Ανακοινώνεται από την εταιρία ότι την 15η Ιουνίου 2006 και ώρα 12:00 μ. συνήλθαν στην προγραμματισμένη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι της FITCO AE στο Ξενοδοχείο ATHENS IMPERIAL, Πλ. Καραϊσκάκη, Αθήνα. Παρέστησαν έξι (6) μέτοχοι κάτοχοι 8.884.388 μετοχών, επί συνόλου 10.350.000 μετοχών, ήτοι 85,84 % των ψήφων και παμψηφεί επί των θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως:
1. Eνέκριναν τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Χρήσεως 1/1 - 31/12/2005 μετά των επ? αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Απήλλαξαν τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ελεγκτές από πάσα ευθύνη για τη Χρήση 1/1-31/12/2005.
3. Ενέκριναν την διάθεση των Καθαρών Κερδών της Χρήσεως 1/1-31/12/2005 και αποφάσισαν τη διανομή μερίσματος 0,046 Ευρώ ανά μετοχή. Δικαιούχοι μέτοχοι είναι οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Μετόχων της εταιρίας μετά το πέρας της Συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 16ης Ιουνίου 2006. Από την 19η Ιουνίου 2006 η μετοχή θα διαπραγματεύεται χωρίς δικαίωμα στο μέρισμα. Η πληρωμή του μερίσματος θα γίνει μέσω του δικτύου της ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑΣ από την 26η Ιουνίου 2006 μέχρι την 22α Ιουνίου 2007.
4. Εξέλεξαν ως ορκωτό ελεγκτή για την τρέχουσα χρήση 2006 την ελεγκτική εταιρία ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. (ΣΟΛ Α.Ε.).
5. Εξέλεξαν μέλη νέου Διοικητικού Συμβουλίου, για θητεία ενός (1) έτους τους κάτωθι:
- Νικόλαο Τσέρτο
- Ανδρέα Κυριαζή, ανεξάρτητο μέλος
- Ανδρέα Γοντζέ
- Ευστάθιο Στρίμπερ, ανεξάρτητο μέλος
- Νικόλαο Κουδούνη
- Guy Periers De Auxion.
6. Ενέκριναν: α) το από 24-3-2006 Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης με απορρόφηση της ανώνυμης εταιρίας "FITCO ΑΕ" από την ανώνυμη εταιρία "ΧΑΛΚΟΡ ΑΕ β) την επεξηγηματική έκθεση του Δ.Σ. επί του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης, καθώς και την έκθεση του Δ.Σ. κατ? άρθρο 289 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, γ) την έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών της στοιχείων της απορροφούμενης εταιρίας δ) τις εκθέσεις αποτίμησης των ελεγκτικών εταιρειών BKR ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. και ABACUS ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε., αναφορικά με την αποτίμηση της αξίας των συγχωνευομένων εταιρειών σύμφωνα με το άρθρο 289 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και ε) της συγχώνευση των ως άνω ανωνύμων εταιριών.
7. Εξουσιοδότησαν τον κ. Ανδρέα Γοντζέ, να υπογράψει ενώπιον Συμβολαιογράφου τη σύμβαση συγχώνευσης των ως άνω ανωνύμων εταιρειών, την προβλεπόμενη στο άρθρο 74 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/20, δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 καθώς και κάθε άλλο έγγραφο, δήλωση κ.λπ. που θα κριθούν απαραίτητα για την ολοκλήρωση της συγχώνευσης.
8. Ενέκριναν τις κατ? άρθρο 24 παρ 2 του ΚΝ 2190/1920 αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
9. Δεν υπήρξαν ανακοινώσεις προς τους κκ μετόχους.