και 118,34 τμ του υπογείου πάρκινγκ και της αποθήκης με συνολικό ποσό 9.893,91 ευρώ το μήνα, πλέον των χώρων του 1ου ορόφου που η COSMOTE της έχει ήδη υπεκμισθώσει από το 2004, και (β) οι βασικοί όροι της σύμβασης μεταξύ της COSMOTE και της θυγατρικής Εταιρίας του ΟΤΕ, ΕΛΛΑΣΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ αναφορικά με την υπεκμίσθωση από την COSMOTE στην εν λόγω εταιρία γραφείων, στην οδό Μαρίνου Αντύπα 90 στο Ηράκλειο Αττικής, επιφάνειας 710,82 τμ του 2ου ορόφου και 393,98 τμ του υπογείου πάρκινγκ και της αποθήκης με συνολικό ποσό 17.265,31 ευρώ το μήνα. Η διάρκεια των ως άνω υπεκμισθώσεων λήγει την 14.06.2009 οπότε λήγει και η μίσθωση μεταξύ της COSMOTE και των εκμισθωτών.
(1) Σημειώνεται ότι σήμερα λειτουργούν δύο τριμελείς επιτροπές του Δ.Σ., η Επιτροπή Ελέγχου και η Επιτροπή Αμοιβών και Διορισμού Ανωτάτων Στελεχών.