Σύμφωνα με το άρθρο 278 παρ. 1 του Κανονισμού του Χ.Α., η ΦΟΙΝΙΞ ΜΕΤΡΟΛΑΪΦ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.Α.Ε. ανακοινώνει ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, έλαβε χώρα την 30η Ιουνίου 2006 και παρευρέθησαν 21 μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούσαν 83.439.334 μετοχές ή ποσοστό 91,10% του συνόλου των μετοχών της Εταιρίας. Επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ψήφισαν υπέρ όλοι οι παρόντες μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 83.439.334 μετοχές. Τις εργασίες της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης άνοιξε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Λεωνίδας Ζώννιος, ο οποίος ανέπτυξε στους κ.κ. μετόχους το περιεχόμενο της Έκθεσης του Δ.Σ. για τα πεπραγμένα της χρήσης 2005 και ανέλυσε τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2005. Στη συνέχεια ακολούθησε συζήτηση επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και η Γενική Συνέλευση έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:
1. Ενέκρινε τις Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων για την Εταιρική χρήση έτους 2005. Ψήφοι 83.439.334.
2. Ενέκρινε και επικύρωσε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την εταιρική χρήση έτους 2005, όπως αυτές συντάχθηκαν και δημοσιεύθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο. Ψήφοι 83.439.334.
3. Επικύρωσε την εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο νέων μελών σε αντικατάσταση εκλιπόντος μέλους και παραιτηθέντων μελών καθώς και τον ορισμό της ιδιότητας αυτών. Ψήφοι 83.439.334.
4. Απάλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2005. Ψήφοι 83.439.334.
5. Ενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2005 και προενέκρινε τις αμοιβές τους για την χρήση 2006. Ψήφοι 83.439.334.
6. Αποφάσισε τον ορισμό της εταιρίας Ορκωτών Ελεγκτών PricewaterhouseCoopers (PwC) ως ελεγκτικού οίκου, εξέλεξε τους ορκωτούς ελεγκτές για τις Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2006 και καθόρισε τις αμοιβές τους. Οι ορκωτοί ελεγκτές είναι οι κ.κ.: Μιχαλάτος Κωνσταντίνος του Ιωάννη, ΑΜ ΣΟΕΛ 17701, ως Τακτικός και Χριστοδούλου Ιωάννης του Δήμου, ΑΜ ΣΟΕΛ 15271 ως Αναπληρωματικός. Ψήφοι 83.439.334.
7. Ενέκρινε την χορήγηση αδείας σύμφωνα με το άρθρο 23, παρ. 1, του Κ.Ν. 2190/1920 και το Καταστατικό της Εταιρίας, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της εταιρίας να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιριών του Ομίλου, που επιδιώκουν ομοίους ή παρεμφερείς σκοπούς με την εταιρία. Η άδεια αυτή να χορηγηθεί με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι για κάθε μία συμμετοχή θα απαιτείται προηγούμενη ειδική έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας. Ψήφοι 83.439.334.
8. Ενέκρινε την καταβολή μερίσματος Euro 151.782,41.- στους ασφαλισμένους του Κλάδου Ζωής που είναι κάτοχοι ασφαλιστηρίων συμβολαίων με συμμετοχή στα κέρδη. Ψήφοι 83.439.334.
9. Αποφάσισε να λάβει σχετικές αποφάσεις επί των μέτρων βελτίωσης της χρηματοοικονομικής κατάστασης της εταιρίας (άρθρο 47-Κ.Ν. 2190/1920) σε προσεχή Γενική Συνέλευση των Μετόχων, δεδομένου ότι η Εμπορική Τράπεζα, ως κύριος μέτοχος, τελεί σε καθεστώς δημόσιας πρότασης προς εξαγορά του 100% των μετοχών της, κατ' άρθρο 14 του Ν. 3641/2006, και μέχρι τη δημοσιοποίηση του αποτελέσματος της δημόσιας πρότασης ή την ανάκλησή της, δεν μπορεί να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια που δεν εντάσσεται στη συνήθη πορεία των δραστηριοτήτων της εταιρίας, χωρίς προηγούμενη εξουσιοδότηση από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της. Ψήφοι 83.439.334.
10. Εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να παρέχει στοιχεία της εταιρίας, όταν ζητούνται, στις διάφορες Διευθύνσεις της κυρίας Μετόχου Εμπορικής Τράπεζας. Ψήφοι 83.439.334.
11. Εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την κρίση του και λαμβάνοντας υπόψη το συμφέρον της εταιρίας, να κάνει δεκτές μεμονωμένες αιτήσεις υπαλλήλων για οικειοθελή αποχώρηση. Ψήφοι 83.439.334.