ALSINCO Α.Ε.E.

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Η εταιρεία "ALSINCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ- ΥΠΟΔΗΣΗΣ & ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ" ανακοινώνει ότι την Δευτέρα 26.6.2006 πραγματοποιήθηκε στην έδρα της εταιρείας στην Μεταμόρφωση Αττικής, οδός Ναυπλίου αριθ.8, η 10η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της. Τα θέματα της ημερησίας διάταξης ήταν τα ακόλουθα :
1. Υποβολή και έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της 10ης εταιρικής χρήσης, (01/01/2005 έως 31/12/2005), καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου κα του τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή.
2. Έγκριση διάθεσης (διανομής) κερδών και παροχή προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας των αναγκαίων εξουσιοδοτήσεων.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσεως από 01/01/2005- 31/12/2005.
4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή, από το μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο τόσο των Ετήσιων όσο και των Εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως 01/01/2006-31/12/2006 και καθορισμός της αμοιβής τους.
5. Έγκριση των καταβληθεισών αμοιβών προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2005 και προέγκριση των αμοιβών και μισθών αυτών κατά την τρέχουσα χρήση 2006.
6.Παροχή εγκρίσεως-αδείας προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της εταιρείας για την διενέργεια πράξεων που υπάγονται σε κάποιον από τους επιδιωκόμενους από την εταιρεία σκοπούς για λογαριασμό τρίτων, καθώς και για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση Εταιρειών του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς, κατά το άρθρο 23 παρ. 1 κ.ν. 2190/1920
7. Έκδοση από την εταιρεία κοινού Ομολογιακού Δανείου ύψους μέχρι πέντε ( 5.000.000) Ευρώ με ιδιωτική τοποθέτηση κα παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας για τον καθορισμό των ειδικότερων όρων έκδοσης και διάθεσης του κοινού Ομολογιακού Δανείου.
8. Λοιπά θέματα- Ανακοινώσεις

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση παρευρέθησαν 6 μέτοχοι οι οποίοι αντιπροσωπεύουν ποσοστό 70,62% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας (3.548.629 Μετοχές σε σύνολο 5.025.000 μετοχών). Η τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί το καθένα από τα παρακάτω θέματα :
1. Τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2005 στην μορφή που έχουν συνταγεί και δημοσιευθεί, την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία περιλαμβάνεται εξ ολοκλήρου στο Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας της 15ης Μαρτίου 2006 καθώς και την από 22 Μαρτίου του 2006 έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή της εταιρείας κ. Κωνσταντίνου Μ. Παπαδόπουλου.
2. Την μη διανομή μερίσματος, δεδομένου ότι δεν υπήρξαν κέρδη προς διάθεση κατά την κλειομένη χρήση
3. Την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της κλειομένης εταιρικής χρήσης 2005 (1.1.2005-31.12.2005).
4. Την εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή λογιστή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση 2006 και καθορισμό της αμοιβής τους. Ειδικότερα εξελέγησαν ως ελεγκτές της χρήσης 2006 τα ακόλουθα μέλη της ελεγκτικής εταιρείας ΣΟΛ ΑΕ και συγκεκριμένα: α) ως τακτικός ελεγκτής ο ορκωτός ελεγκτής κ. Κωνσταντίνος Μ. Παπαδόπουλος και β) ως αναπληρωματικός ελεγκτής ο κ. Κωνσταντίνος Δ. Συλεούνης
5. Τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που κατεβλήθησαν στην διάρκεια της χρήσεως 2005 και την προέγκριση των αμοιβών δια την χρήση 2006 και μέχρι την επόμενη ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση
6. Την παροχή έγκρισης- άδειας προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρείας να διενεργούν πράξεις για λογαριασμό τρίτων υπαγόμενες σε κάποιον από τους επιδιωκόμενους από την εταιρεία σκοπούς, κατά το άρθρο 23 § 1 του Κ.Ν. 2190/1920 καθώς και να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση Εταιρειών του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
7. Την έγκριση, σύμφωνα και με τις διατάξεις α άρθρα 1 και 6 του ν. 3156/2003 της έκδοσης από την εταιρεία κοινού Ομολογιακού Δανείου ποσού μέχρι ευρώ 5.000.000 με ιδιωτική τοποθέτηση σε απλές ισόποσες κοινές ανώνυμες ομολογίες σε φυσική μορφή και την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να αποφασίσει ελεύθερα κατά την κρίση του και να συνομολογήσει κάθε λεπτομέρεια και κάθε ειδικό θέμα σχετικά με την έκδοση του Δανείου και την κάλυψή του.