EVEREST Α.Ε.

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Σας γνωρίζουμε ότι σήμερα 21 Δεκεμβρίου 2006, ημέρα Πέμπτη και ώρα 2.00 μ.μ. πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, στην αίθουσα GOLDEN ROOM AB του Ξενοδοχείου GRANDE BRETAGNE στην πλατεία Συντάγματος, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ. Η Γενική Συνέλευση συνεδρίασε με απαρτία 66,77%, παραστάθηκαν είκοσι εννέα (29) μέτοχοι που κατείχαν 19.016.134 μετοχές και ψήφους, επί συνόλου 28.480.000 μετοχών και συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1. Υποβολή προς έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων χρήσης 1.7.2005- 30.6.2006 (ατομικών και ενοποιημένων) μετά των επ'' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.
2. Έγκριση διάθεσης των καθαρών κερδών και της καταβολής μερίσματος.
3. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση (1.7.2005-30.6.2006).
4. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών τακτικού και αναπληρωματικού, για τη χρήση (1.7.2006-30.6.2007).
5. Έγκριση χορηγηθεισών αμοιβών για την παροχή υπηρεσιών στα μέλη του Δ.Σ. για τη χρήση (1.7.2005-30.6.2006) και προέγκριση αμοιβών για την χρήση (1.7.2006-30.6.2007).
6. Χορήγηση αδείας σε μέλη του Δ.Σ. και στους Διευθυντές αυτής να μετέχουν στα Δ.Σ. ή στην διεύθυνση εταιρειών που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς καθώς και σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις, κατ'' άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν.2190/1920.
7. Αγορά ιδίων μετοχών.
8. Διάθεση δικαιωμάτων προαιρέσεως αγοράς μετοχών (stock options) σε μέλη του Δ.Σ., στελέχη και υπαλλήλους της εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών.
9. Διάφορες ανακοινώσεις.
Στα πλαίσια του άρθρου 278 του Κανονισμού του ΧΑ, σας ενημερώνουμε ότι ελήφθησαν ομόφωνα και παμψηφεί οι παρακάτω αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
Θέμα 1ον: Εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες), της χρήσης 1.7.2005-30.6.2006, και οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.
Θέμα 2ον: Από τα καθαρά, μετά από φόρους, κέρδη της χρήσης 1.7.2005-30.6.2006 εγκρίθηκε η διανομή συνολικού μερίσματος, Ευρώ ένα εκατομμύριο εννιακόσιες ενενήντα τρεις χιλιάδες εξακόσια (1.993.600,00 Euro). Το μέρισμα ανά μετοχή ανέρχεται σε Ευρώ 0,07 και θα διανεμηθεί σε πλήθος 28.480.000 μετοχών. Δικαιούχοι μερίσματος για την χρήση 2006 θα είναι οι κάτοχοι μετοχών της εταιρίας στη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών την Πέμπτη 18 Ιανουαρίου 2007. Η αποκοπή του σχετικού δικαιώματος θα γίνει την Παρασκευή 19 Ιανουαρίου 2007. Η καταβολή μερίσματος στους μετόχους της εταιρίας θα αρχίσει από την Δευτέρα 29 Ιανουαρίου 2007, μέσω του δικτύου της EFG EUROBANK ERGASIAS (πληρώτρια τράπεζα). Σχετικά την καταβολή του μερίσματος της χρήσης 1.7.2005-30.6.2006, θα επακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση με αναλυτικότερες πληροφορίες, σύμφωνα με τα άρθρα 278, 279 και 329 του κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Θέμα 3ον: Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την διαχείριση της χρήσης 1.7.2005-30.6.2006.
Θέμα 4ον: Εκλέχθηκε Τακτικός Ελεγκτής για τον έλεγχο της χρήσης 1.7.2006-30.6.2007 ο Κος Μπατσούλης Γεώργιος του Αναστασίου με ΑΜ.ΣΟΕ 14001 και ως Αναπληρωματικός ο Κος Τσαμάκης Ανδρέας του Δημητρίου με ΑΜ.ΣΟΕ 17101. Η αμοιβή τους, θα καθορισθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα από το ΣΟΕΛ.
Θέμα 5ον: Εγκρίθηκαν οι αμοιβές των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 1.7.2005-30.6.2006 και προεγκρίθηκαν οι αμοιβές των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 1.7.2006-30.6.2007.
Θέμα 6ον: Χορηγήθηκε άδεια στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές αυτής να μετέχουν στα Δ.Σ. ή στην διεύθυνση εταιρειών που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς καθώς και σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις, κατ'' άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν.2190/1920.
Θέμα 7ον: Αποφασίστηκε η αγορά έως 1.000.000 ιδίων μετοχεατρη τιμή 0,50 Euro και ανώτερη 10 Euro ανά μετοχή εντός δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση.
Θέμα 8ον: Αποφασίστηκε η διάθεση δικαιωμάτων προαιρέσεως αγοράς μετοχών (stock options) σε μέλη του Δ.Σ., στελέχη και υπαλλήλους της εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, με τους ακόλουθους κύριους όρους:
- Αριθμός μετοχών προς διάθεση: 320.000 κοινές ονομαστικές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 1,1% του συνόλου των μετοχών μετά την έκδοση των νέων μετοχών.
- Τιμή διάθεσης: 2,40 Euro ανά μετοχή.
- Χρονική διάρκεια προγράμματος - Χρόνος εξάσκησης Δικαιώματος: έως τις 30.11.2007.
- Προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα: ο κάτοχος του δικαιώματος θα πρέπει να διατηρεί κατά την χρονική στιγμή εξάσκησης του δικαιώματος την συγκεκριμένη σχέση (εργασίας, συμμετοχή στο Δ.Σ.), βάσει της οποίας απέκτησε το δικαίωμα.
Επίσης εξουσιοδοτήθηκε το Δ.Σ. για τη ρύθμιση κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας και την έκδοση των πιστοποιητικών δικαιώματος αγοράς μετοχών, βάσει της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης.