Στις 27 Απριλίου 2006 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. στην οποία μετείχαν έξι μέτοχοι, που εκπροσωπούν συνολικά έντεκα εκατομμύρια διακόσιες σαράντα χιλιάδες (11.240.000) μετοχές, δηλαδή ποσοστό 55,55% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας. Η εν λόγω Γενική Συνέλευση ενέκρινε και αποφάσισε ομόφωνα τα παρακάτω:
- Ενέκρινε τις Εταιρικές και τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ της χρήσης 2005, μετά από ακρόαση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Πιστοποιητικών του Ορκωτού Ελεγκτή επί των ανωτέρω Οικονομικών Καταστάσεων.-Ενέκρινε την διάθεση των Καθαρών Κερδών της χρήσεως 2005 και τη διανομή μερίσματος Euro 0,26 ανά μετοχή. Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι Μέτοχοι της Εταιρίας στην λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. της 28/4/2006. Ως ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος ορίζεται η 2/5/2006. Η καταβολή του μερίσματος να γίνει την 10/5/2006 από την τράπεζα EFG Eurobank Ergasias S.A. στους Χειριστές ΣΑΤ (Θεματοφύλακες και Χρηματιστηριακές Εταιρείες) των δικαιούχων μετόχων, οι οποίοι θα δηλώσουν στο Κ.Α.Α ότι έχουν δικαίωμα είσπραξης του μερίσματος για τους πελάτες τους, προκειμένου να το καταβάλουν στους μετόχους ή να πιστώσουν τους τραπεζικούς λογαριασμούς των μετόχων. Η πληρωμή του μερίσματος που αφορά ειδικές περιπτώσεις όπως μετοχές που τηρούνται σε ειδικό λογαριασμό, μέτοχοι που δεν έχουν παράσχει ή έχουν ανακαλέσει την σχετική εξουσιοδότηση στους Χειριστές ΣΑΤ, κληρονόμοι μετόχων κ.α. μπορούν να παραλάβουν άμεσα το μέρισμα τους από το δίκτυο καταστημάτων της Τράπεζας με την προσκόμιση του δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή στην περίπτωση τρίτου προσώπου με την προσκόμιση θεωρημένης εξουσιοδότησης.
- Ενέκρινε την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2005.
- Εξέλεξε ορκωτούς ελεγκτές τους κ.κ. Κωνσταντίνο Μιχαλάτο και Κυριάκο Ριρρή της ελεγκτικής εταιρίας PRICEWATERHOUSECOOPERS ως τακτικό και αναπληρωματικό αντίστοιχα, για τον έλεγχο των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας για τη χρήση 2006.
- Ενέκρινε την εκλογή νέου μέλους σε αντικατάσταση παραιτηθέντος και επικύρωσε την ιδιότητα των μελών του Δ.Σ. ως Ανεξαρτήτων, Μη Εκτελεστικών και Εκτελεστικών.
- Εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβουλίο λόγω λήξης της θητείας του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου και καθόρισε τα ανεξάρτητα μέλη του σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 3016/2002. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, η λήξη του οποίου είναι η 26/4/2011, έχει ως εξής:
1. Μηνάς Τάνες του Γεωργίου.
2. Διονύσιος Ρόρρης του Πασχάλη.
3. 'Αγγελος Πλακόπητας του Νικολάου.
4. Μιχαήλ Μαδιανός του Νικολάου.
5. Εμμανουήλ Κοτρωνάκης του Αντωνίου.
6. Στέλιος Αργυρός του Αλεξάνδρου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.
7. Γεώργιος Βλάχος του Σαμουήλ, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.
- Ενέκρινε τις αμοιβές που καταβλήθηκαν σε μέλη του Δ.Σ. κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης 2005 και προενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2006, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Κ.Ν. 2190/1920.
- Αποφάσισε την παροχή αδείας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας να ενεργούν πράξεις που υπάγονται σε σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρία.
- Ενέκρινε επενδυτικά σχέδια της Εταιρίας αξίας Euro 5 εκατ. και την υπαγωγή τους στον αναπτυξιακό νόμο 3299/2004. Η ιδία συμμετοχή της Εταιρίας θα ανέλθει σε περίπου Euro 1,3 εκατ. και θα γίνει με δέσμευση αντίστοιχου ποσού σε "ειδικό αποθεματικό" από τα "κέρδη εις νέον".
- Στα πλαίσια της στρατηγικής της Εταιρίας για απεμπλοκή από μη κερδοφόρες και δευτερεύουσες δραστηριότητες το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε και η Γενική Συνέλευσης ενέκρινε:
i. Την μεταβίβαση του 40,89% των μετοχών της ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΥΡΟΣ Α.Ε. που κατείχε η Εταιρία έναντι Euro 2.000.000. Το κόστος κτήσης της συγκεκριμένης επένδυσης ήταν Euro 987.000. Η πώληση της ανωτέρω συμμετοχής θα επιδράσει θετικά στα ενοποιημένα αποτελέσματα της χρήσης 2006 κατά Euro 400.000 περίπου.
ii. Την πώληση του 75% των μετοχών των ΠΛΑΤΑΙΩΝ Α.Ε. που κατείχε η Εταιρία έναντι Euro 7.220. Από την αναωτέρω πώληση η Εταιρία απεμπλέκεται από μία ζημιογόνο δραστηριότητα (Euro 570.000 ζημίες στη χρήση 2005 σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ) και από δάνεια ύψους Euro 5 εκατ. Η συγκεκριμένη συναλλαγή θα επηρρεάσει αρνητικά τα ενοποιημένα αποτελέσματα της χρήσης 2006 κατά Euro 2 εκατ. περίπου.