Η ανώνυμη εισηγμένη ασφαλιστική εταιρία «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ», ανακοινώνει τα εξής:

Στα πλαίσια εφαρμογής της υπ' αριθ. 5/204/14.11.2000 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, σήμερα 2 Δεκεμβρίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:30 π.μ., συγκλήθηκε νομίμως στην έδρα της Εταιρίας (Λ. Κηφισίας 62, Μαρούσι) Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ και έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις :

1. Ενέκρινε τον επανακαθορισμό ιδιότητας μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τον Ν.3016/2002.
Tο Διοικητικό Συμβούλιο, αποτελείται από τους κ.κ. Παύλο Ψωμιάδη, Σταμάτιο Καρρά (εκτελεστικά μέλη), Ιωάννη Τσάνιο, Επαμεινώνδα Λαμπαδάριο, Κωνσταντίνο Καρατζά (μη εκτελεστικά μέλη), Αλέξανδρο Δημακόπουλο, Βασίλειο Καφίρη, Μηνά Τάνες, Σπυρίδωνα Φλέγγα και Ιωσήφ Χασσίδ (ανεξάρτητα μέλη).

2. Ενέκρινε συμβάσεις και συναλλαγές κατ' άρθρο 23α κ.ν. 2190/1920.