Ανακοινώνεται ότι στις 30/06/2006 συνεδρίασε η Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρίας, ΔΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ στην οποία συμμετείχαν τέσσερις (4) μέτοχοι, οι οποίοι εκπροσωπούσαν το 43,23% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της (ήτοι 10.855.550 μετοχές) και συνεπώς, υπήρξε απαρτία για την συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. Η Τακτική Γενική Συνέλευση, αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση όλων των θεμάτων ημερησίας διάταξης. Συγκεκριμένα, οι αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ελήφθησαν επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, έχουν ως εξής:
ΘΕΜΑ 1: Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της 14ης εταιρικής χρήσης, από 1ης Ιανουαρίου 2005 έως 31ης Δεκεμβρίου 2005, καθώς και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. Διανομή κερδών. Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις εταιρικές οικονομικές καταστάσεις της 14ης εταιρικής χρήσης και των σημειώσεων επί αυτών οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο τους, μετά της εταιρικής έκθεσης διαχείρισης του Δ.Σ. και των σχετικών εκθέσεων (πιστοποιητικών) του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, αναφορικά με τα πεπραγμένα κατά την χρήση 2005 (1.1.2005 31.12.2005). Σχετικά με τη διανομή των κερδών, από τα καθαρά κέρδη ύψους 8.623.613,79 ευρώ, ποσό 1.432.137,66 ευρώ θα μεταφερθεί στο λογαριασμό κέρδη εις νέον, ενώ ποσό 2.259.900,00 ευρώ θα διανεμηθεί ως μέρισμα, ήτοι μέρισμα 0,09 ευρώ ανά μετοχή. Από την 4.7.2006, οι μετοχές θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα λήψης μερίσματος, δηλαδή δικαιούχοι του μερίσματος θα είναι οι μέτοχοι της Εταιρίας στη λήξη της συνεδρίασης της 3.7.2006. Το μέρισμα θα αρχίσει να καταβάλλεται από την 11.7.2006 και θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση.
ΘΕΜΑ 2: Ανανέωση της σύμβασης διαχείρισης χαρτοφυλακίου με την EFG EUROBANK ASSET MANAGEMENT AEΠΕΥ κατά το άρθρο 32 του ν.3371/2005. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση ενέκρινε την ανανέωση για τη χρήση 2006 της από 18.01.2001 σύμβασης διαχείρισης χαρτοφυλακίου που έχει συνάψει η Εταιρία με την εταιρία EFG EUROBANK ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ. (πρώην ΤΕΛΕΣΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Α.Ε.Π.Ε.Υ.), όπως έχει τροποποιηθεί με το από 11.01.2006 ιδιωτικό συμφωνητικό σύμφωνα με την από 10.1.2006 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, και έχει εγκριθεί κατά την συνεδρίαση της από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 23.2.2006.
ΘΕΜΑ 3: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών για τα πεπραγμένα της 14ης εταιρικής χρήσης, από 1ης Ιανουαρίου 2005 έως 31ης Δεκεμβρίου 2005. Η Γενική Συνέλευση απήλλαξε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, και τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κ. Κωνσταντίνο Μιχαλάτο από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1.1.2005 έως 31.12.2005.
ΘΕΜΑ 4: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού, για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της 15ης εταιρικής χρήσης από 1ης Ιανουαρίου 2006 έως 31ης Δεκεμβρίου 2006 και καθορισμός της αμοιβής τους. Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε για τον έλεγχο της 15ης εταιρικής χρήσης την ελεγκτική εταιρία με την επωνυμία PRICEWATERHOUSECOOPERS και ειδικότερα τον κ. Ριρή Κυριάκο του Γεωργίου, Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, ως τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή και τον κ. Γούτη Βασίλειο του Χρήστου, Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, ως αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. Επίσης ενέκρινε τη συνολική αμοιβή της ελεγκτικής εταιρείας για τον έλεγχο της 15ης εταιρικής χρήσης.
ΘΕΜΑ 5: Έγκριση καταβολής αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της 14ης εταιρικής χρήσης, από 1ης Ιανουαρίου 2005 έως 31ης Δεκεμβρίου 2005, κατά το άρθρο 24 του κ.ν. 2190/1920. Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε, σύμφωνα με το άρθρο 24 του κ.ν. 2190/1920, όλες τις καταβληθείσες αμοιβές και παροχές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την 14η εταιρική χρήση.
ΘΕΜΑ 6: Προέγκριση αμοιβών και συμβάσεων με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920. Η Γενική Συνέλευση προ-ενέκρινε, σύμφωνα με το άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920, αμοιβές - παροχές και έξοδα παραστάσεως στα μέλη του Δ.Σ. για την 15η εταιρική χρήση. Επίσης προ-ενέκρινε την μισθολογική αύξηση για τις τακτικές αποδοχές του Δ/ντος Συμβούλου και την τροποποίηση της σχετικής σύμβασης εργασίας του, καθώς και ανώτατο όριο τακτικών και τυχόν έκτακτων αποδοχών του. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτήθηκε να αποφασίσει για την καταβολή και κατανομή όλων των αναφερόμενων αμοιβών στα μέλη του Δ.Σ.
ΘΕΜΑ 7: Αγορά ιδίων μετοχών. Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα ενέκρινε, σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφοι 5 14 του κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920, την αγορά από την Εταιρία ιδίων μετοχών της, εξουσιοδοτώντας το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει τους ειδικότερους όρους και τις σχετικές λεπτομέρειες, ως ακολούθως: α) Η Εταιρία θα προβεί σε αγορά ιδίων μετοχών, εφάπαξ ή τμηματικά, εντός χρονικού διαστήματος δώδεκα μηνών από σήμερα, δηλ έως 30.6.2007, με κατώτατη τιμή αγοράς 0,6 ευρώ ανά μετοχή και ανώτατη τιμή αγοράς 3,0 ευρώ ανά μετοχή. β) Ο ανώτατος αριθμός των μετοχών που θα αγοραστούν, αθροιζόμενος με τον αριθμό των ιδίων μετοχών που ανήκουν εκάστοτε στην Εταιρία, δεν θα υπερβαίνει το 10% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας (που αντιστοιχεί σήμερα σε 2.511.000 μετοχές). Δηλαδή, στο ποσοστό 10% θα συνυπολογίζονται πάντοτε οι εκάστοτε ανήκουσες στην Εταιρία ίδιες μετοχές και θα μπορούν να αγοράζονται μετοχές μέχρι συμπληρώσεως του ορίου αυτού, ώστε ο εκάστοτε συνολικός αριθμός των ιδίων μετοχών να μην υπερβαίνει το ποσοστό αυτό. Εάν μεταβληθούν τα σημερινά δεδομένα (μετοχικό κεφάλαιο κλπ), οι αριθμοί αυτοί θα αναπροσαρμοστούν αναλόγως κατά μαθηματικό τρόπο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία θα δημοσιευτεί, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ώστε το 10% να υπολογίζεται επί του εκάστοτε καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Η Εταιρία θα διενεργήσει τις πράξεις αγοράς ιδίων μετοχών τηρώντας τις διατάξεις του άρθρου 5 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 2273/2003 σχετικά με την τιμή και τον ημερήσιο όγκο των αγοραζόμενων μετοχών.
ΘΕΜΑ 8: Τροποποίηση των άρθρων 2,6,7,24 και 27 του καταστατικού και κωδικοποίηση του καταστατικού σε ενιαίο κείμενο. Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την τροποποίηση των άρθρων 2,6,7,24 και 27 του καταστατικού προκειμένου να προσαρμοστούν στις διατάξεις του ν. 3371/2005 και του κ.ν. 2190/1920. Επίσης η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την κωδικοποίηση του καταστατικού σε ενιαίο κείμενο, το οποίο να περιλαμβάνει τις τροποποιήσεις του καταστατικού που αποφασίστηκαν από την από 7.3.2006 α επαναληπτική γενική συνέλευση και από την παρούσα γενική συνέλευση.