Σε σχέση με την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας, που πραγματοποιήθηκε την 30η Ιουνίου 2006 και ώρα 15:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας επί της Λεωφόρου Πεντέλης 48 στα Βριλήσσια Αττικής, η εταιρία γνωστοποιεί τα εξής: Στην ως άνω Συνέλευση παραστάθηκαν νόμιμα 14 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 4.243.594 μετοχές επί συνόλου των υπό διαπραγμάτευση 5.065.000 μετοχών της Εταιρίας και οι οποίοι ήταν παράλληλα δικαιούχοι - δυνάμει της από 1-6-06 αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών και έκδοση δωρεάν μετοχών - επιπλέον 8.493.328 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών επί συνόλου των νέων 10.130.000 μετοχών οι οποίες όμως δεν έχουν ακόμα τεθεί υπό διαπραγμάτευση και οποίοι είχαν τα αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου, που αντιστοιχούν στο 83,78% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας. Επομένως υπήρχε η νόμιμη απαρτία σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας και ως εκ τούτου η Γενική Συνέλευση νόμιμα συγκροτήθηκε σε σώμα και προχώρησε στην λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. Κατωτέρω αναφέρουμε συνοπτικά τις ληφθείσες από αυτήν αποφάσεις επί των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης:
1. Η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1.1.2005 - 31.12.2005 οι οποίες είχαν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, καθώς και τις επ' αυτών Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή- Λογιστή.
2. Εν συνεχεία, η Τακτική Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί να διανείμει μέρισμα χρήσης 2005 ποσό 0,02 ευρώ ανά μετοχή για το σύνολο των μετοχών της Εταιρίας ήτοι για 15.195.000 μετοχές, δηλαδή συμπεριλαμβανομένων και των προς διαπραγμάτευση 10.130.000 νέων μετοχών που εκδίδονται δυνάμει της από 1-6-2006 αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών. Συνολικά δηλαδή διανέμεται μέρισμα ποσού 303.900 ευρώ για το σύνολο των 15.195.000 μετοχών. Επιπροσθέτως, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί αποφάσισε να ορισθούν δικαιούχοι είσπραξης του μερίσματος χρήσης 2005, ποσού 0,02 ευρώ ανά μετοχή, οι Μέτοχοι της εταιρίας κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών 18ης Αυγούστου 2006, ημέρα Παρασκευή. Από την 21η Αυγούστου 2006, ημέρα Δευτέρα, θα μπορούν οι εν λόγω μέτοχοι να ασκήσουν το δικαίωμα αποκοπής ενώ οι μετοχές της Εταιρίας θα είναι υπό διαπραγμάτευση χωρίς το δικαίωμα για το μέρισμα χρήσης 2005. Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφάσισε η καταβολή του μερίσματος να ξεκινήσει την 28η Aυγούστου 2006, ημέρα Δευτέρα, και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας να ορίσει με απόφασή του τον ακριβή τρόπο καταβολής του μερίσματος μέσω πιστωτικού ιδρύματος. Η Εταιρία αμέσως μετά τη λήψη της σχετικής απόφασης του Δ.Σ. όσον αφορά στον τρόπο διανομής του μερίσματος μέσω συγκεκριμένου πιστωτικού ιδρύματος, θα προβεί σε νέα ανακοίνωση προς ενημέρωση του επενδυτικού κοινού.
3. Η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1.1.2005 - 31.12.2005, οι οποίες είχαν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, καθώς και τις επ' αυτών Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή- Λογιστή, αφού αναγνώσθηκε και η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επί των συναλλαγών της Εταιρίας με τις συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις του άρθρου 42ε παρ. 5 του ΚΝ 2190/1920. 3. Η Τακτική Γενική Συνέλευση κύρωσε ομόφωνα και παμψηφεί τα πεπραγμένα του Δ.Σ. κατά τη διάρκεια της λήξασας εταιρικής χρήσης και απήλλαξε από κάθε ευθύνη αποζημίωσης τα μέλη του Δ.Σ. και τον Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή για την εταιρική χρήση 01.01.2005 -31.12.2005.
4. Η Τακτική Γενική Συνέλευση εξέλεξε ομόφωνα για τον έλεγχο της χρήσης 2005 τον κ. Κωνσταντίνο Σακκή ως Τακτικό Ελεγκτή και τον κ. Κωνσταντίνο Νιφορόπουλο ως Αναπληρωματικό Ελεγκτή μέλη της ΩΡΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε..
5. Η Τακτική Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα την παροχή αδείας στα Μέλη του Δ.Σ., τους διευθυντές και τους υπαλλήλους της Εταιρίας προκειμένου να συμμετάσχουν νόμιμα στη σύνθεση των Διοικητικών Συμβουλίων και στη Διοίκηση εν γένει άλλων Εταιρειών με τις οποίες συνεργάζεται η Εταιρία, τόσο των υφισταμένων όσο και όσων μελλοντικά αποκτηθούν ή συσταθούν.