Η εταιρία γνωστοποιεί τις αποφάσεις της προγραμματισμένης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, στην οποία συμμετείχε το 71,31% του μετοχικού κεφαλαίου (9 Μέτοχοι) και το οποίο στο σύνολο του ενέκρινε ομόφωνα τις αποφάσεις της. Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με το 'Aρθρο 278, 279 και 290 του Κανονισμού του ΧΑ, παρατίθενται τα θέματα και οι αποφάσεις που ελήφθησαν:
Θέμα 1ο: Έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.), για τη διαχειριστική περίοδο 01.01.-31.12.2005, καθώς επίσης και των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και ελέγχου των Ελεγκτών για τη χρήση αυτή. Ο Πρόεδρος υπέβαλε προς τη Γενική Συνέλευση τις Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης. Υπέβαλε επίσης την από 14.03.2006 Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και την από 20.03.2005 Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή επί των πεπραγμένων και των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της υπό κρίση χρήσης. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τη Συνέλευση να εγκρίνει τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2005 για την Μητρική Εταιρεία. Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε παμψηφεί τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και την Έκθεση Διαχείρισης του Δ.Σ., χωρίς να επιφέρει καμιά τροποποίηση στον Ισολογισμό.
Θέμα 2ο: Υποβολή των ενοποιημένων ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π., για τη διαχειριστική περίοδο 01.01.-31.12.2005 και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την ίδια χρήση. Ο Πρόεδρος υπέβαλε προς τη Γενική Συνέλευση τις Οικονομικές Καταστάσεις. Σημειώνεται ότι εντός του Ετήσιου Δελτίου της Εταιρείας, περιλαμβάνεται και η ετήσια έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 2 §4 ν.3016/2002, στην οποία αναφέρονται αναλυτικά οι συναλλαγές της εταιρίας με τις συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις του άρθρου 42ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920.
Θέμα 3ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση 01.01.2005-31.12.2005. Ο Πρόεδρος πρότεινε να εγκριθούν τα πεπραγμένα χρήσεως 2005 και να απαλλαγούν το Διοικητικό Συμβούλιο και ο ελεγκτής από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την παραπάνω χρήση 01.01.2005 - 31.12.2005. Η Συνέλευση μετά από συζήτηση, ενέκρινε παμψηφεί τα πεπραγμένα χρήσεως 2005 και απάλλαξε το Διοικητικό Συμβούλιο και τον Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την παραπάνω χρήση.
Θέμα 4ο: Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τη χρήση 2006 και έγκριση της αμοιβής τους. Μετά από σχετική εισήγηση του Προέδρου, η Γενική Συνέλευση εξέλεξε την ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΕ για τη διενέργεια του ελέγχου της χρήσεως 01.01.2006 - 31.12.2006. Ως τακτικός ελεγκτής - λογιστής εξελέγη το μέλος της εταιρείας αυτής κ. Νικόλαος Αργυρού του Αντωνίου, κάτοικος Αθηνών, Καρνεάδου 23, (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 15511) και ως αναπληρωματικός το επίσης μέλος της εταιρείας αυτής κ. Χριστόδουλος Σεφέρης του Κωνσταντίνου, κάτοικος Θεσσαλονίκης, Απελλού 6 (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 23431). Όρισε, τέλος, ότι η αμοιβή τους θα είναι σύμφωνα με τα κατώτατα όρια που θα καθορισθούν, σύμφωνα με το νόμο, από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών.
Θέμα 5ο: Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το 2005 και προέγκριση αυτών για το 2006. Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα το ποσό των αποζημιώσεων που καταβλήθηκε στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2005 και προενέκρινε την καταβολή αποζημιώσεων κατά το έτος 2006 μέχρι του ποσού των Euro 20.000. Ενέκρινε επίσης ομόφωνα τα ποσά που καταβλήθηκαν κατά το έτος 2005 στο Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, κ. Ιωάννη Ακκά, και προενέκρινε την καταβολή των αμοιβών του, λόγω της σχέσης εργασίας του με την Εταιρεία, για το έτος 2006.
Θέμα 6ο: Έγκριση διανομής μερίσματος από φορολογηθέντα κέρδη προηγουμένων χρήσεων. Ο Πρόεδρος ανέφερε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο πρότεινε στη Γενική Συνέλευση να εγκριθεί η διανομή μερίσματος, ποσού χιλ Euro 1.369,22, που αντιστοιχεί σε 10 λεπτά του ευρώ ανά μετοχή, προερχομένου κατά χιλ Euro 450,00 από φορολογηθέντα κέρδη προηγουμένων χρήσεων. Κατά τη διάρκεια της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης εγκρίθηκε η καταβολή μερίσματος 0,10 ευρώ ανά μετοχή. Δικαιούχοι είσπραξης του ως άνω μερίσματος θα είναι οι κάτοχοι μετοχών της Εταιρείας κατά το πέρας της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών της Πέμπτης 6ης Ιουλίου 2006. Από την Παρασκευή 7η Ιουλίου 2006, οι μετοχές θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α., χωρίς το δικαίωμα μερίσματος χρήσης 2005. Η πληρωμή του μερίσματος χρήσης 2005 θα αρχίσει την 17η Ιουλίου 2006 μέσω Πιστωτικού Ιδρύματος. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο πληρωμής θα δοθούν με νέα ανακοίνωση της εταιρείας.
Θέμα 7ο: Ανακοίνωση καταλόγου μετόχων, από τους οποίους αποκτήθηκαν μετοχές, σε εφαρμογή της από 27.05.2005 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων περί αγοράς από την Εταιρεία δικών της μετοχών μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Ο Πρόεδρος ανέφερε ότι η Εταιρεία δεν προχώρησε σε αγορά ιδίων μετοχών με αποτέλεσμα να μην υπάρχει ονομαστική κατάσταση των μετόχων από τους οποίους αγοράστηκαν οι μετοχές. Πέραν αυτού, ο Πρόεδρος πρόσθεσε ότι, σε εφαρμογή του άρθρου 291 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και στα πλαίσια της σχετικής ανακοίνωσης της Εταιρείας στις 09.01.2006 περί πώλησης 450.000 ιδίων μετοχών, η Εταιρεία στις 10.01.2006 ολοκλήρωσε την πώληση 450.000 (3,29%) δικών της μετοχών σε Θεσμικό επενδυτή του εσωτερικού.
Θέμα 8ο: Λήψη αποφάσεως για αγορά από την Εταιρεία δικών της μετοχών μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών, βάσει του αρ. 16 παρ. 5 του ν.2190/1920 όπως αυτό ισχύει. Σχετικά με την αγορά από την Εταιρεία δικών της μετοχών μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών για τη στήριξη της χρηματιστηριακής τιμής τους, η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε αγορές έως 1.300.000 ιδίων μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α. (9,49% επί του συνόλου των μετοχών της), εντός χρονικού διαστήματος 12 μηνών από την 21.06.2006, με ανώτατη τιμή αγοράς, 7,00 ευρώ και κατώτατη τιμή 0,10 ευρώ. Σε κάθε περίπτωση ο συνολικός αριθμός μετοχών που θα αγορασθούν, μαζί με τις μετοχές που θα έχουν ήδη αποκτηθεί, σε εκτέλεση των από 15.11.2002 και 29.10.2003 αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων, δεν θα υπερβαίνει ποσοστό 10% του συνολικού αριθμού των μετοχών της εταιρίας, δηλαδή δεν θα υπερβαίνει συνολικά τις 1.369.222 μετοχές.
Θέμα 9ο: Σύναψη κοινού ομολογιακού δανείου. Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε τη σύναψη ομολογιακού, κοινού (μη μετατρέψιμου σε μετοχές) δανείου ύψους Euro 10.000.000, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την αντικατάσταση του τραπεζικού δανεισμού της Εταιρείας και την υλοποίηση του επενδυτικού της προγράμματος. Όσον αφορά στα υπόλοιπα ζητήματα, δόθηκε από τη Γενική Συνέλευση η εξουσία στο Διοικητικό Συμβούλιο να τα διαπραγματευθεί με τράπεζες και να τα αποφασίσει σε συνεδρίασή του.
Θέμα 10ο: Τροποποίηση των άρθρων 14, 18 και 24 του καταστατικού σχετικά με την έκδοση ομολογιακού δανείου. Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα την τροποποίηση των παραπάνω διατάξεων του καταστατικού, ώστε να προσαρμοσθεί στις διατάξεις του ν. 3156/2003 και να διευκολύνεται η σύναψη συμβάσεων κοινών ομολογιακών δανείων, αρμόδιο για τα οποία θα είναι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.
Θέμα 11ο. Διάφορες εισηγήσεις και λήψη αποφάσεων για αυτές. Δεν υπήρξαν κάποιες συγκεκριμένες εισηγήσεις επί των οποίων χρειάστηκε να ληφθούν συγκεκριμένες αποφάσεις.