Γνωστοποιείται από την εταιρεία ότι, πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευσή της την 30η Ιουνίου 2005, παρευρέθηκαν 6 άτομα εκπροσωπούντες 769.327 ψήφους επι συνόλου 1.002.280, με απαρτία 76,76% και ελαβε τις εξής αποφάσεις στα παρακάτω θέματα:
1. Έγκριση των Ετησίων Οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2005 έως 31/12/2005, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.Εγκρίθηκε ομόφωνα.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2005.Εγκρίθηκε ομόφωνα.
3. Εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας "ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ" για τον τακτικό έλεγχο της εταιρικής χρήσης 01/01/2006 έως 31/12/2006 και καθορισμός της αμοιβής της.Εγκρίθηκε ομόφωνα.
4. Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2005 ήτοι ποσού 104.801,60 ευρώ. Εγκρίθηκε ομόφωνα.
5. Προέγκριση ποσού 120.000,00 ευρώ για αμοιβές και σύναψη σύμβασης με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2006.Εγκρίθηκε ομόφωνα.
6. Λήψη αποφάσεως για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας με Κεφαλαιοποίηση του ποσού της υπεραξίας των ακινήτων λόγω αναπροσαρμογής τους,είτε με δωρεάν διάθεση μετοχών, είτε με ανάλογη αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών που υπάρουν στο χρόνο κεφαλαιοποίησης και τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της εταιρείας. Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με κεφαλοποίηση του ποσού της υπεραξίας των ακινήτων , λόγω αναπροσαρμογής τους κατά 350.798,00 ευρώ σε εφαρμογή του κεφ. Γ' του Ν.2065/92, με ανάλογη αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών που υπάρχουν στο χρόνο καφαλαιοποίησης, σε 1,90 ευρώ με διατήρηση του ιδίου αριθμού μετοχών της εταιρείας. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο εννιακόσιες τέσσερις χιλιάδες τριακόσια τριάντα δύο (1.904.332,00)ευρώ διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο δύο χιλιάδες διακόσιες ογδόντα(1.002.280) μετοχές ανώνυμες, ονομαστικής αξίας ένα και 90/100(1,90) ευρώ εκάστη.Μειοψήφησε το 6,77% των παρευρισκομένων.
7. Πρόταση διανομής μερίσματος.Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία η διανομή μερίσματος 0,30 ευρώ ανα μετοχή εκ του υπολοίπου κερδών σε νέο. Δικαιούχοι μερίσματος είναι οι κάτοχοι μετοχών της εταιρείας κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. Αθηνών της 4ης Ιουλίου 2006, ημέρα αποκοπής του δικαιώματος ορίστηκε η 5η Ιουλίου 2006 και η καταβολή θα πραγματοποιηθεί στις 12 Ιουλίου2006. Μειοψήφησε το 0,05% των παρευρισκομένων.