Σύμφωνα με το ΠΔ 350/1985 Αρθρο 6 - παρ. 1β, της απόφασης 5/204/14.11.2000 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς καθώς και των σχετικών αποφάσεων της κείμενης χρηματιστηριακής νομοθεσίας, η εταιρία ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι σήμερα ημέρα Δευτέρα 2 Ιανουαρίου 2006 και ώρα 10.00 πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της εταιρίας στον Πειραιά, στην οδό Μαυροκορδάτου 11-13 , η Επαναληπτική Εκτακτη Γενική Συνέλευσης Μετόχων της Εταιρείας στην οποία παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 89% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ήτοι 5.746.940 μετοχές σε σύνολο 6.451.200, έλαβε με ποσοστό 89% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου τις ακόλουθες αποφάσεις :

θέμα 1ον. Η γενική συνέλευση των μετόχων με πλειοψηφία 100% των παρευρισκομένων μετόχων (που αντιπροσωπεύουν το 89% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου) αποφάσισε ομόφωνα την επιστροφή στους μετόχους του ποσού των 7.999.488 Ευρώ (ήτοι 6.451.200 μετοχές Χ 1,24 Ευρώ ανα μετοχή) μειώνοντας ισόποσα το μετοχικό κεφάλαιο δια της μειώσεως της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 1,73 Ευρώ σε 0,49 Ευρώ, ενώ αντίστοιχα θα τροποποιηθεί το άρθρο 5 του καταστατικού της εταιρείας. Έτσι μετά την γενομενη μείωση το μετοχ ικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέρχεται σε 3.161.088 Ευρώ διαιρούμενο σε 6.451.200 μετοχές κοινές ανώνυμες ονομαστικής αξίας 0,49 Ευρώ εκάστης. Σημειώνεται δε δια την παραπάνω μείωση του μετοχικού κεφαλαίου υπάρχει η από 16/12/2005 έκθεση ορκωτού ελεγκτή την οποία ο πρόεδρος έθεσε σε γνώση της Συνέλευσης και στην οποίαν βεβαιώνεται ότι η εταιρεία μπορεί να ικανοποιήσει τους δανειστές της μετά από την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου. Εν συνεχεία η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων εξουσιοδοτεί το Διοικητι κό Συμβούλιο όπως προβεί εις κάθε νόμιμη ενέργεια δια την υλοποίηση της αποφάσεως επί του θέματος.

θέμα 2ον. H γενική συνέλευση των μετόχων με πλειοψηφία 100% των παρευρισκομένων μετόχων (που αντιπροσωπεύουν το 89% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου) αποφάσισε ομόφωνα όπως χορηγήσει στο Διοικητικό Συμβούλιο το δικαίωμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 § 2 εδ. 3 του Ν. 3156/2003, να αποφασίζει για την άντληση ομολογιακού δανείου και να προσδιορίζει τους όρους του και αντίστοιχα να τροποποιηθούν τα άρθρα 15 και 27 του καταστατικού.

θέμα 3ον. H γενική συνέλευση των μετόχων με πλειοψηφία 100% των παρευρισκομένων μετόχων (που αντιπροσωπεύουν το 89% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου) αποφάσισε ομόφωνα όπως χορηγήσει την αρμοδιότητα επικύρωσης αντιγράφων των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων και στον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. και αντίστοιχα να τροποποιηθούν τα άρθρα 14 §2 εδ. 5 και 28 § 5 του καταστατικού.

θέμα 4ον. H γενική συνέλευση των μετόχων με πλειοψηφία 100% των παρευρισκομένων μετόχων (που αντιπροσωπεύουν το 89% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου) αποφάσισε ομόφωνα όπως το αδιάθετο ποσό 4.355.468,44 Ευρώ (μέρος των αντληθέντων κεφαλαίων από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου του έτους 1999 που αφορούσαν κύρια στα επενδυτικά πλάνα για ανάπτυξη διαμετακομιστικών κέντρων στα Οινόφυτα και στη Σίνδο Θεσσαλονίκης μέσω της θυγατρικής SILC AE και τα οποία κρίθηκαν ως ασύμφορα), επιστραφεί στους μετόχους της εταιρίας μέσω της μείωσης της ονομαστικής αξίας της μετοχής και αντιστοίχως του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, για το οποίο ελήφθη ήδη απόφαση (βλ. θέμα 1ον)

θέμα 5ον. H γενική συνέλευση των μετόχων με πλειοψηφία 100% των παρευρισκομένων μετόχων (που αντιπροσωπεύουν το 89% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου) αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει τον επιχειρησιακό σχεδιασμό που προβλέπει πέραν της περαιτέρω ανάπτυξης στις υφιστάμενες δραστηριότητες και την ανάληψη συμπληρωματικών εργασιών όπως πχ. εμπορικών εργασιών, είτε μέσω οργανικής ανάπτυξης είτε μέσω συμμετοχών με ανάλογο σκοπό. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτήθηκε από τη Γενική Συνέλευση όπως προβεί σε ό λες τις ενδεδειγμένες ενέργειες, όπως π.χ. την αξιολόγηση και υλοποίηση συμμετοχών ή/και και σύναψη συνεργασιών, για την εφαρμογή του ανωτέρω σχεδιασμού.

θέμα 6ον.Ανακοινώθηκε στην Γενική Συνέλευση ότι η συμμετοχή της ΙΜΠΕΡΙΟ στη μετοχική σύνθεση της S.I.L.C. S.A. αυξήθηκε από 98,98% σε 99,74% (ως αποτέλεσμα της συμφωνίας με την οικογένεια Χριστολένη και χωρίς αντάλλαγμα) και έτσι η ΙΜΠΕΡΙΟ συμμετέχει πλέον στην S.I.L.C. S.A. με 2.594.000 μετοχές.