Η EUROLINE ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ανακοινώνει ότι την 30.6.2006 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας, με τη συμμετοχή αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου δύο μετόχων που εκπροσωπούσαν ποσοστό 46,03 % του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας. Κατά τη Συνέλευση συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διατάξεως ως ακολούθως:
1. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων για τη χρήση 1/1/2005 έως 31/12/2005 μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή καθώς και των Συνενωμένων Pro-Forma Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων οι οποίες συνετάγησαν στα πλαίσια εταιρικού μετασχηματισμού. Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 1/1/2005 έως 31/12/2005 και οι σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, καθώς και οι Συνενωμένες Pro-Forma Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις οι οποίες συνετάγησαν στα πλαίσια εταιρικού μετασχηματισμού, δημοσιεύθηκαν νομίμως και περιλαμβάνονται στο Πληροφοριακό Έντυπο για τη συγχώνευση με απορρόφηση της "Marfin Global Investments Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου".
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 1/1/2005- 31/12/2005. Αποφασίσθηκε η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 1/1/2005- 31/12/2005.
3. Εκλογή Εταιρίας Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών καθώς και ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο της χρήσης 2006 και καθορισμός της αμοιβής τους. Αποφασίσθηκε η ανάθεση του τακτικού ελέγχου της εταιρικής χρήσης 2006 στην Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών "Grant Thornton Α.Ε.". Ως τακτικός ελεγκτής ορίσθηκε ο κ. Σωτήριος Κωνσταντίνου (ΑΜ ΣΟΕΛ 13671) και ως αναπληρωματικός ελεγκτής ο κ. Γεώργιος Παρασκευόπουλος (ΑΜ ΣΟΕΛ 11851). Τέλος, εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε συμφωνία με την ελεγκτική εταιρία σχετικά με την αμοιβή της για τον ανατιθέμενο σε αυτήν έλεγχο κατά τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στη σχετική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
4. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου - Ορισμός Ανεξαρτήτων μελών Διοικητικού Συμβουλίου. Αποφασίσθηκε η εκλογή των ακολούθων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου: Γεώργιος Ασημακόπουλος, Γεώργιος Κουβατσέας, Απόστολος Σαββόπουλος, Σπύρος Αγγελόπουλος, Χρήστος Παπαλέξης, Ηλίας Αποστολάκης, Βασίλειος Καλούδης. Οι κ.κ. Ηλίας Αποστολάκης και Βασίλειος Καλούδης ορίστηκαν ως Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ορίστηκε πενταετής.
5. Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών σύμφωνα με τα άρθρα 23α του κ.ν. 2190/1920 και 32 του ν. 3371/2005. Εγκρίθηκε η ανανέωση της σύμβασης διαχείρισης χαρτοφυλακίου με την εταιρία με την επωνυμία "Marfin Global Asset Managenent Επενδυτικές Υπηρεσίες Ανώνυμος Εταιρεία". Περαιτέρω εγκρίθηκε η κατάρτιση σύμβασης εργασίας του Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γεωργίου Κουβατσέα με την Εταιρεία.