Την 9 Φεβρουαρίου συνεκλήθη και συνεδρίασε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας "ΓΕΡΜΑΝΟΣ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ- ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ" και τον διακριτικό τίτλο ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΒΕΕ, και ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 20523/06/Β/89/45. Συγκεκριμένα παραστάθηκαν 7 εμπρόθεσμοι μέτοχοι κάτοχοι μετοχών που αντιπροσώπευαν το 100% των παρευρισκομένων και συνολικά ποσοστό 99,22% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, δηλαδή 81.579.981 μετοχές. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας απεφάσισε ομόφωνα επί των θεμάτων ημερησίας διατάξεως τα κάτωθι:
Θέμα 1ο: Οι παριστάμενοι μέτοχοι, και ειδικότερα 7 μέτοχοι κάτοχοι 81.579.981 μετοχών και ισάριθμων ψήφων, αντιπροσωπεύοντας το 100% των παρευρισκομένων και ποσοστό 99,22% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ενέκριναν την υποβολή αίτησης της Εταιρείας προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για τη διαγραφή των μετοχών της από την Αγορά Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σύμφωνα με το άρθρο 17§5 του ν. 3371/2005.
Θέμα 2ο: Οι παριστάμενοι μέτοχοι, και ειδικότερα 7 μέτοχοι κάτοχοι 81.579.981 μετοχών και ισάριθμων ψήφων, αντιπροσωπεύοντας το 100% των παρευρισκομένων και ποσοστό 99,22% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, μετά την αλλαγή της μετοχικής σύνθεσης της Εταιρείας, εξέλεξαν νέο οκταμελές Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από τους:
1. Πάνο Γερμανό του Πάνου
2. Κωνσταντίνο Λιαμίδη του Γεωργίου
3. Ιωάννη Καραγιάννη του Δημητρίου
4. Λουκά Πετκίδη του Δημητρίου
5. Ηλία Φωτιάδη του Κωνσταντίνου
6. Ειρήνη Νικολαΐδη του Ιωάννη
και τα ανεξάρτητα μέλη Δ.Σ. :
7. Κωνσταντίνο Αποστολίδη του Περικλή
8. Δημήτρη Γκούμα του Γεωργίου
Η θητεία του νέου Δ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 19 περ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας, ορίστηκε 5ετής, αρχόμενη από της εκλογής των μελών του και παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γ.Σ. μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί να ξεπεράσει την 6ετία. Παρατίθονται συμπληρωματικά σύντομα βιογραφικά σημειώματα των νεοεισερχομένων μελών του Δ.Σ. της ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΒΕΕ
Ηλίας Φωτιάδης
Ο κ. Φωτιάδης ανήκει στο στελεχιακό δυναμικό της COSMOTE από τον Ιούνιο του 1998, όταν ανέλαβε τη θέση του Chief Financial Officer (Γενικός Οικονομικός Διευθυντής). Ο κ. Φωτιάδης είναι κάτοχος πτυχίου Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών από το Essex University, καθώς και Postgraduate Diploma στα Οικονομικά από το Πανεπιστήμιο του Surrey της Αγγλίας.
Αποστολίδης Κων/νος
Ο κ. Αποστολίδης είναι Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της COSMOTE από το 2002 και Αντιπρόεδρος από το 2006. Ο κ. Αποστολίδης είναι Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της VIVARTIA. Ο κ. Αποστολίδης σπούδασε χημικός στο University of Surrey στην Αγγλία και Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) στο London Graduate School of Business Studies.
Λιαμίδης Κων/νος
O κ. Λιαμίδης ανήκει στο στελεχιακό δυναμικό της COSMOTE από την ίδρυσή της. Κατείχε τη θέση του Αναπληρωτή Διευθυντή Εμπορικών Θεμάτων, ενώ από τις αρχές του 2000 κατέχει τη θέση του Διευθυντή Πωλήσεων Δικτύου. Στις αρχές Μαΐου του 2003 ανέλαβε τη θέση του Γενικού Εμπορικού Διευθυντή. Είναι πτυχιούχος της Φυσικομαθηματικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
Ειρήνη Νικολαίδη
Η κ. Ειρήνη Νικολαΐδη είναι η Νομική Σύμβουλος και Γενική Διευθύντρια Νομικών Υπηρεσιών, Ρυθμιστικών Θεμάτων και Ανταγωνισμού της COSMOTE και ανήκει στο στελεχιακό δυναμικό της Εταιρίας από την ίδρυσή της το 1996. Κατέχει πτυχίο Νομικής από το Πανεπιστήμιο Αθηνών και μεταπτυχιακό τίτλο (LLM) στο Διεθνές Επιχειρησιακό Δίκαιο από το University of London (UCL). Είναι ειδική σε θέματα τηλεπικοινωνιών και μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.
Θέμα 3ο: Οι παριστάμενοι μέτοχοι, και ειδικότερα 7 μέτοχοι κάτοχοι 81.579.981 μετοχών και ισάριθμων ψήφων, αντιπροσωπεύοντας το 100% των παρευρισκομένων και ποσοστό 99,22% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ενέκριναν ενέκριναν την προσαρμογή του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας περί του μετοχικού της κεφαλαίου ώστε να εναρμονιστεί αυτό με την από 29/12/2006 απόφαση του ΔΣ, το οποίο σε υλοποίηση του εγκεκριμένου από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 24-6-2005 προγράμματος παροχής δικαιώματος προαίρεσης επί μετοχών (stock/option) αύξησε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας κατά 233.712 ευρώ, χωρίς αυτό να αποτελεί τροποποίηση του καταστατικού της, με καταβολή μετρητών και την έκδοση 649.200 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,36 ευρώ της κάθε μιας. Κατόπιν της ως άνω εγκρίσεως της προσαρμογής προστίθεται στο άρθρο 5 του καταστατικού της εταιρείας το παρακάτω εδάφιο:
"Με την από 9/2/2007 απόφαση της Έκτακτης Γ.Σ. των Μετόχων της Εταιρίας αποφασίστηκε η προσαρμογή του άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού με την από 29/12/2006 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με την οποία σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 9 του Κ.Ν. 2190/20 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, λόγω του προγράμματος προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock option) που είχε αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 24/6/2005, κατά 233.712 Ευρώ με καταβολή μετρητών και έκδοση 649.200 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,36 Ευρώ η κάθε μία.
Έτσι, μετά τα ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στα 29.600.892 Ευρώ, διαιρούμενο σε 82.224.700 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,36 Ευρώ της κάθε μιας."