Η "SOLVENCY Διεθνής Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων & Συμμετοχών" (στο εξής η "Εταιρεία") γνωστοποιεί, ότι την 02.06.2006 και ώρα 12.00, στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία, πραγματοποιήθηκε η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, στην οποία παρέστησαν (είτε αυτοπροσώπως είτε δι' αντιπροσώπου) 6 μέτοχοι, που εκπροσωπούσαν 15.817.736 μετοχές, ήτοι το 85,10% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.
Οι αποφάσεις που λήφθηκαν σε σχέση με τα θέματα Ημερησίας Διατάξεως έχουν ως εξής:
1. Σε σχέση με το πρώτο θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε παμψηφεί, ήτοι με 15.817.736 ψήφους, ήτοι ποσοστό 100% των παρισταμένων και ψηφισάντων μετόχων, (1) τις ετήσιες ατομικές και ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης από 01.01.2005 έως 31.12.2005, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών και (2) τη διάθεση κερδών και τη διανομή μερίσματος στους Μετόχους συνολικού ποσού Ευρώ 2.973.696 (ή ευρώ 0,16 ανά μετοχή). Το μέρισμα θα καταβληθεί σύμφωνα με τη νέα διαδικασία που ρυθμίζουν οι Κανονισμοί του Χρηματιστηρίου Αθηνών (στο εξής το "Χ.Α.") και του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών. Δικαιούχοι μερίσματος είναι όσοι εκ των μετόχων είναι κάτοχοι μετοχών της Εταιρείας στο κλείσιμο της συνεδρίασης του Χ.Α. της 9ης Ιουνίου 2006, σύμφωνα με τα αρχεία του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών. Κατά συνέπεια από τις 13 Ιουνίου 2006, ημέρα αποκοπής, οι μετοχές θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα είσπραξης μερίσματος. Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί στις 21 Ιουνίου 2006 από την πληρώτρια τράπεζα "ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.". Η Εταιρεία θα προβεί σε ξεχωριστή ανακοίνωση για τη διαδικασία αποκοπής και καταβολής μερίσματος, σύμφωνα με το άρθρο 279 του Κανονισμού του Χ.Α.
2. Σε σχέση με το δεύτερο θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε παμψηφεί, ήτοι με 15.817.736 ψήφους, ήτοι ποσοστό 100% των παρισταμένων και ψηφισάντων μετόχων, την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ορκωτών ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης από 01.01.2005 έως 31.12.2005.
3. Σε σχέση με το τρίτο θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε παμψηφεί, ήτοι με 15.817.736 ψήφους, ήτοι ποσοστό 100% των παρισταμένων και ψηφισάντων μετόχων, τις αμοιβές των μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 01.01.2005 έως 31.12.2005 και προενέκρινε την καταβολή αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 01.01.2006 έως 31.12.2006.
4. Σε σχέση με το τέταρτο θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε παμψηφεί, ήτοι με 15.817.736 ψήφους, ήτοι ποσοστό 100% των παρισταμένων και ψηφισάντων μετόχων, την εκλογή του κυρίου Βασίλειου Γούτη με A.M. ΣΟΛ 10411 της εταιρείας PriceWaterhouseCoopers ως ορκωτού τακτικού ελεγκτή και του κυρίου Γεώργιου Σαμοθράκη με A.M. ΣΟΛ 12161 της εταιρείας PriceWaterhouseCoopers ως αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή και καθόρισε την αμοιβή τους για τη χρήση 2006.
5. Σε σχέση με το πέμπτο θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων επικύρωσε παμψηφεί, ήτοι με 15.817.736 ψήφους, ήτοι ποσοστό 100% των παρισταμένων και ψηφισάντων μετόχων, την από 09.12.2005 εκλογή των κ.κ. Θεόδωρου Ρήγα και Στρατή Γαρεφαλλάκη, ως νέων μελών Δ.Σ. σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων μελών κ.κ. Γεωργίου Λιακόπουλου και Λείας-Ελισάβετ Μπαλόγλου, καθώς και την από 12.12.2005 εκλογή των κ.κ. Ρήγα Ιωάννη, Σταύρου Λεκκάκου και της Βασιλικής Αθανάσογλου ως νέων μελών Δ.Σ. σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων μελών κ.κ. Γεωργίου Σορτίκου, Ξενοφώντα Αποστολόπουλου και Ηλία Γεωργόπουλου. Επίσης, η Τακτική Γενική Συνέλευση επικύρωσε τον ορισμό των κ.κ. Στρατή Γαρεφαλλάκη και Διονύση Στεριώτη ως ανεξαρτήτων μελών του Δ.Σ., σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3016/2002.
6. Σε σχέση με το έκτο θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε παμψηφεί, ήτοι με 15.817.736 ψήφους, ήτοι ποσοστό 100% των παρισταμένων και ψηφισάντων μετόχων, την κατ' άρθρο 23α παρ. 2 κ.ν. 2190/1920, σύναψη σύμβασης εργασίας με το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κ. Θεόδωρο Ρήγα στη θέση του Γενικού Διευθυντού.
7. Σε σχέση με το έβδομο θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφάσισε παμψηφεί, ήτοι με 15.817.736 ψήφους, ήτοι ποσοστό 100% των παρισταμένων και ψηφισάντων μετόχων, την παροχή αδείας, κατ' άρθρο 23 κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν στη διοίκηση εταιρειών με συναφές αντικείμενο.
8. Σε σχέση με το όγδοο θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε παμψηφεί, ήτοι με 15.817.736 ψήφους, ήτοι ποσοστό 100% των παρισταμένων και ψηφισάντων μετόχων, πρόγραμμα διαθέσεως μετοχών στο προσωπικό της Εταιρείας, με τη μορφή παροχής δικαιωμάτων προαίρεσης για αγορά μετοχών (stock option plan), κατ' άρθρο 13 παρ. 9 κ.ν. 2190/1920. Το πρόγραμμα θα ισχύει για τους διευθυντές και ανώτατα στελέχη της Εταιρείας, η διάρκειά του θα είναι τρία έτη, η δε τιμή διάθεσης ορίσθ ηκε σε 4,60 Ευρώ ανά μετοχή.
9. Σε σχέση με το ένατο θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφάσισε παμψηφεί, ήτοι με 15.817.736 ψήφους, ήτοι ποσοστό 100% των παρισταμένων και ψηφισάντων μετόχων, την σύμφωνα με τα άρθρα 1 παρ. 2 του ν. 3156/2003 και 13 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 παροχή ειδικής εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την έκδοση ομολογιακών δανείων.
10. Σε σχέση με το δέκατο θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε παμψηφεί, ήτοι με 15.817.736 ψήφους, ήτοι ποσοστό 100% των παρισταμένων και ψηφισάντων μετόχων, την αλλαγή της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου της Εταιρείας και τη σχετική τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού της Εταιρείας περί επωνυμίας. Η νέα επωνυμία της Εταιρείας είναι "SCIENS ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" και ο διακριτικός τίτλος "SCIENS ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.".
11. Σε σχέση με το ενδέκατο θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφάσισε παμψηφεί, ήτοι με 15.817.736 ψήφους, ήτοι ποσοστό 100% των παρισταμένων και ψηφισάντων μετόχων, τη σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3156/2003 μεταβίβαση της αρμοδιότητας της έκδοσης ομολογιακών δανείων από τη Γενική Συνέλευση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και την συνακόλουθη τροποποίηση των άρθρων 6, 9, 14 και 19 του καταστατικού της Εταιρείας.
12. Σε σχέση με το δωδέκατο θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε παμψηφεί, ήτοι με 15.817.736 ψήφους, ήτοι ποσοστό 100% των παρισταμένων και ψηφισάντων μετόχων, την κατάργηση των μεταβατικών διατάξεων του καταστατικού της Εταιρείας (άρθρα 28-35) και την κωδικοποίησή του.