Γνωστοποιείται από την εταιρεία "SCIENS ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" (εφεξής η "Εταιρεία") ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, που πραγματοποιήθηκε στις 08.09.2006 και ώρα 13.00 μ.μ., στο ξενοδοχείο "Μεγάλη Βρετανία" που βρίσκεται στην Αθήνα, επί της οδού Βασ. Γεωργίου Α' αρ. 1, στην οποία παρέστησαν (είτε αυτοπροσώπως είτε δι' αντιπροσώπου) πέντε (5) μέτοχοι, που εκπροσωπούσαν 15.207.125 μετοχές, ήτοι το 81,82% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ενέκρινε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Τα θέματα ημερησίας διατάξεως που συζητήθηκαν ήταν:
1. Υποβολή και έγκριση (α) του από 10.02.2006 ισολογισμού μετασχηματισμού της απορροφώσας εταιρείας "ΔΙΟΛΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ" (εφεξής "ΔΙΟΛΚΟΣ Α.Ε.Ε.Χ.") και (β) των εκθέσεων ελέγχων ορκωτών ελεγκτών - λογιστών για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας και της εταιρείας ΔΙΟΛΚΟΣ Α.Ε.Ε.Χ.
2. Υποβολή και έγκριση (α) του από 01.06.2006 Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης μεταξύ της Εταιρείας και της εταιρείας ΔΙΟΛΚΟΣ Α.Ε.Ε.Χ., (β) της επεξηγηματικής εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου επί του ως άνω Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης σύμφωνα με το άρθρο 69 παρ. 4 του κ.ν. 2190/1920 και (γ) της γνωμοδότησης ορκωτού ελεγκτή - λογιστή της ελεγκτικής εταιρείας "Deloitte & Touch" για τον έλεγχο του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης και το δίκαιο και εύλογο της σχέσης ανταλλαγής.
3. Λήψη απόφασης για τη συγχώνευση της Εταιρείας με την εταιρεία ΔΙΟΛΚΟΣ Α.Ε.Ε.Χ. με απορρόφηση της εταιρείας ΔΙΟΛΚΟΣ Α.Ε.Ε.Χ. από την Εταιρεία, δυνάμει των άρθρων 68-77 του κ.ν. 2190/1920, σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του ν. 2166/1993, ως ισχύουν.
4. Ορισμός εκπροσώπων για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης συγχώνευσης της Εταιρείας με απορρόφηση της εταιρείας ΔΙΟΛΚΟΣ Α.Ε.Ε.Χ. και παροχή εξουσιοδότησης για τη διενέργεια κάθε άλλης πράξης, δήλωσης, ανακοίνωσης ή δικαιοπραξίας που απαιτείται για το σκοπό αυτό και γενικά για την τελείωση της συγχώνευσης και την υλοποίηση των αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.
5. Έγκριση των πράξεων, δηλώσεων, ανακοινώσεων και δικαιοπραξιών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, των προστηθέντων και των πληρεξουσίων που θα έχουν διενεργηθεί για τους σκοπούς της ως άνω συγχώνευσης μέχρι και την ημερομηνία συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.
6. Λήψη απόφασης, ταυτόχρονα και εκ παραλλήλου, για (α) την αύξηση κατά το ποσό του εισφερόμενου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΔΙΟΛΚΟΣ Α.Ε.Ε.Χ., ύψους είκοσι εννέα εκατομμυρίων εννιακοσίων σαράντα τριών χιλιάδων διακοσίων σαράντα (29.943.240) Ευρώ, (β) την περαιτέρω αύξηση, προς το σκοπό της διατηρήσεως της επιλεγείσης σχέσεως ανταλλαγής των μετοχών και στρογγυλοποιήσεως της νέας ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής της Απορροφώσας Εταιρείας, όπως μεταβάλλεται από 0,59 Ευρώ σε 0,60 Ευρώ η κάθε μία, κατά το ποσό των εκατόν ογδόντα πέντε χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα έξι (185.856) Ευρώ με κεφαλαιοποίηση μέρους αποθεματικού που έχει δημιουργηθεί από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και (γ) την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας, έτσι ώστε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας να ανέρχεται μετά τη συγχώνευση στο συνολικό ποσό των σαράντα ενός εκατομμυρίων ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων (41.094.600) Ευρώ, διαιρούμενο σε εξήντα οκτώ εκατομμύρια τετρακόσιες ενενήντα μια χιλιάδες (68.491.000) κοινές ονομαστικές με ψήφο μετοχές, νέας ονομαστικής αξίας 0,60 Ευρώ η καθεμία. Χορήγηση ανέκκλητης εντολής προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την τακτοποίηση των κλασματικών δικαιωμάτων που ενδεχομένως προκύψουν από την αύξηση κεφαλαίου, την έκδοση νέων και ανταλλαγή των μετοχών.
7. Διάφορες ανακοινώσεις - Θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος. Στη διαδικασία της ψηφοφορίας επί όλων των ως άνω θεμάτων συμμετείχαν μέτοχοι εκπροσωπούντες συνολικά 15.207.125 μετοχές (που αντιστοιχεί σε 100% του μετοχικού κεφαλαίου), ήτοι το 100% των παρισταμένων μετόχων.

Οι αποφάσεις που λήφθηκαν σε σχέση με τα ανωτέρω θέματα Ημερήσιας Διάταξης έχουν ως εξής:
1. Σε σχέση με το πρώτο θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε παμψηφεί, ήτοι με 15.207.125 ψήφους, ήτοι ποσοστό 100% των ψηφισάντων και παρισταμένων μετόχων: (α) Τον από 10.02.2006 ισολογισμό μετασχηματισμού της ΔΙΟΛΚΟΣ Α.Ε.Ε.Χ. και (β) τις εκθέσεις ελέγχου ορκωτών ελεγκτών - λογιστών για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας και της εταιρείας ΔΙΟΛΚΟΣ Α.Ε.Ε.Χ.
2. Σε σχέση με το δεύτερο θέμα της Ημερησίας Διατάξεως η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε παμψηφεί, ήτοι με 15.207.125 ψήφους, ήτοι ποσοστό 100% των ψηφισάντων και παρισταμένων μετόχων: (α) Το από 01.06.2006 Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης μεταξύ της Εταιρείας και της εταιρείας ΔΙΟΛΚΟΣ Α.Ε.Ε.Χ., καθώς και την καθοριζομένη σ' αυτό σχέση ανταλλαγής μετοχών, η οποία έχει ως ακολούθως: Κάθε μέτοχος της SCIENS ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. θα ανταλλάσσει μία κοινή ονομαστική με ψήφο μετοχή ονομαστικής αξίας 0,59 Ευρώ που κατέχει στην SCIENS ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. με 2,58740777806474 νέες κοινές ονομαστικές με ψήφο μετοχές της SCIENS ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε., ονομαστικής αξίας 0,60 Ευρώ η κάθε μία, ήτοι οι μέτοχοι της SCIENS ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. θα λάβουν συνολικά 18.585.600 χ 2,58740777806474 = 48.088.526 νέες μετοχές, νέας ονομαστικής αξίας 0,60 Ευρώ. Αντίστοιχα, κάθε μέτοχος της ΔΙΟΛΚΟΣ Α.Ε.Ε.Χ. θα ανταλλάσσει μία κοινή ονομαστική με ψήφο μετοχή ονομαστικής αξίας 2,28 Ευρώ που κατέχει στη ΔΙΟΛΚΟΣ Α.Ε.Ε.Χ. με 1,55352729764715 νέες κοινές ονομαστικές με ψήφο μετοχές της SCIENS ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε., ονομαστικής αξίας 0,60 Ευρώ η κάθε μία, ήτοι οι μέτοχοι της ΔΙΟΛΚΟΣ Α.Ε.Ε.Χ. θα λάβουν συνολικά 13.133.000 χ 1,55352729764715 = 20.402.474 νέες μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,60 Ευρώ η κάθε μία. Το εν λόγω Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης και οι όροι αυτού αποφασίσθηκε να αποτελέσουν τη βάση για την συμβολαιογραφική πράξη της συγχώνευσης. (β) Την επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επί του ως άνω Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης σύμφωνα με το άρθρο 69 παρ. 4 του κ.ν. 2190/1920. (γ) Τη γνωμοδότηση ορκωτού ελεγκτή - λογιστή της ελεγκτικής εταιρείας "DELOIΤTE Χατζηπαύλου Σοφιανός & Καμπάνης Α.Ε." για τον έλεγχο του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης και το δίκαιο και εύλογο της σχέσης ανταλλαγής.
3. Σε σχέση με το τρίτο θέμα της Ημερησίας Διατάξεως η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφάσισε παμψηφεί, ήτοι με 15.207.125 ψήφους, ήτοι ποσοστό 100% των ψηφισάντων και παρισταμένων μετόχων, τη συγχώνευση για τη συγχώνευση της Εταιρείας με την εταιρεία ΔΙΟΛΚΟΣ Α.Ε.Ε.Χ. με απορρόφηση της εταιρείας ΔΙΟΛΚΟΣ Α.Ε.Ε.Χ. από την Εταιρεία, δυνάμει των άρθρων 68-77 του κ.ν. 2190/1920, σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του ν. 2166/1993, ως ισχύουν, με όρους και συμφωνίες που περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης και δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 68 -77 του κ.ν. 2190/1920, σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του ν. 2166/1993, ως ισχύουν.
4. Σε σχέση με το τέταρτο θέμα της Ημερησίας Διατάξεως η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ήτοι με 15.207.125 ψήφους, ήτοι ποσοστό 100% των ψηφισάντων και παρισταμένων μετόχων, αποφάσισε παμψηφεί τον ορισμό εκπροσώπων για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης συγχώνευσης της Εταιρείας με απορρόφηση της εταιρείας ΔΙΟΛΚΟΣ Α.Ε.Ε.Χ. και παροχή εξουσιοδότησης για τη διενέργεια κάθε άλλης πράξης, δήλωσης, ανακοίνωσης ή δικαιοπραξίας που απαιτείται για το σκοπό αυτό και γενικά για την τελείωση της συγχώνευσης και την υλοποίηση των αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.
5. Σε σχέση με το πέμπτο θέμα της Ημερησίας Διατάξεως η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε παμψηφεί, ήτοι με 15.207.125 ψήφους, ήτοι ποσοστό 100% των ψηφισάντων και παρισταμένων μετόχων, τις πράξεις, δηλώσεις, ανακοινώσεις και δικαιοπραξίες του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, των προστηθέντων και των πληρεξουσίων που διενεργήθηκαν για τους σκοπούς της ως άνω συγχώνευσης μέχρι και την ημερομηνία συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.
6. Σε σχέση με το έκτο θέμα της Ημερησίας Διατάξεως η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, με παμψηφία, ήτοι με 15.207.125 ψήφους, ήτοι ποσοστό 100% των ψηφισάντων και παρισταμένων μετόχων, αποφάσισε, ταυτόχρονα και εκ παραλλήλου, κατά την ολοκλήρωση της συγχωνεύσεως: (α) την αύξηση κατά το ποσό του εισφερόμενου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΔΙΟΛΚΟΣ Α.Ε.Ε.Χ., ύψους είκοσι εννέα εκατομμυρίων εννιακοσίων σαράντα τριών χιλιάδων διακοσίων σαράντα (29.943.240) Ευρώ, (β) την περαιτέρω αύξηση, προς το σκοπό της διατηρήσεως της επιλεγείσης σχέσεως ανταλλαγής των μετοχών και στρογγυλοποιήσεως της νέας ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής της Απορροφώσας Εταιρείας, όπως μεταβάλλεται από 0,59 Ευρώ σε 0,60 Ευρώ η κάθε μία, κατά το ποσό των εκατόν ογδόντα πέντε χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα έξι (185.856) Ευρώ με κεφαλαιοποίηση μέρους αποθεματικού που έχει δημιουργηθεί από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, (γ) την ακύρωση των υφιστάμενων μετοχών και την έκδοση νέων μετοχών, νέας ονομαστικής αξίας 0,60 Ευρώ η καθεμία, οι οποίες θα ανταλλαχθούν με τις μετοχές που κατέχουν οι μέτοχοι των συγχωνευόμενων εταιρειών σύμφωνα με την επιλεγείσα σχέση ανταλλαγής και (δ) τη σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας, έτσι ώστε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας να ανέρχεται μετά τη συγχώνευση στο συνολικό ποσό των σαράντα ενός εκατομμυρίων ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων (41.094.600) Ευρώ, διαιρούμενο σε εξήντα οκτώ εκατομμύρια τετρακόσιες ενενήντα μια χιλιάδες (68.491.000) κοινές ονομαστικές με ψήφο μετοχές, νέας ονομαστικής αξίας 0,60 Ευρώ η καθεμία. Επίσης, χορήγησε την ανέκκλητη εντολή προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την τακτοποίηση των κλασματικών δικαιωμάτων που ενδεχομένως προκύψουν από την αύξηση κεφαλαίου, την έκδοση νέων και ανταλλαγή των μετοχών.