Γνωστοποιείται ότι, η προσδιορισμένη στις 30/6/2006 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, της εταιρείας πραγματοποιήθηκε, σ' αυτήν παρέστησαν και εκπροσωπήθηκαν εννέα (9) μέτοχοι κύριοι 4.758.451 κ.ο. μετοχών και 1.664.822 π.ο. μετοχών, και ενέκρινε όλα τα θέματα της Ημερησίας Διατάξεώς της. Συγκεκριμένα: Παμψηφεί ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, Εταιρικές και Ενοποιημένες της χρήσεως 01/01 - 31/12/2005, απήλλαξε το Δ.Σ και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσεως, προέβη στην εκλογή ελεγκτών για τη χρήση 01/01 - 31/12/2006, και εξέλεξε την Ελεγκτική Εταιρεία BAKER TILLY HELLAS AE και ως τακτικό την κα Καλλιρρόη Ψυχογιοπούλου ΑΜ/ΣΟΕΛ 17201 και τον κ. Ιωάννη Καλογερόπουλο ΑΜ/ΣΟΕΛ 10741 ως αναπληρωματικό. Ενέκρινε τις αμοιβές, αποζημιώσεις, μισθούς και συμβάσεις μελών του Δ.Σ και παρέσχε την κατ' αρθρ. 23 και 42ε παρ. 5 Κ.Ν 2190/20 αιτηθείσα άδεια προς τα μέλη του Δ.Σ. και Δ/κά στελέχη. Η Γεν. Συν/ση ενέκρινε την καταβολή μερίσματος στις προνομιούχους μετοχές. Δικαιούχοι της είσπραξης μερίσματος της χρήσεως 2005, είναι οι μέτοχοι μόνο των προνομιούχων μετοχών μας, κατά την λήξη της συνεδριάσεως του Χ.Α την 11η Αυγούστου 2006. Από 14/8/06 οι προνομ. μετοχές θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα για το μέρισμα του 2005. Ημερομηνία ενάρξεως πληρωμής του μερίσματος - από 0,048 ευρώ (καθαρό), για κάθε προνομιούχο μετοχή - ορίστηκε η 23η Αυγούστου 2006. Η πληρωμή του μερίσματος θα γίνει μέσω της Τραπέζης EFG EUROBANK (πληρώτρια Τράπεζα) σύμφωνα με τις νέες διαδικασίες διανομής μερίσματος που ορίζονται στα άρθρα 329 του Κανονισμού Χ.Α. αρθρ. 39 του Κανονισμού του ΚΑΑ. Λεπτομερείς οδηγίες θα περιληφθούν σε σχετική Ανακοίνωση (επισυνάπτεται) που θα δημοσιευθεί στον ημερήσιο οικονομικό και πολιτικό τύπο της έδρας της εταιρείας. Επίσης στη Συνέλευση συζητήθηκε το θέμα της πολεοδομικής ρυθμίσεως των ακινήτων του Ομίλου, ενημερώθηκαν πλήρως οι μέτοχοι επί του κειμένου της συναφθησομένης συμβάσεως της εταιρείας με την θυγατρική της ΕΛΛΑΤΕΞ Α.Ε., και ενέκριναν την σύναψη και το περιεχόμενό της. Σημειώνεται ότι η σύμβαση παμψηφεί και ομόφωνα έχει ήδη εγκριθεί, κατ' αρθρ. 23Α § 2 Κ.Ν 2190/20, από τους μετόχους της ΕΛΛΑΤΕΞ στις 16/6/2006. Ομοίως, η Γενική Συνέλευση ενημερώθηκε για τις τελευταίες εξελίξεις του θέματος, ενέκρινε τις μέχρι τούδε αποφάσεις και χειρισμούς του Διοικ. Συμ/λιου και εξουσιοδότησε το Διοικ. Συμ/λιο να προβεί σε όλες τις περαιτέρω ενέργειες για την ολοκλήρωση του θέματος.