Η Εταιρεία ΑΧΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ανακοινώνει ότι στις 30 Ιουνίου 2006 πραγματοποιήθηκε επί της Λεωφ. Μεσογείων 2-4 (Α' Συγκρότημα Γραφείων, 3ος όροφος) η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της. Στην Τακτική Γενική Συνέλευση παρευρέθησαν 10 μέτοχοι κάτοχοι 16.918.144 μετοχών, με αντίστοιχο αριθμό ψήφων, επί συνόλου 31.511.610 μετοχών, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν ποσοστό 53,68 % του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.
Αναλυτικά οι αποφάσεις που ελήφθησαν για καθένα από τα θέματα της ημερησίας διάταξης είχαν ως εξής:
Θέμα 1ον: Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με ταυτόχρονη αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από κεφαλαιοποίηση αποθεματικών από διαφορές αναπροσαρμογής πάγιων περιουσιακών στοιχείων σύμφωνα με τον Ν.2065/92 και από κεφαλαιοποίηση αποθεματικών υπέρ το άρτιο. Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 315.116 Euro ως εξής: κατά το ποσό των 220.776,16 Euro με κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού της αναπροσαρμογής αξίας πάγιων περιουσιακών στοιχείων και κατά το ποσό των 94.339,84 Euro από κεφαλαιοποίηση αποθεματικών διαφοράς έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο με ταυτόχρονη αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από 0,60 Euro σε 0,61 Euro. Μετά την αύξηση το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται σε 19.222.082 Euro διαιρούμενο σε 31.511.610 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,61 Euro εκάστη.
Θέμα 2ον: Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού λόγω της ως άνω αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου. Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού λόγω της ως άνω αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου.
Θέμα 3ον: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, του λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης, της κατάστασης ταμειακών ροών, του πίνακα προσαρμογών της καθαρής θέσης και των σημειώσεων των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα για την χρήση από 1.1.2005 έως 31.12.2005, μετά από προηγούμενη ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως που έληξε την 31-12-2005 μαζί με τις σχετικές Εκθέσεις του Δ.Σ. και των Ελεγκτών.
Θέμα 4ον: Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 2005. Η Γενική Συνέλευση απάλλαξε ομόφωνα τους διατελέσαντες ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Ορκωτό Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσεως από 1/1/2005 έως 31/12/2005.
Θέμα 5ον: Έγκριση διανομής μερίσματος από το υπόλοιπο κερδών προηγουμένων χρήσεων. Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα την διάθεση εις τους μετόχους της εταιρείας μέρισμα ενός λεπτού (0,01 Euro) ανά μετοχή ήτοι συνολικού ποσού 315.116,10 Euro για την χρήση 2005. Δικαιούχοι του μερίσματος ορίστηκαν οι κάτοχοι μετοχών της Εταιρείας κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 21ης Αυγούστου 2006. Ημέρα αποκοπής του δικαιώματος ορίστηκε η Παρασκευή 22 Αυγούστου 2006 και ημερομηνία καταβολής του μερίσματος ορίστηκε η 30η Αυγούστου 2006 με πληρώτρια τράπεζα την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
Θέμα 6ον: Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ελεγκτή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών, για τον έλεγχο της χρήσης 01.01.2006-31.12.2006. Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε ομόφωνα για την χρήση 2006 ως τακτικό ελεγκτή τον κ. Γρηγόριο Κούτρα και αναπληρωματικό τον κ. Γεώργιο Βρεττό της ελεγκτικής εταιρείας BKR ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ.
Θέμα 7ον: Επικύρωση απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου για αντικατάσταση μέλους αυτού. Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε παμψηφεί την αντικατάσταση του κ. Κατσαούνη Ιωάννη του Νικολάου, ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. από τον κ Δημήτριο Νανόπουλο του Βάιου επίσης με την ιδιότητα του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους. Η αντικατάσταση αυτή είναι σύμφωνη με το άρθρο 3 παρ.1 του Ν.3016/2002 (για την Εταιρική Διακυβέρνηση). Το προαναφερθέν μέλος εκλέχθηκε για τον υπόλοιπο χρόνο της θητεία του Δ.Σ., κατά την από 13/1/2006 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.
Θέμα 8ον: 'Αλλα θέματα και ανακοινώσεις. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε τους παριστάμενους μετόχους για την πορεία των εργασιών των θυγατρικών εταιρειών του Ομίλου αναφερόμενος στα πεπραγμένα των εταιρειών κατά την χρήση 2005.