Γνωστοποιείται ότι στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΕ που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 27 Απριλίου 2006 & ώρα 14.30, στο Μέγαρο της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, Λεωφ. Συγγρού 87, Αθήνα, παρευρέθηκαν πέντε (5) μέτοχοι (τρεις αυτοπροσώπως και δύο μέσω αντιπροσώπου) εκπροσωπούντες 20.787.686 μετοχές σε σύνολο 24.260.760 μετοχών, ήτοι ποσοστό 85,68%. Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε τα εξής:
1. Eνέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 31.12.2005 της εταιρίας μαζί με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, των Oρκωτων Ελεγκτών καθώς & τη διάθεση κερδών και αποφάσισε τη διανομή μερίσματος 0,35 Ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση του 2005. Δικαιούχοι του μερίσματος θα είναι οι εγγεγραμμένοι στο αρχείο μετόχων της ΠΕΙΡΑΙΩΣ LEASING AE κατά την 28/04/2006. Από την 02/05/2006 (ημερομηνία αποκοπής), η μετοχή της ΠΕΙΡΑΙΩΣ LEASING AE θα διαπραγματεύεται χωρίς το δικαίωμα του μερίσματος. Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την 10η Μαίου 2006 (ημέρα πληρωμής) μέσω της ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ.Ειδικότερα, στην περίπτωση που ο Χειριστής των μετοχών είναι η ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, το ποσό του μερίσματος που αναλογεί στις μετοχές που βρίσκονται υπό τον χειρισμό της, θα πιστωθεί αυτόματα στον καταθετικό λογαριασμό που συνδέεται με τον αντίστοιχο λογαριασμό φύλαξης. Σε περίπτωση που ο Χειριστής στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων είναι άλλη Τράπεζα ή Χρηματιστηριακή Εταιρία, αυτή θα εισπράξει για λογαριασμό του μετόχου το ανάλογο ποσό μερίσματος. Εάν ο μέτοχος ζητήσει εξαίρεση (τουλάχιστον πέντε εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία πληρωμής του μερίσματος) από τον Χειριστή ή το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, το μέρισμα που δικαιούται θα το εισπράξει ο ίδιος μέσω του δικτύου καταστημάτων της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ προσκομίζοντας το Δελτίο Αστυνομικής του Ταυτότητας, τον Α.Φ.Μ. και (προαιρετικά) αντίγραφο με τα στοιχεία του στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων.
2. Ενέκρινε την απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2005.
3. Ενέκρινε την καταβολή αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και Στελέχη της Διοίκησης για το έτος 2005.
4. Επικύρωσε την εκλογή του αναμορφωμένου σχήματος Ορκωτών Ελεγκτών σε αντικατάσταση εκλιπόντος Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή (μετά τον θάνατο του Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή, Κωνσταντίνου Κούβελα, εξελέγησαν για το εναπομείναν διάστημα του 2005 οι κ.κ. Κωνσταντίνος Μιχαλάτος & Γεώργιος Σαμοθράκης, ως Τακτικός & Αναπληρματικός ελεγκτής αντίστοιχα).
5. Εξέλεξε την ελεγκτική εταιρία PRICEWATERHOUSECOOPERS ως Ορκωτούς Ελεγκτές για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01.01.2006 - 31.12.2006 και ειδικότερα ως Τακτικό τον κ. Βασίλειο Γούτο του Χρήστου (ΑΜ ΣΟΕΛ 10411 ) και ως Αναπληρωματικό τον κ. Γεώργιο Σαμοθράκη του Παναγιώτη (ΑΜ ΣΟΕΛ 121 61).
6. Αποφάσισε την έκδοση κοινών ομολογιακών δανείων μέχρι του συνολικού ποσού των Ευρώ 1.500.000.000 σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3156/2003 έως την 31.12.2011.
7. Χορήγησε την προηγούμενη ειδική έγκριση κατ' άρθρο 23α παρ.2 του κ.ν.2190/1920 : (α) για τη διάθεση ομολογιών, οι οποίες θα εκδοθούν συνεπεία των ανωτέρω, στον ιδρυτή της Εταιρίας ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ (β) για την κατάρτιση σύμβασης δανείου και διαχείρισης των ανωτέρω ομολογιακών δανείων, καθώς και κάθε συμπληρωματικής, τροποποιητικής, εξασφαλιστικής, παρεπόμενης και συναφούς σύμβασης σχετικά με την έκδοση των ανωτέρω ομολογιακών δανείων με τον ιδρυτή της Εταιρίας ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ. Εκδοση κοινών ομολογιακών δανείων μέχρι του συνολικού ποσού των Ευρώ 1.500.000.000, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3156/ 2003 έως την 31.12.2011.
8. Παρείχε τη εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας για τον καθορισμό των ειδικότερων όρων των ανωτέρω ομολογιακών δανείων
9. Χορήγησε άδεια, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 23 του Κ.Ν. 2190/1920, στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διεύθυνσης ή και σε Διευθυντές να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιριών του Ομίλου που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.
10. Χορήγηση προηγούμενης ειδικής εγκρίσεως κατ' αρθρο 23α ,παραγ.2 του κ.ν. 2190/1920 για την σύναψη συμβάσεων συνεργασίας με τον ιδρυτή της εταιρίας ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ.
11. Χορήγησε την προηγούμενη ειδική έγκριση κατ' αρθρο 23α ,παραγ.2 του κ.ν. 2190/1920 για την κατάρτιση σύμβασης εξαγοράς του συνόλου των μετοχών της εταιρίας ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ με διακριτικό τίτλο PIRAEUS COASTAL TRANSPORTATION SERVICES C.T.S. από τον ιδρυτή της εταιρίας ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ.