Σας γνωρίζουμε ότι σήμερα 29 Ιουνίου 2006, ημέρα Πέμπτη και ώρα 3.00 μ.μ. πραγματοποιήθηκε στην έδρα της εταιρίας μας 18ο ΧΛΜ Εθνικής οδού Αθηνών - Κορίνθου, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της. Η Γενική Συνέλευση συνεδρίασε με απαρτία 56,06%, παραστάθηκαν εννέα (9) μέτοχοι που κατείχαν 13.487.552 μετοχές και ψήφους, επί συνόλου 24.060.000 μετοχών και ελήφθησαν ομόφωνα και παμψηφεί οι παρακάτω αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
Θέμα 1ον: Εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2005, οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών και η προτεινόμενη από το Διοικητικό Συμβούλιο διάθεση των κερδών.
Θέμα 2ον: Από τα καθαρά, μετά από φόρους, κέρδη της χρήσης 2005: α) Εγκρίθηκε η διανομή συνολικού μερίσματος, Ευρώ επτακόσιες είκοσι μία χιλιάδες οκτακόσια (721.800 Euro). Το μέρισμα ανά μετοχή ανέρχεται σε Ευρώ 0,03 και θα διανεμηθεί σε πλήθος 24.060.000 μετοχών. Η αποκοπή του σχετικού δικαιώματος θα γίνει την Δευτέρα 14 Αυγούστου 2006. Δικαιούχοι μερίσματος για την χρήση 2005 θα είναι οι κάτοχοι μετοχών της εταιρίας στη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών την Παρασκευή 11 Αυγούστου 2006. Η καταβολή μερίσματος στους μετόχους της εταιρίας θα αρχίσει από την Τετάρτη 23 Αυγούστου 2006, μέσω του δικτύου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (πληρώτρια τράπεζα). Σχετικά με την καταβολή του μερίσματος της χρήσης 2005, θα επακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση με αναλυτικότερες πληροφορίες, σύμφωνα με τα άρθρα 278, 279 και 329 του κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών. β) Εγκρίθηκαν αμοιβές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, Ευρώ εκατό χιλιάδες (100.000 Euro).
Θέμα 3ον: Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την διαχείριση της χρήσης 2005.
Θέμα 4ον: Εκλέχθηκε Τακτικός Ελεγκτής για τον έλεγχο της χρήσης 2006 από το Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών ο Κος Μιχαήλ Τσιάβος και ως Αναπληρωματικός ο Κος Σταύρος Μπρέγιαννης. Η αμοιβή τους για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2006 καθώς και των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων του Α' εξαμήνου της χρήσης 2006, ορίσθηκε σε 18.525 ευρώ.
Θέμα 5ον & 6ον: Εγκρίθηκαν οι αμοιβές των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2005 και καθορίσθηκαν, στο ποσό των 21.300 ευρώ, οι μηνιαίες μικτές αποδοχές των εργαζομένων στην εταιρία εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. με διευθυντικά καθήκοντα (Προέδρου του Δ.Σ, Αντιπροέδρου του Δ.Σ, και ενός μέλους του Δ.Σ), για την περίοδο 01/07/2006-30/06/2007.
Θέμα 7ον: Χορηγήθηκε άδεια στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα στελέχη της εταιρίας να μετέχουν στην διοίκηση ή στην διεύθυνση εταιριών του ομίλου της εταιρίας που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920.
Θέμα 8ον: Χορηγήθηκε άδεια στην εταιρία, σύμφωνα με το άρθρο 23α παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920, προκειμένου να εξαγοράσει από τον Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας Κον Γεώργιο Κρεμύδα, το ποσοστό του, 1,25%, που κατέχει στην θυγατρική εταιρία ''ΕΡΓΑΛΕΙΑ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΒΙΟΜΟΤΟΡ ΕΒΑΕ''. Το τίμημα εξαγοράς προσδιορίσθηκε σε Ευρώ 4.920,00. Στόχος της εταιρίας είναι η συγχώνευση με απορρόφηση της ανωτέρω θυγατρικής στο μέλλον, με τις απλοποιημένες διατάξεις του άρθρου 78 του Κ.Ν.2190/1920 και των διατάξεων των άρθρων 1- 5 του Ν. 2166/1993, δεδομένου ότι μετά την πραγματοποίηση της συγκεκριμένης εξαγοράς η συμμετοχή της εταιρίας στην ανωτέρω θυγατρική θα ανέρχεται σε 100%.
Θέμα 9ον: Εγκρίθηκε η συμμετοχή της εταιρίας στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με μετρητά, της θυγατρικής εταιρίας ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Υδραυλικός και Βιομηχανικός εξοπλισμός. Η συνολική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής ανέρχεται σε Ευρώ 294.000 και η συμμετοχή της εταιρίας μας, βάσει του ποσοστού της (75%) που κατέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της θυγατρικής θα ανέλθει σε Ευρώ 220.500. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής πρόκειται να ολοκληρωθεί εντός του μηνός Ιουλίου του τρέχοντος έτους.