Πραγματοποιήθηκε σήμερα 28/6/2006 η Τακτική Γενική Συνέλευση της ΣΑΝΥΟ ΕΛΛΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕΒΕ στην έδρα της εταιρίας, στην οποία παρέστησαν 32 μέτοχοι κομιστές 27.958.966 κοινών ανώνυμων μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου, αντιπροσωπεύοντας το 54,73% του Μετοχικού Κεφαλαίου. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων με την ως άνω απαρτία έλαβε ομόφωνα τις παρακάτω αποφάσεις για όλα τα θέματα της Συνέλευσης, ως ακολούθως:
1. Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και οι Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2005, που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ, μετά από ακρόαση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Πιστοποιητικών του Ορκωτού Ελεγκτή επί των ανωτέρω Οικονομικών καταστάσεων.
2. Εγκρίθηκε η διάθεση των Αποτελεσμάτων χρήσης 2005 (01-01-2005/31-12-2005).
3. Εγκρίθηκε η απαλλαγή μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1-31/12/2005, καθώς και για τις ετήσιες οικονομικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας.
4. Εγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 23α του Ν. 2190/1920.
5. Εγκρίθηκε η εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 1/1-31/12/2006 και καθορίστηκε η αμοιβή τους.
6. Εγκρίθηκε η παροχή αδείας κατ' άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν.2190/1920, ως ισχύει, στα μέλη του Δ.Σ. και σε Διευθυντές της εταιρείας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση άλλων συνδεδεμένων, κατά την έννοια του άρθρου 42 ε παρ.5 του Κ.Ν. 2190/1920, εταιρειών που επιδιώκουν ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
7. Εγκρίθηκε η παροχή ειδικής έγκρισης για συμβάσεις της Εταιρείας με πρόσωπα που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 23α του Κ.Ν.2190/1920, ως ισχύει.
8. Εγκρίθηκε η λήψη απόφασης για έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3156/2003 ποσού 15.000.000 ΕΥΡΩ κατ' ανώτατο όριο μετά των σχετικών εξασφαλίσεων, σε απλές ομολογίες σε φυσική μορφή, προς το σκοπό επεκτάσεως του εμπορικού κέντρου στο Μαρούσι, Λ. Κηφισίας 41-45.
9. Εγκρίθηκε η παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για διενέργεια διαπραγματεύσεων και κατάρτιση συμφωνιών επί των ειδικότερων όρων του ομολογιακού δανείου, καθορισμό εκπροσώπων της Εταιρείας για την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων και γενικότερα για την ολοκλήρωση κάθε απαραίτητης σχετικής ενέργειας για την έκδοση του ομολογιακού δανείου.
10. Εγκρίθηκε η αγορά από την Εταιρεία μέχρι ποσοστού 10% των μετοχών της.