Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
Γνωστοποιείται ότι μετά το πέρας της συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 27/11/2006 των κατόχων κοινών ανωνύμων μετοχών της εταιρείας, όπου παρευρέθη ένας (1) μέτοχος, ο οποίος κατέχη συνολικά το 98,50% του συνόλου των μετοχών, συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα:
1. Αλλαγή επωνυμίας και διακριτικού τίτλου της εταιρείας
2. Επικύρωση εκλογής μελών Διοικητικού Συμβουλίου
3. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις
Η εταιρία γνωστοποιεί τις ληφθείσες αποφάσεις:
1. Επί του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης εγκρίθηκε παμψηφεί με απλή απαρτία και με πλειοψηφία κατά 98,50% των κοινών μετοχών η αλλαγή της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου της εταιρείας σε NESTLE ΕΛΛΑΣ ΠΑΓΩΤΑ Α.Ε. με τροποποίηση του αντίστοιχου άρθρου του Καταστατικού της.
2. Επί του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης ο κ. Πρόεδρος ανακοίνωσε ότι επικυρώθηκαν παμψηφεί με απλή απαρτία και με πλειοψηφία κατά 98,50%, οι αντικαταστάσεις των παραιτηθέντων μελών του Δ.Σ. σύμφωνα με τις αποφάσεις 31/5/2006 και 13/11/2006.
Έτσι το Δ.Σ. της εταιρείας αποτελείται από τους:
1. Ευάγγελος Ιωάννη Καλούσης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος.
2. Ιωάννης Παναγιώτη Λαζαρίδης, Γενικός Διευθυντής, Εκτελεστικό Μέλος.
3. Martin Roland Joseph Frei, Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος.
4. Patrice Pionat του Maurice, Εκτελεστικό Μέλος.
5. Αριστοτέλης Αυγερόπουλος του Στεφάνου, Σύμβουλος, μη Εκτελεστικό Μέλος.
6. Βασίλειος Νειάδας του Εμμανουήλ, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος.
7. Παναγιώτης Βαφειαδάκης του Ιωάννη, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος.
3. Επί του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης ο κ. Πρόεδρος ανακοίνωσε ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το αίτημα της εταιρείας NESTLE ΕΛΛΑΣ Α.Ε. για την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς των μετοχών της εταιρείας μας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και όρισε ως ημέρα παύσης της διαπραγμάτευσης των μετοχών την Τετάρτη, 13 Δεκεμβρίου 2006. Η καταβολή του τιμήματος (Euro 6,63 ανά μετοχή) θα πραγματοποιηθεί τρεις (3) εργάσιμες ημέρες μετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης των συνναλαγών που θα καταρτιστούν κατά την τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρείας μας. Το τίμημα θα καταβληθεί από την NESTLE ΕΛΛΑΣ Α.Ε. στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, προκειμένου αυτό να πιστώσει τους σχετικούς λογαριασμούς χρηματικής εκκαθάρισης των χειριστών εκείνων των δικαιούχων που τους έχουν παράσχει εξουσιοδότηση είσπραξης του αναλογούντος τιμήματος, ή/και στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων υπέρ εκείνων των δικαιούχων που δεν έχουν εξουσιοδοτήσει σχετικά τους χειριστές τους, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στην Απόφαση.