Ανακοινώνεται από την εταιρεία ότι κατά την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, που πραγματοποιήθηκε την 30/06/2006, και στην οποία παρέστησαν (4) τέσσερις μέτοχοι εκκπροσωπούντες ποσοστό 71,51% επί του συνόλου των κοινών ονομαστικών μετοχών μετά δικαιώματος ψήφου της εταιρίας, ελήφθησαν οι ακόλουθες αποφάσεις των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
1) Εγκρίθηκαν, ομόφωνα και παμψηφεί με απαρτία 71,51%, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 1/1/2005-31/12/2005 καθώς και το Πιστοποιητικό Ελέγχου του Ορκωτού ελεγκτή και η Έκθεση Διαχειρίσεως του Δ.Σ. που τις συνοδεύουν.
2) Εγκρίθηκαν, ομόφωνα και παμψηφεί με απαρτία 71,51%, οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 1/1/2005-31/12/2005 καθώς και το Πιστοποιητικό Ελέγχου του Ορκωτού ελεγκτή και η Ενοποιημένη Έκθεση Διαχειρίσεως του Δ.Σ. που τις συνοδεύουν.
3) Απαλλάχθηκαν, ομόφωνα και παμψηφεί με απαρτία 71,51%,τα μέλη του Δ.Σ. και οι Ορκωτοί Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί του Ισολογισμού και της εν γένει διαχειρίσεως για τη χρήση 01/01/2005-31/12/2005.
4) Εκλέχθηκαν, ομόφωνα και παμψηφεί με απαρτία 71,51%, δύο τακτικοί και ένας αναπληρωματικός Ορκωτοί Ελεγκτές για τον έλεγχο της οικονομικής χρήσης 2006. Συγκεκριμένα επιλέχθηκε για τη χρήση 2006 η ελεγκτική εταιρεία "ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών (ΣΟΛ Α.Ε.)" με αριθμό μητρώου 125 και από την ως άνω εταιρεία ορίστηκαν ως τακτικοί ελεγκτές οι κ.κ Αλέξανδρος Τζιώρτζης και Αναστασία Παυλάτου και ως αναπληρωματικός ο κ. Χρ. Γρηγοριάδης.
5) Εγκρίθηκε, ομόφωνα και παμψηφεί με απαρτία 71,51%, η διανομή μερίσματος για τη χρήση 2005, το οποίο θα ανέλθει στο ποσό των 0.02 ευρώ ανά μετοχή. Δικαιούχοι του ώς άνω μερίσματος θα είναι οι κάτοχοι μετοχών της εταιρείας κατά την λήξη της συνεδρίασης του χρηματιστηρίου της 18ης Αυγούστου 2006. Ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος ορίστηκε η Δευτέρα 21 Αυγούστου 2006. Απο την ημέρα αυτή η μετοχή της εταιρείας θα διαπραγματεύεται στο ΧΑΑ χωρίς το δικαίωμα είσπραξης μερίσματος. Ημερομηνία έναρξης διανομής του μερίσματος ορίζεται η 29η Αυγούστου 2006.
6) Εγκρίθηκε, ομόφωνα και παμψηφεί με απαρτία 71,51%, πρόγραμμα διάθεσης μετοχών στο προσωπικό της εταιρείας και τα μέλη του Δ.Σ. καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσεως αγοράς μετοχών και συγκεκριμένα αποφασίσθηκε να εκδοθούν 300.000 νέες μετοχές κατ' ανώτατο όριο, με τιμή διάθεσης της κάθε μετοχής το 50% της μέσης τιμής κλεισίματος αυτής, κατά το εξάμηνο από 01/01/2006 έως και 30/06/2006. Περαιτέρω εξουσιοδοτήθηκε το Δ.Σ. όπως προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την υλοποίηση και ολοκλήρωση του ανωτέρω προγράμματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13, παρ. 9 του Κ.Ν. 2190/1920.
7) Εγκρίθηκε, ομόφωνα και παμψηφεί με απαρτία 71,51%,η αγορά ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920.
8) Εγκρίθηκαν, ομόφωνα και παμψηφεί με απαρτία 71,51%,οι καταβληθείσες αμοιβές και αποδοχές των μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2005, προεγκρίθηκαν οι αμοιβές για τη χρήση 2006 και επιπλέον ανανεώθηκε η σύμβαση εργασίας του Διευθύνοντος Συμβούλου για τη χρήση 2006.
9) Εγκρίθηκε, ομόφωνα και παμψηφεί με απαρτία 71,51%, η χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, στα μέλη του Δ.Σ. και στους Διευθυντές της εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή και στη Διεύθυνση εταιρειών, που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.
10) Παρασχέθηκε, ομόφωνα και παμψηφεί με απαρτία 71,51%, εξουσιοδότηση στο Πρόεδρο και στο Γραμματέα της Γενικής Συνελεύσεως να υπογράψουν και να επικυρώσουν τα Πρακτικά αυτής.