Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΕ ανακοινώνει ότι την Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου 2006 πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Κριεζώτου, αρ. 2 & Πανεπιστημίου, αρ. 4 8ος όροφος) η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, στην οποία παρέστησαν 12 μέτοχοι που εκπροσωπούν 23.815.087 μετοχές - ψήφους, ήτοι ποσοστό 87,17% του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η οποία έλαβε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:
1. Ενέκρινε την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το συνολικό ποσό των 31.142.915,58 Euro, ήτοι: α) κατά ποσό 21.865.517,62 Euro με κεφαλαιοποίηση διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και β) κατά ποσό 9.277.397,96 Euro με κεφαλαιοποίηση υπεραξίας από αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων όπως προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 15 του Ν. 3229/04, δι'' αυξήσεως της ονομαστικής αξίας της μετοχής.
2. Ενέκρινε την Ισόποση μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το συνολικό ποσό των 31.142.915,58 Euro προς συμψηφισμό ζημιών, που προέκυψαν από την εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, δια μειώσεως της ονομαστικής αξίας της μετοχής.
3. Ενέκρινε την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας (περί Μετοχικού Κεφαλαίου-Μετοχών) λόγω της ανωτέρω απόφασης περί αύξησης και μείωσης του Μετοχικού Κεφαλαίου.
4. Ενέκρινε τον συμψηφισμό Τακτικού και Έκτακτου αποθεματικού εκ ποσών 16.823.580,38 Euro και 19.744.624,74 Euro αντίστοιχα με ισόποσο ποσό Ζημιών που προέκυψαν από την εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων.
Οι ως άνω αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που θα υλοποιηθούν μέσα στα καθορισμένα, από τους ισχύοντες νόμους, χρονικά όρια, ελήφθησαν κατά πλειοψηφία, ήτοι με ποσοστό 99,97% του στη Συνέλευση εκπροσωπουμένου μετοχικού κεφαλαίου, που αντιπροσωπεύει το 87,17% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.