Ι. Με την παρούσα σας ανακοινώνουμε, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1 της υπ? αριθμ. 5/204/14.11.2000 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ότι κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας μας της 1.3.2004, μεταξύ άλλων, αποφασίσθηκαν:

α) η έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 4ης εταιρικής χρήσης (1.1.2003 - 31.12.2003), δηλαδή του Ισολογισμού, του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης, του Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων και του Προσαρτήματος, καθώς και της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, του Πιστοποιητικού Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή αλλά και η Κατάσταση Ταμειακών Ροών που αφορούν την 4η εταιρική χρήση,

β) η απαλλαγή των διατελεσάντων κατά την 4η εταιρική χρήση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή της 4ης εταιρικής χρήσης από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης αυτής,

γ) η εκλογή για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της 5ης εταιρικής χρήσης ,της ελεγκτικής Εταιρείας «GRANT THORTON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ? (ΑΜΕΕ 127), οι οποίοι ορίσανε ως τακτικό ορκωτό ελεγκτή τον κ. Βασίλειο Καζά του Κωνσταντίνου (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 13281) και ως αναπληρωματικό ορκωτό ελεγκτή τον κ. Γεώργιο Παρασκευόπουλο του Αθανασίου (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ 11851), ο καθορισμός της αμοιβής τους θα γίνει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και τις αποφάσεις του Εποπτικού Συμβουλίου του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

γ) η έγκριση της εκλογής του προσωρινού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας του κ. Τίτου Ριτσάτουπου είχε εκλεγεί στη θέση του παραιτηθέντος Δημήτριου Κατσούλη,

δ) η εκλογή νέου εξαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου ως εξής:

- Ιωάννης Ηλιόπουλος, Δημήτριος Κουζιώνης, Νικόλαος Γκούμας, Ιωάννης Μάνεσης, Αικατερίνη Κατώπη, Τίτος Ριτσάτος

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας, πενταετής, αρχομένη από της εκλογής, λήγουσα με την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την Τακτική Γενική Συνέλευση που συνέρχεται κατά το έτος λήξεως της θητείας του το 2009 και μη δυνάμενη να παραταθεί πέραν της εξαετίας.

ε) στα πλαίσια της εφαρμογής του ν. 3016/2002 όπως ισχύει 'Περί Εταιρικής Διακυβέρνησης' των εισηγμένων εταιριών του Χ.Α.:

ο ορισμός των κ.κ. Ιωάννη Μάνεση και Νικόλαου Γκούμα ως ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

στ)εγκρίθηκε η κατάρτιση των κάτωθι συμβάσεων με την ΩΜΕΓΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.:

1. η σύμβαση λήψης και διαβίβασης εντολών σε αγορές του εξωτερικού,

2. η σύμβαση Ειδικής Διαπραγμάτευσης στην παράλληλη αγορά του Χ.Α,

3. την σύναψη ιδιωτικού συμφωνητικού με αντικείμενο την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσεως του όρου ΩΜΕΓΑ ως συνθετικού στην επωνυμία και το διακριτικό τίτλο καθώς και το σήμα της εταιρείας

4. το ιδιωτικό συμφωνητικό Συνεργασίας και μηχανογραφικής υποστήριξης με και τέλος η σύμβαση Εργασίας με τον κ. Δημήτριο Κουζιώνη Γενικό Διευθυντή &Διευθυντή Επενδύσεων και Εργασιών

η) η αλλαγή της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου της Εταιρίας σε ΩΜΕΓΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ και ΩΜΕΓΑ Α.Ε.Ε.Χ. αντίστοιχα και η σχετική τροποποίηση του άρθρου 1 παρ. 1 του Καταστατικού της.