Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας Rilken Βιομηχανία Καλλυντικών Προϊόντων ΑΕ συνήλθε στις 30.06.2006 και ώρα 16:00 στην έδρα της εταιρείας επί της οδού Μάτσα 10 στην Κάτω Κηφισιά. Παρέστησαν επτά μέτοχοι εκπροσωπούντες συνολικά 1.697.695 μετοχές, δηλαδή ποσοστό 50,526% του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας. Επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης ελήφθησαν παμψηφεί, με ποσοστό 50,526% οι παρακάτω αποφάσεις:
1. Εγκρίθηκαν οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και οι Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2005 καθώς και οι επ? αυτών εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών
2. Απαλλάχθηκαν τα μέλη τoυ Διoικητικoύ Συμβoυλίoυ και ο Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής από κάθε ευθύvη απoζημίωσης για τις Οικονομικές Καταστάσεις, τα Απoτελέσματα και τη Διαχείριση της Εταιρείας για την χρήση 2005.
3. Εκλέχθηκαν, για τη χρήση 2006, ως Τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ο κ. Ιωάννης Αχείλας με ΑΜ ΣΟΕΛ 12831 και ως Αναπληρωματική Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια η κα Γαρυφαλιά Σπυριούνη με ΑΜ ΣΟΕΛ 16931 και οι δύο από την εταιρεία KPMG Kyriakou, Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ.
4. Εγκρίθηκαν οι καταβληθείσες αμοιβές των Ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσης 2005 και προεγκρίθηκαν οι προτεινόμενες αμοιβές για τη χρήση 2006.
5. Επικυρώθηκε η εκλογή του κ. Gabriele Rusconi ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας μετά την παραίτηση του κ. Ulrich Fend.
6. Εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο αποτελείται από τους κ.κ. Κωνσταντίνο Φαλτσέτα - εκτελεστικό μέλος, Gabriele Rusconi - εκτελεστικό μέλος, Vincenzo Vitelli - μη εκτελεστικό μέλος, Aπόστολο Μητσοβολέα - μη εκτελεστικό ανεξάρτητο μέλος και Αντώνιο Ντέμο- μη εκτελεστικό ανεξάρτητο μέλος. Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται μέχρι 30/6/2008 ήτοι για 2 έτη σύμφωνα με το άρθρο 11 του Καταστατικού της Εταιρείας.
Η εταιρεία δεν θα προβεί σε διανομή μερίσματος για τη χρήση 2005.