Η εταιρία γνωστοποιεί απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της για Διεξαγωγή Τακτικής Γενικής Συνέλευσης η οποία πραγματοποιήθηκε στoν Πειραιά, σήμερα την 30ην Ιουνίου 2006, ημέρα Παρασκευή και ώρα 08.00, στα γραφεία της εταιρείας, μετά την από 22.3.2006 πρόσκληση του Διοικητικού της Συμβουλίου εταιρίας. Στη συνέλευση παρευρέθησαν 4 μέτοχοι, κάτοχοι αριθμού μετοχών 8.097.880 επι συνόλου 12.902.400 μετοχών της εταιρίας, που εκπροσωπούν το εξήντα δύο τοις εκατό (62,76 %) του μετοχικού κεφαλαίου, δηλαδή πάνω από το είκοσι τοις εκατό (20 %) του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και επομένως υπάρχει απαρτία. Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση λήφθηκαν οι κάτωθι αποφάσεις:
1. Ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας και τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσεως 1.1.2005 - 31.12.2005 με τις επ' αυτών εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.
2. Ενέκρινε την διανομή κερδών της χρήσεως 01.01.2005 - 31.12.2005.
3. Ενέκρινε την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την διαχείριση της εταιρίας και για τις ενοποιημένες καταστάσεις της ίδιας χρήσης.
4. Ενέκρινε την εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή για την χρήση του 2006, και τον καθορισμό της αμοιβής του.
5. Ενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2005 και την προέγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2006.
6. Ενέκρινε τον καθορισμό των δικαιούχων μερίσματος για την χρήση 2005 και την ημερομηνίας έναρξης πληρωμής του μερίσματος το οποίο ανέρχεται σε 0,04 ευρώ ανά μετοχή. Δικαιούχοι του μερίσματος θα είναι οι μέτοχοι της εταιρίας μετά το πέρας της συνεδρίασης του Χ.Α. στις 14/08/2006, σύμφωνα με την εκκαθάριση του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών Α.Ε. Κατά συνέπεια από την Τετάρτη 16 Αυγούστου 2006 η μετοχή θα διαπραγματεύεται στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα μερίσματος χρήσεως 2005.
Το μέρισμα θα αρχίσει να καταβάλλεται την Πέμπτη 24 Αυγούστου 2006.
7. Αποφάσισε ομόφωνα να μην γίνει καμιά αλλαγή επωνυμίας της εταιρίας και συνεπώς την μη τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού.
8. Ενέκρινε την προέγκριση δαπάνης για την αγορά αγαθών από την ΝΕΜΕΣΙΣ Α.Ε. ποσού 30.000 Euro και την παροχή υπηρεσιών από την MMS - ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. ποσού επίσης 30.000 Euro.
9. Ενέκρινε τις διάφορες ανακοινώσεις που έκανε η εταιρία για την πορεία των εργασιών της.