Γνωστοποιείται ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των δικαιούχων κοινών μετοχών κ.κ. μετόχων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία ΒΙΣ Βιομηχανία Συσκευασιών Ανώνυμος Εταιρία (αρ.μ.ΑΕ 6055/06/Β/86/133), η οποία συνήλθε στην έδρα της, την 30/06/2006 ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00, έλαβε τις κατωτέρω σε περίληψη αποφάσεις.
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Γ.Σ. κοινού κεφαλαίου:
1. Επί του 1ου & 2ου θέματος (έγκριση των οικονομικών καταστάσεων, και έγκριση της έκθεσης διαχείρισης (πεπραγμένων) και του πιστοποιητικού της ελεγκτικής εταιρίας). 1.1. Εγκρίθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης από 01/01/2005 έως 31/12/2005, χωρίς να επιφερθεί σε αυτές οποιαδήποτε τροποποίηση και ως προς την διάθεση του αποτελέσματος προτείνει αυτή να γίνει ως στον Πίνακα "Στοιχεία Κατάστασης Αποτελεσμάτων" των οικονομικών καταστάσεων αναφέρεται, το οποίο καταλήγει σε κέρδη μετά από φόρους (μείον) - 163.231,33 Euro, ήτοι: Τα βασικά μεγέθη της άνω κατάστασης είναι: (α) κύκλος εργασιών Euro 24.094797,87, (β) μικτά κέρδη Euro 7.056.500,95, (γ) κέρδη προ φόρων Euro 826.899,02, (δ) κέρδη μετά από φόρους Euro - 163.231,33. Κατά συνέπεια δεν αποφασίστηκε η διανομή μερίσματος. 1.2. Εγκρίθηκε το πιστοποιητικό ελέγχου της ελεγκτικής εταιρίας επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και η έκθεση διαχείρισης (πεπραγμένων) του Διοικητικού Συμβουλίου για την διαχειριστική χρήση από 01/01/2005 έως 31/12/2005. Σημειώνεται, σύμφωνα με το άρθρο 278 ΚανΧΑ, ότι (α) κατά την συζήτηση των ενλόγω θεμάτων της ημερησίας διάταξης η Γενική Συνέλευση είχε απαρτία 72,605 % του κοινού κεφαλαίου και παρέστησαν ή νομίμως εκπροσωπήθηκαν 4 συνολικά μέτοχοι, (β) η απόφαση ελήφθη με πλειοψηφία 100 % (ομόφωνα), και (γ) το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της απόφασης είναι άμεσο.
2. Επί του 3ου θέματος (Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της ελεγκτικής εταιρίας από ευθύνη). Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ο ορκωτός ελεγκτής Σωτήρη Κωνσταντίνου του Ανδρέα (α.μ. ΣΟΕ 13671)της ελεγκτικής εταιρίας GRANT THORΝTON ΕΥΘΥΝΟΣ ΑΕ (α.μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 127), από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των οικονομικών καταστάσεων και γενικά επί της διαχείρισης και των πεπραγμένων για τη χρήση από 01/01/2005 έως 31/12/2005. Σημειώνεται, σύμφωνα με το άρθρο 278 ΚανΧΑΑ, ότι (α) κατά την συζήτηση του ενλόγω θέματος της ημερησίας διάταξης η Γενική Συνέλευση είχε απαρτία 72,605 % του κοινού κεφαλαίου και παρέστησαν ή νομίμως εκπροσωπήθηκαν 4 συνολικά μέτοχοι, (β) η απόφαση ελήφθη με πλειοψηφία 100 % (ομόφωνα), και (γ) το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της απόφασης είναι άμεσο.
3. Επί του 4ου θέματος (Έγκριση καταβληθείσας αμοιβής στην ελεγκτική εταιρία για την παρελθούσα χρήση και εκλογή ελεγκτικής εταιρίας για τον έλεγχο της τρέχουσας χρήσης). 3.1. Εγκρίθηκε η αμοιβή που κατεβλήθη στην ελεγκτική εταιρία GRANT THORΝTON ΕΥΘΥΝΟΣ ΑΕ (α.μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 127) για τον έλεγχο της χρήσης από 01/01/2005 έως 31/12/2005. 3.2. Εξελέγη η ελεγκτική εταιρία GRANT THORΝTON ΕΥΘΥΝΟΣ ΑΕ (α.μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 127) για τον έλεγχο της χρήσης 01/01/2006 έως 31/12/2006 και ορίστηκε η αμοιβή της. Σημειώνεται, σύμφωνα με το άρθρο 278 ΚανΧΑ, ότι (α) κατά την συζήτηση του ενλόγω θέματος της ημερησίας διάταξης η Γενική Συνέλευση είχε απαρτία 72,605 % του κοινού κεφαλαίου και παρέστησαν ή νομίμως εκπροσωπήθηκαν 4 συνολικά μέτοχοι, (β) η απόφαση ελήφθη με πλειοψηφία 100 % (ομόφωνα), και (γ) το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της απόφασης είναι άμεσο.
4. Επί του 5ου θέματος (Καθορισμός ανωτάτου ορίου αποδοχών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ.λ.π.). Καθορίσθηκε το ανώτατο όριο των αποδοχών που θα καταβάλει η εταιρία στα μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου και στους Διευθυντές της για την διαχειριστική χρήση από 01/01/2006 έως 31/12/2006. Σημειώνεται, σύμφωνα με το άρθρο 278 ΚανΧΑΑ, ότι (α) κατά την συζήτηση του ενλόγω θέματος της ημερησίας διάταξης η Γενική Συνέλευση είχε απαρτία 72,605 % του κοινού κεφαλαίου και παρέστησαν ή νομίμως εκπροσωπήθηκαν 4 συνολικά μέτοχοι, (β) η απόφαση ελήφθη με πλειοψηφία 100 % (ομόφωνα), και (γ) το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της απόφασης είναι άμεσο.
5. Επί του 6ου θέματος (Έγκριση αμοιβών που έχουν καταβληθεί σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντές για την παρελθούσα χρήση). Ενεκρίθησαν οι αμοιβές που έχουν καταβληθεί σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντές για την παρελθούσα χρήση. Σημειώνεται, σύμφωνα με το άρθρο 278 ΚανΧΑΑ, ότι (α) κατά την συζήτηση του ενλόγω θέματος της ημερησίας διάταξης η Γενική Συνέλευση είχε απαρτία 72,605 % του κοινού κεφαλαίου και παρέστησαν ή νομίμως εκπροσωπήθηκαν 4 συνολικά μέτοχοι, (β) η απόφαση ελήφθη με πλειοψηφία 100 % (ομόφωνα), και (γ) το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της απόφασης είναι άμεσο.
6. Επί του 7ου θέματος (Έγκριση της εκλογής προσωρινού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος). Εγκρίθηκε η εκλογή και οι μέχρι σήμερα πράξεις του Δημητρίου Καρατζά του Γεωργίου, ο οποίος αντικατέστησε τον παραιτηθέντα Ιωάννη Φιλίππου του Αθανασίου, η οποία εκλογή του ως προσωρινού συμβούλου έλαβε χώρα με την από 19/05/06 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Σημειώνεται, σύμφωνα με το άρθρο 278 ΚανΧΑΑ, ότι (α) κατά την συζήτηση του ενλόγω θέματος της ημερησίας διάταξης η Γενική Συνέλευση είχε απαρτία 72,605 % του κοινού κεφαλαίου και παρέστησαν ή νομίμως εκπροσωπήθηκαν 4 συνολικά μέτοχοι, (β) η απόφαση ελήφθη με πλειοψηφία 100 % (ομόφωνα), και (γ) το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της απόφασης είναι άμεσο.
7. Επί του 8ου θέματος (ειδική εξουσιοδότηση για υπογραφή του πρακτικού της Γ.Σ.). Εξουσιοδοτήθηκε ο Πρόεδρος της Συνέλευσης Γεράσιμος Γαβριήλογλου και ο Γραμματέας της Φωκίων Τσίντος να υπογράψουν και να επικυρώσουν το σχετικό πρακτικό της.

Σημειώνεται, σύμφωνα με το άρθρο 278 ΚανΧΑΑ, ότι (α) κατά την συζήτηση του ενλόγω θέματος της ημερησίας διάταξης η Γενική Συνέλευση είχε απαρτία 72,605% του κοινού κεφαλαίου και παρέστησαν ή νομίμως εκπροσωπήθηκαν 4 συνολικά μέτοχοι, (β) η απόφαση ελήφθη με πλειοψηφία 100 % (ομόφωνα), και (γ) το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της απόφασης είναι άμεσο.