ΜΠΑΛΑΦΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Ανακοινώνεται από την εταιρεία ότι την 22/6/2006 πραγματοποιήθηκε η 2η επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της αναβληθείσης Ε.Γ.Σ της 7/6/2006 και η οποία με αίτημα μετόχων εκπροσωπούντων πλέον του 5% ανεβλήθη για την 22/6/2006, κατά την οποία συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. Στην Γ.Σ. παραστάθηκαν καθ' όλη τη διάρκεια της 37 μέτοχοι που εκπροσωπούν 7.306.626 μετοχές επί συνόλου των μετοχών 21.773.015 (ποσοστό 33,55%) με δικαίωμα ψήφου και ως εκ τούτου η εταιρεία είχε την απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία για την λήψη αποφάσεων επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και συγκεκριμένα:
1ον: Επί του πρώτου θέματος της ημερήσιας διάταξης η Γ.Σ. με ψήφους 5.643.540 (77,24 % ) των παρισταμένων επικύρωσε μετά από πρόταση του Προέδρου την εκλογή των νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κκ. Δημήτριο Καραγκουλέ, Θεοδώρου Λιάρου και Παναγιώτας Κατσανιώτη, οι οποίοι αντικατέστησαν τους παραιτηθέντες κκ. Δημήτριο Μπούρα, Ντενίζ Τσιμή και του κ. Τριαντάφυλλο Μπέλλο.
2ον: Επί του δευτέρου θέματος της ημερήσιας διάταξης η Γ.Σ. με ψήφους των 5.643.540 (77,24 % ) παρισταμένων ενέκρινε μετά από πρόταση του Προέδρου την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με ακύρωση 1.663.086 ιδίων μετοχών της Εταιρείας καθώς και την σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού
3ον: Επί του τρίτου θέματος της ημερήσιας διάταξης η Γ.Σ. με ψήφους 5.643540 (77,24 % ) των παρισταμένων ενέκρινε μετά από πρόταση του Προέδρου την αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής της Εταιρείας σε 1,38 ευρώ εκάστη με αντίστοιχη μείωση του αριθμού τους, οι οποίες θα ανέρχονται πλέον σε 10.054.965 μετοχές καθώς και την σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού.
4ον: Επί του τετάρτου θέματος της ημερήσιας διάταξης η Γ.Σ. με ψήφους 5.643.540 (77,24 % ) των παρισταμένων ενέκρινε μετά από πρόταση του Προέδρου την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με συμψηφισμό ζημιών ύψους 10.859.362,20 ευρώ. Μετά την μείωση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέρχεται σε 3.016.489.5 ευρώ διαιρούμενο σε 10.054.965 μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μια. Εν συνεχεία η Γ.Σ. με ψήφους 5.643.540 (77,24 %) ενέκρινε την αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού.
5ον: Επί του πέμπτου θέματος της ημερήσιας διάταξης η Γ.Σ. με ψήφους των 5.643.540 (77,24 % ) παρισταμένων ενέκρινε μετά από πρόταση του Προέδρου την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 3.921.436,20 ευρώ με καταβολή μετρητών εντός τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία της Γ.Σ. με έκδοση 13.071.454 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστης και με τιμή διάθεσης 0,36 ευρώ εκάστη καθώς και την σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού. Επίσης η ΓΣ αποφάσισε με την ανωτέρω πλειοψηφία ότι οι παλαιοί μέτοχοι και για διάστημα ενός μηνός, ήτοι μέχρι την 21 Ιουλίου 2006, θα μπορούν να συμμετέχουν στην αύξηση με σχέση 1,3 με τις μετοχές που ήδη κατέχουν (δηλαδή ο κατέχων 100 μετοχές έχει δικαίωμα να αγοράσει 130 μετοχές) μετά δε το πέρας της ορισθείσης ημερομηνίας και με απόφαση του Δ.Σ. θα δύναται ο οιοσδήποτε τρίτος να συμμετάσχει στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Ο λογαριασμός στον οποίο οι παλαιοί μέτοχοι δύνανται να καταθέσουν το ποσά για την αύξηση του κεφαλαίου αν επιθυμούν να ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησής τους είναι: ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 132/47040887. Εν συνεχεία η Γ.Σ. με ψήφους 5.643.540 (77,24 % των παρασταθέντων) ενέκρινε την αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού:
6ον: Επί του έκτου θέματος της ημερήσιας διάταξης η Γ.Σ. με ψήφους 5.643.540 (77,24 % ) των παρισταμένων ενέκρινε μετά από πρόταση του Προέδρου την αλλαγή της επωνυμίας της Εταιρείας σε ΕΝΕΡΚΑΤ, Ενεργειακή Αναπτυξιακή Κατασκευών Ανώνυμη Εταιρεία προκειμένου να συνεχίσει τις δραστηριότητες της καθώς και την σχετική τροποποίηση του άρθρου 1 του Καταστατικού
7ον: Επί του εβδόμου θέματος της ημερήσιας διάταξης η Γ.Σ. με ψήφους 5.643540 (77,24 % ) των παρισταμένων ενέκρινε μετά από πρόταση του Προέδρου την κωδικοποίηση του Καταστατικού σε ενιαίο κείμενο που να περιλαμβάνει όλες τις πιο πάνω τροποποιήσεις
8ον: Επί του ογδόου θέματος έγιναν ανακοινώσεις από τον Πρόεδρο προς τους μετόχους σχετικές με το επιχειρηματικό σχέδιο της εταιρείας για την περαιτέρω ανάπτυξη των σκοπών της και την δραστηριοποίηση της στους τομείς της Αιολικής Ενέργειας και της Οικιστικής Ανάπτυξης

Διευκρινίζεται ότι, η μείωση και η αύξηση κεφαλαίου θα πραγματοποιηθούν εξωχρηματιστηριακά, δεδομένου ότι οι μετοχές της εταιρείας τελούν υπό αναστολή διαπραγμάτευσης. Επιπλέον, τα δικαιώματα προτίμησης καθώς και οι παλαιές και νέες μετοχές δεν θα διαπραγματεύονται στο ΧΑ, μέχρι την λήψη έγκρισης για επαναδιαπραγμάτευση της μετοχής από το ΧΑ. Οι Χρηματιστηριακές Αρχές και η Διοίκηση της Εταιρείας δεν δεσμεύονται για την επαναδιαπραγμάτευση των μετοχών ή τον χρόνο που αυτή θα πραγματοποιηθεί.