Στα πλαίσια των διατάξεων του Π.Δ. 350/85 και των άρθρων 276 και 278 του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών, η εταιρία ΔΙΑΣ ΙΧΘ/ΚΑΛΛ. Α.Β.Ε.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, η οποία έλαβε χώρα στις 30 Ιουνίου 2006 και ώρα 8:00 π.μ. στα γραφεία της έδρας της, Σαλαμίνος 10 στον Πειραιά, σύμφωνα με την από 6/6/2006 Πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της, με τα εξής θέματα:
1) Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 1/1/2005 - 31/12/2005 καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή, και έγκριση του πίνακα διάθεσης κερδών της χρήσης 2005.
2) Υποβολή και έγκριση των ετήσιων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της 1/1/2005 - 31/12/2005 καθώς και των σχετικών ενοποιημένων εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.
3) Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλοποίηση μέρους α) αποθεματικών, β) από τη διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το ?ρτιο και γ) του υπολοίπου των κερδών εις νέο, με διανομή δωρεάν μετοχών.
4) Έγκριση καταβολής μερίσματος ευρώ 0,07 ανά μετοχή, ορισμός ημερομηνίας αποκοπής, ορισμός ημερομηνίας έναρξης διανομής του και εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την καταβολή του.
5) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση 1/1/2005 - 31/12/2005.
6) Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2005 και καθορισμός αμοιβής τους.
7) Έγκριση παροχής εγγυήσεων στις θυγατρικές εταιρείες μέσω του Διοικητικού Συμβουλίου.
8) Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντικών Στελεχών για την οικονομική χρήση 1/1/2005 - 31/12/2005 και προέγκριση αμοιβών για την οικονομική χρήση 1/1/2006 - 31/12/2006.
9) Έγκριση συμμετοχής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντικών Στελεχών της εταιρείας σε Διοικητικό Συμβούλιο ή στη Διεύθυνση εταιρειών κοινού αντικειμένου.
10) Έγκριση εκλεχθέντων νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων.
11) Έγκριση των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2005.
12) Λήψη απόφασης για εξαγορά του εναπομείναντος 14,23% της ήδη κατά 85,77% θυγατρικής μας εταιρίας ΜΑΛΙΑΚΟΣ ΙΧΘ/ΚΑΛΛ. Α.Β.Ε.Ε.
13) Έγκριση κάλυψης ιδίας συμμετοχής ποσού 1.351.094,75 ευρώ με σχηματισμό έκτακτου φορολογηθέντος αποθεματικού, για την κατασκευή νέου συσκευαστηρίου, επένδυση που έχει ενταχθεί στις διατάξεις του Ν. 3299/2004.
14) Διάφορα θέματα - ανακοινώσεις - λοιπές εγκρίσεις. Παρευρέθηκαν αυτοπροσώπως ή με εκπρόσωπο 18 Μέτοχοι, κάτοχοι Κοινών ονομαστικών μετοχών, με σύνολο ψήφων 6.759.983 επί του συνόλου 9.730.500 μετοχών, που εκπροσωπούσαν το 69,48% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας και αφού συγκεντρώθηκε η απαιτούμενη από το Νόμο και το Καταστατικό απαρτία και πλειοψηφία υπερψηφίστηκαν ΟΜΟΦΩΝΑ όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως κάτωθι:
Θέμα 1ο: Εγκρίθηκαν ΟΜΟΦΩΝΑ, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1/1/2005 - 31/12/2005 καθώς και οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή και ο πίνακας διάθεσης κερδών.
Θέμα 2ο: Εγκρίθηκαν ΟΜΟΦΩΝΑ, οι ετήσιες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1/1/2005 - 31/12/2005 καθώς και οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή και ο πίνακας διάθεσης κερδών.
Θέμα 3ο: Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με κεφαλοποίηση α) φορολογηθέντος αποθεματικού ιδίας συμμετοχής σε αναπτυξιακό πρόγραμμα, ποσού ευρώ 1.351.094,75, β) αποθεματικής διαφοράς από αναπροσαρμογές αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων, ποσό ευρώ 102.744,94, γ) αφορολόγητων αποθεματικών Ν. 1892, ποσό ευρώ 809.133,36, δ) αφορολόγητων αποθεματικών Ν. 3220, ποσό ευρώ 455.065,66, ε) υπολοίπου κερδών εις νέο, ποσό ευρώ 603.322,97, στ) υπολοίπου κερδών κατά ΔΛΠ, ποσό ευρώ 935.547,90, ζ) μέρους από τη διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το 'Αρτιο, ποσό ? 316.445,42με διανομή δωρεάν μετοχών σε σχέση 1 νέα για κάθε 1 παλιά.
Ο αριθμός των μετοχών θα γίνει 19.461.000 τεμ. ονομαστικής αξίας ευρώ 0,47 και το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ευρώ 9.146.670. Οι νέες μετοχές που θα εκδοθούν, θα δικαιούνται μέρισμα από τα κέρδη της χρήσης 2006. Η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την εισαγωγή των νέων μετοχών με βάσει τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε. καθώς και στην τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού που αφορά το μετοχικό κεφάλαιο.
Θέμα 4ο: Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ ως ημερομηνία της αποκοπής του μερίσματος στους δικαιούχους να είναι η 22η Αυγούστου 2006 (δικαιούχοι οι κάτοχοι μετοχών την 21η Αυγούστου 2006). Από την 22 Αυγούστου 2006 οι μετοχές της εταιρίας διαπραγματεύονται στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα απολαβής μερίσματος χρήσης 2005.
Το δε ποσό του μερίσματος να είναι 0,07 ανά παλαιά μετοχή. Επίσης εγκρίθηκε ως ημερομηνία έναρξης διανομής του μερίσματος να είναι η 30η Αυγούστου 2006. Η καταβολή του μερίσματος στους μετόχους της Εταιρίας για τη χρήση 2005 θα καταβληθεί έως και την 30η Αυγούστου 2007 από την πληρώτρια Τράπεζα ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. με τους παρακάτω τρόπους: 1) Μέσω των χειριστών στο Σ.Α.Τ. των δικαιούχων μετόχων (Θεματοφύλακες - Χρηματιστηριακές Εταιρίες) σύμφωνα με τη νέα διαδικασία διανομής όπως ορίζεται στα άρθρα 329 του Κανονισμού του Χ.Α. και 39 του Κανονισμού του Κ.Α.Α. 2) Μέσω του Δικτύου καταστημάτων της Τράπεζας ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε., στους ίδιους του μετόχους, προσκομίζοντας το Δελτίο Αστυνομικής τους Ταυτότητας και την εκτύπωση των στοιχείων της Μερίδας του Σ.Α.Τ., όταν αυτοί: Α) τηρούν τις μετοχές τους στο χειρισμό του Κ.Α.Α., Β) δεν έχουν παράσχει ή έχουν ανακαλέσει την σχετική εξουσιοδότηση είσπραξης του μερίσματος σε χειριστή. Η είσπραξη του μερίσματος από τρίτο πρόσωπο είναι δυνατή εφ' όσον προσκομίσει εκτός από τα ανωτέρω και εξουσιοδότηση με τα πλήρη στοιχεία του δικαιούχου, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από Αστυνομική ή άλλη αρχή. Για όσους εκ των μετόχων δεν καταστεί δυνατή η καταβολή του μερίσματος έσω των χειριστών τους, περίπτωση 1, η είσπραξη του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί από τους ίδιους σύμφωνα με τα ισχύοντα στην περίπτωση 2. Από την 31η Αυγούστου 2007 η καταβολή των τυχόν μη καταβληθέντων μερισμάτων χρήσης 2005 στους δικαιούχους μετόχους θα πραγματοποιείται στα γραφεία της Εταιρίας με την προσκόμιση του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του Μετόχου και την εκτύπωση των στοιχείων της Μερίδας του Σ.Α.Τ., ενώ η πληρωμή σε τρίτο πρόσωπο πραγματοποιείται μόνον με την προσκόμιση εξουσιοδότησης με τα πλήρη στοιχεία του δικαιούχου, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από Αστυνομική ή άλλη αρχή.
Θέμα 5ο: Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 2005, τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας καθώς και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης αυτής.
Θέμα 6ο: Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ ως τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής για τη χρήση 2006 ο κ. Τσιώλης Γεώργιος του Κων/νου με Α.Μ. ΣΟΕΛ 17161, και ως αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής για τη χρήση 2006 ο κ. Παπαγιάννης Αντώνιος του Χρήστου με Α.Μ. ΣΟΕΛ 14251. Επίσης εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ ως αμοιβή των ανωτέρω να είναι τα ελάχιστα που προβλέπονται από το εποπτικό συμβούλιο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών.
Θέμα 7ο: Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ η εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο, ώστε αυτό να μπορεί να εγγυάται υπέρ των θυγατρικών του χωρίς ειδική έγκριση.
Θέμα 8ο: Εγκρίθηκαν ΟΜΟΦΩΝΑ οι αμοιβές μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντικών Στελεχών για την οικονομική χρήση 1/1/2005-31/12/2005 και προεγκρίθηκαν ΟΜΟΦΩΝΑ οι αμοιβές αυτών για την οικονομική χρήση 1/1/2006-31/12/2006.
Θέμα 9ο: Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ η συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Διευθυντικών Στελεχών της εταιρείας σε Διοικητικό Συμβούλιο ή στη Διεύθυνση θυγατρικών εταιρειών κοινού αντικειμένου.
Θέμα 10ο: Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ η εκλογή ενός νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου που είχε εκλεχθεί σε αντικατάσταση ενός παραιτηθέντος με την από 24-11-2005 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου.
Θέμα 11ο: Εγκρίθηκαν ΟΜΟΦΩΝΑ τα πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2005.
Θέμα 12ο: Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ η εξαγορά του εναπομείναντος 14,23% ποσοστού της ήδη κατά 85,77% θυγατρικής μας εταιρείας ΜΑΛΙΑΚΟΣ ΙΧΘ/ΚΑΛΛ. Α.Β.Ε.Ε. από τους μετόχους κ. Βαρδάκη Αικατερίνη και κ. Πιτάκα Γεώργιο. Το τίμημα θα προσδιορισθεί με βάση την καθαρή θέση της εταιρείας την 31/3/2006 που θεωρείται εύλογο και δίκαιο, και εξουσιοδοτήθηκε ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας να προβεί σε όλες τις νόμιμες διαδικασίες για την ολοκλήρωση αυτής προς όφελος της εταιρείας σε τίμημα που δεν μπορεί να αποκλίνει από την αντίστοιχη καθαρή θέση της 31/3/2006 σε ποσοστό του +-10%.
Θέμα 13ο: Εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ η κάλυψη ιδίας συμμετοχής ποσού 1.351.094,75 ευρώ με σχηματισμό έκτακτου φορολογηθέντος αποθεματικού, για την κατασκευή νέου συσκευαστηρίου, επένδυσης που έχει ενταχθεί στις διατάξεις του Ν. 3299/2004.
Θέμα 14ο: Ενημερώθηκαν οι μέτοχοι για τους πίνακες που υπάρχουν στο Ετήσιο Δελτίο Χρήσης 2006 και που αφορούν τις διεταιρικές συναλλαγές και τα ενδοεταιρικά υπόλοιπα την 31/12/2005, καλύπτοντας έτσι την υποχρέωση της εταιρείας να ενημερώνει τη Γ.Σ. των μετόχων της, σχετικά με το ύψος και τους όρους των συναλλαγών που πραγματοποιούνται μεταξύ αυτής και των θυγατρικών της.