Ανακοινώνεται ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας μας η οποία πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 29 Ιουνίου 2006 και ώρα 11:00 στο ξενοδοχείο ΠΕΝΤΕΛΙΚΟΝ στην Κηφισιά Αττικής, οδός Δηληγιάννη αριθ. 66, κατόπιν ειδικής αδείας της Διεύθυνσης Α.Ε. και Πίστεως του Υπουργείου Ανάπτυξης, και στην οποία παρέστησαν νόμιμα 11 μέτοχοι εκπροσωπούντες 20.616.892 μετοχές, ήτοι ποσοστό 85,68% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ενέκρινε τα θέματα ημερησίας διάταξης, ήτοι:
1) Ενέκρινε κατά πλεοψηφία τις Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2005, που συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π. και τα 'Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία & Πληροφορίες' όπως αυτά δημοσιεύτηκαν.
2) Ενέκρινε κατά πλεοψηφία την Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και του Πιστοποιητικού των Ορκωτών Ελεγκτών για τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, χρήσης 2005.
3) Ενέκρινε κατά πλεοψηφία α) Τη διανομή μερίσματος και δημιουργία τακτικού αποθεματικού, αφορολόγητου αποθεματικού Ν. 3299/04 και αποθεματικού από απαλλασσόμενα της φορολογίας έσοδα, ως και ειδική έγκριση κονδυλίων πρόσθετων αμοιβών στο προσωπικό και αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου χρήσης 2005. Tο μέρισμα της χρήσης 2005 ανέρχεται σε ευρώ 3.128.125,00 ή 0,13 ευρώ ανά μετοχή. Δικαιούχοι του εν λόγω μερίσματος είναι οι κάτοχοι μετοχών της Εταιρείας κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 7ης Ιουλίου 2006, σύμφωνα με την εκκαθάριση του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών Α.Ε. Από την 10η Ιουλίου 2006, οι μετοχές θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα μερίσματος χρήσης 2005. Ημερομηνία έναρξης διανομής μερίσματος ορίζεται η 17η Ιουλίου 2006, ημέρα Δευτέρα και η καταβολή του μερίσματος θα γίνει από την Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias ΑΕ. β) Ενέκρινε κατά πλεοψηφία την προκαταβολή μετρητών στο προσωπικό της Εταιρείας από τα κέρδη της χρήσης 2006.
4) Ενέκρινε κατά πλεοψηφία την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2005.
5) Εξέλεξε κατά πλεοψηφία τους τακτικούς και αναπληρωματικούς ελεγκτάς για τη χρήση του 2006 και καθόρισε την αμοιβής τους.
6) Εξέλεξε κατά πλεοψηφία το νέο Διοικητικό Συμβούλιο για την προσεχή τριετία, που αποτελείται από τρία εκτελεστικά μέλη ήτοι Ashok Kapoor, Αγγελική Νικάκη, Αλέξανδρο Μπράβη, πέντε μη εκτελεστικά ήτοι Βασίλειο Ζάγκα, John Clinton, David Francis, Ralph Lambert, William Apted και δύο ανεξάρτητα ήτοι τους Ιωάννα Αναστασοπούλου και Νικόλαο Κούλη.
7) Ενέκρινε κατά πλεοψηφία τους όρους των υφισταμένων και συνεχιζόμενων συμβάσεων εργασίας αορίστου χρόνου μεταξύ της Εταιρείας και μελών του Δ.Σ.
8) Ενέκρινε κατά πλεοψηφία (α) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά Ευρώ 6.015.625, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής από ευρώ 1,30 σε ευρώ 1,55. Η αύξηση θα προέλθει ως εξής: -Ευρώ 3.549.540,06 από κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας γηπέδων και κτιρίων της Εταιρείας σύμφωνα με τον Ν. 2065/92, -Ευρώ 2.391.782,84 από κεφαλαιοποίηση αποθεματικών του Ν. 1828/89 και -Ευρώ 74.302,10 από κεφαλαιοποίηση διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο. (β) Ενέκρινε κατά πλεοψηφία την τροποποίηση του άρθρου 6 του Καταστατικού της Εταιρείας λόγω της παραπάνω αυξήσεως του Μετοχικού Κεφαλαίου.
9) Ανακοινώθηκε η ημερομηνία έναρξης πληρωμής του μερίσματος (17/07/2006). Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι Μέτοχοι της εταιρείας κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. της 07ης Ιουλίου 2006.