Σε σχέση με την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας της 30/6/2006, η οποία έλαβε χώρα στα γραφεία της Εταιρείας στο 1ο χλμ. της Λεωφ. Κορωπίου - Βάρης 194 00 Κορωπί, η εταιρία ανακοινώνει τα ακόλουθα:
Στην ως άνω Συνέλευση παραστάθηκαν νόμιμα 26.297.946 μετοχές με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου επί συνόλου 32.292.011 μετοχών, ήτοι συνολικά ποσοστό 81,44% του μετοχικού κεφαλαίου, με 31 παρόντες ή εκπροσωπούμενους μετόχους και επομένως υπήρχε η νόμιμη απαρτία για την λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. Μετά την συγκρότηση σε Σώμα της Γενικής Συνέλευσης ο Πρόεδρος ανέγνωσε αίτηση των εκπροσώπων της ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. για αναβολή προς συζήτηση και λήψη απόφασης του επί του 6ου θέματος για τις 6 Ιουλίου 2006 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:30 π.μ. Ο Πρόεδρος σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 39 του Ν. 2190/20 ανέβαλε την συζήτηση και λήψη απόφασης για το θέμα αυτό για την άνω ημέρα και ώρα. Κατωτέρω ακολουθεί αναφορά επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης και των αποφάσεων που ελήφθησαν σε αυτές:
Επί του πρώτου θέματος: Yποβολή προς έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2005, που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π. μετά από ακρόαση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Πιστοποιητικών του Ορκωτού Ελεγκτή επί των ανωτέρω Οικονομικών καταστάσεων. Στα πλαίσια της συζήτησης του θέματος αυτού αναγνώσθηκαν και εγκρίθηκαν ομόφωνα από την Τακτική Γενική Συνέλευση οι ως άνω εκθέσεις του Δ.Σ. για τα πεπραγμένα της χρήσης 2005 και η έκθεση επί των συναλλαγών με τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις που προβλέπεται από το Ν.3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης καθώς και οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και οι Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2005, μετά από ακρόαση και του Πιστοποιητικού του Ορκωτού Ελεγκτή της εταιρείας.
Επί του δευτέρου θέματος: Εγκριση για την διάθεση των Αποτελεσμάτων (κερδών) χρήσης 2005. H Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, αφού δέχθηκε σχετική εισήγηση του Προέδρου, ενέκρινε τις Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας (Ισολογισμός, Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης, Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων, Προσάρτημα) και τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2005 στο σύνολό τους, χωρίς καμία τροποποίηση.
Επί του τρίτου θέματος: Aπαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1-31/12/2005 καθώς και για τις ετήσιες οικονομικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης προτείνε την διεξαγωγή ψηφοφορίας για την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτού από κάθε ευθύνη για την προηγούμενη χρήση που έκλεισε με τους εγκριθέντες Ισολογισμούς. Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα απήλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Ορκωτό Ελεγκτή από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα και την εν γένει διαχείριση της χρήσης που έληξε στις 31.12.2005.
Επί του τέταρτου θέματος: Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 1/1-31/12/2006 και καθορισμό της αμοιβής τους. Ο Πρόεδρος πρότεινε για την τρέχουσα χρήση 2006 την ελεγκτική εταιρεία ΣΟΛ Α.Ε., δεδομένου ότι γνωρίζει τον κλάδο πολύ καλά και έχει μεγάλη εμπειρία, με αμοιβή που θα συμφωνήσει το Δ.Σ. Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την πιο πάνω πρόταση και για την τρέχουσα χρήση 2006 εξέλεξε ως ελεγκτική εταιρεία την ΣΟΛ Α.Ε. με αμοιβή το ποσό που θα συμφωνήσει το Δ.Σ. Συγκεκριμένα εκλέγεται ως Τακτικός Ελεγκτής ο κ. Στέλιος Ξενάκης του Μιχαήλ. ΑΔΤ Θ 549285, κάτοικος Αγ. Παρασκευής οδός Τήνου 36, ΑΜ ΣΟΕ 11541 και αναπληρωτής ο κ. Γεώργιος Νικολόπουλος του Κωνσταντίνου, ΑΔΤ Μ 233721, ΑΜ ΣΟΕ 14131.
Επί του πέμπτου θέματος: Παροχή αδείας κατ' άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν.2190/1920, ως ισχύει, στα μέλη του Δ.Σ. και σε Διευθυντές της εταιρείας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση άλλων συνδεδεμένων, κατά την έννοια του άρθρου 42 ε παρ.5 του Κ.Ν. 2190/1920, εταιρειών που επιδιώκουν ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς. Ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως ανέφερε ότι οι κ.κ. Νικόλαος Χαβιάρας, Αριστείδης Μπελλές και Αλέξανδρος Λέανδρος, συμμετέχουν ως μέλη του Δ.Σ. σε εταιρείες των Ομίλων ΝΗΡΕΥΣ και SEAFARM IONIAN που έχουν ομοειδή δραστηριότητα με την SEAFARΜ και επιδιώκουν κατά μεγάλο μέρος τον ίδιο με αυτή σκοπό. Ως εκ τούτου θα πρέπει σύμφωνα με το άρθρο 23 του ν. 2190/20 να χορηγηθεί από τη Γενική Συνέλευση άδεια στα παραπάνω πρόσωπα να συμμετέχουν ως μέλη Δ.Σ. και σε όλες τις θυγατρικές ή συνδεδεμένες εταιρείες και των δύο ομίλων (ΝΗΡΕΥΣ και SFI). Η Τακτική Συνέλευση παράσχε στα πρόσωπα αυτά την αιτηθείσα άδεια.
Επί του έκτου θέματος: Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με συμψηφισμό ζημιών με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας ή/και του αριθμού των μετοχών και ως εκ τούτου τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της εταιρείας. Όπως ήδη αναφέρθηκε, η συζήτηση και η λήψη αποφάσεως του θέματος αυτού αναβλήθηκε για την 6η Ιουλίου 2006 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:30 π.μ.
Επί του έβδομoυ θέματος: Παροχή ειδικής έγκρισης για συμβάσεις της Εταιρείας με πρόσωπα που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 23α του Κ.Ν.2190/1920, ως ισχύει. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης πρότεινε σ' αυτή όπως κάθε μέλος του Δ.Σ. για την συμμετοχή του σε όλες τις συνεδριάσεις κάθε μήνα, να λαμβάνει αμοιβή μηνιαίως το ποσό των 500 ευρώ καθαρό για το χρονικό διάστημα από 1-7-2005 έως 30-6-2006. Επίσης προτείνει όπως ο Πρόεδρος Νικόλαος Χαβιάρας, ο Δ/νων Σύμβουλος Αριστείδης Μπελλές και ο Αντιπρόεδρος Αλέξανδρος Λέανδρος για τις υπηρεσίες τους προς την εταιρεία και για το χρονικό διάστημα από 1-7-2005 έως 30-6-2006 λαμβάνουν μηνιαία καθαρή αμοιβή το ποσό των 6.000 ΕΥΡΩ ο πρώτος, 9.000 ΕΥΡΩ ο δεύτερος και 5.000 ΕΥΡΩ ο τρίτος. Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την άνω πρόταση.
Επί του όγδοoυ θέματος: Θέματα σχετιζόμενα με την α) απόφαση της Κεφαλαιαγοράς ως προς την επαναδιαπραγμάτευση η μη των μετοχών της εταιρείας στο ΧΑ και β) με την μελλοντική πορεία της εταιρείας ανάλογα και σχετικά με την οριστική απόφαση της Κεφαλαιαγοράς. Επί του θέματος αυτού ο Πρόεδρος ανέφερε ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει δώσει εξάμηνη προθεσμία στην εταιρεία η οποία λήγει εντός του Αυγούστου 2006 για επαναδιαπραγμάτευση των μετόχων της στο Χ.Α. Το Δ.Σ. της εταιρείας έχει διατυπώσει ότι η εταιρεία δεν έχει αντικειμενικά (κυρίως θετικά ίδια κεφάλαια και φορολογικός έλεγχος) τις προϋποθέσεις για επαναδιαπραγμάτευση και συνεπώς προς τούτο αδυνατεί να προβεί σε κάποια ενέργεια