Ανακοινώνεται από την FINTEXPORT ΑΕ ότι κατά την εξ αναβολής Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας, που συνήλθε την 20η Ιουλίου 2006 και ώρα 13.00 μ.μ. στην έδρα της εταιρείας στον 'Αγιο Στέφανο Αττικής οδός Χελμού αρ. 21, παρευρέθηκαν 21 μέτοχοι και εκπρόσωποι μετόχων που αντιπροσώπευσαν 5.913.817 μετοχές της εταιρείας επί συνόλου 7.326.648 μετοχών ήτοι ποσοστό 80,72% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας. Η Τακτική Γενική Συνέλευση έλαβε ομόφωνα τις ακόλουθες αποφάσεις:
1. Έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας χρήσεως 2005 με τις επ' αυτών εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.
2. Έγκριση διανομής μερίσματος ποσού 0,008 Euro ανά μετοχή. Δικαιούχοι του εν λόγω μερίσματος είναι οι κάτοχοι μετοχών της Εταιρείας κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 25ης Ιουλίου 2006, σύμφωνα με την εκκαθάριση του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών Α.Ε. Από την Τετάρτη, 26 Ιουλίου 2006, η μετοχή θα διαπραγματεύεται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς δικαίωμα στο μέρισμα για τη χρήση 2005. Ημερομηνία έναρξης διανομής μερίσματος ορίζεται η Τετάρτη, 2 Αυγούστου 2006. Το μέρισμα θα καταβάλλεται κατά το χρονικό διάστημα από 2.8.2006 μέχρι και 30.12.2011 από την Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias ΑΕ με τους παρακάτω τρόπους: α. Μέσω των χειριστών στο Σ.Α.Τ., για όσους εκ των δικαιούχων έχουν παράσχει στους χειριστές τους σχετική εξουσιοδότηση είσπραξης και σύμφωνα με τη νέα διαδικασία διανομής, όπως ορίζεται στα άρθρα 329 του Κανονισμού του Χ.Α. και 39 του Κανονισμού του Κ.Α.Α. β. Μέσω του δικτύου καταστημάτων της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias AE για όσους εκ των δικαιούχων δεν έχουν παράσχει στους χειριστές τους ή έχουν ανακαλέσει τη σχετική εξουσιοδότηση είσπραξης, ή τηρούν τις μετοχές τους στον ειδικό λογαριασμό της μερίδας τους ή σε μερίδες μη εμφανισθέντων επενδυτών. γ. Για όσους εκ των δικαιούχων μετόχων δεν καταστεί δυνατή, για οποιονδήποτε λόγο, η είσπραξη του μερίσματος μέσω των χειριστών τους, σύμφωνα με την περίπτωση 1 ανωτέρω, θα είναι δυνατή η είσπραξη του μερίσματος μέσω του δικτύου καταστημάτων της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias A.E. μέχρι την 30.12.2011. Η είσπραξη του μερίσματος για τις περιπτώσεις β και γ θα πραγματοποιείται με την προσκόμιση του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του δικαιούχου Μετόχου, ενώ η πληρωμή σε τρίτο πρόσωπο πραγματοποιείται μόνον με την προσκόμιση εξουσιοδότησης, η οποία θα φέρει τα πλήρη στοιχεία τόσο του δικαιούχου μετόχου, όσο και του εξουσιοδοτούμενου (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Α.Δ.Τ. & Α.Φ.Μ.), θεωρημένης για το γνήσιο της υπογραφής από Αστυνομική ή άλλη Αρχή και σε κάθε περίπτωση προσκομίζοντας την εκτύπωση των στοιχείων του ΚΑΜΕ (Κωδικός Αριθμός Μερίδας Επενδυτή στο Σ.Α.Τ.).
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την εταιρική χρήση 1/1 - 31/12/2005.
4. Έγκριση και προέγκριση αποζημιώσεων, εξόδων και αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, λόγω λήξεως της θητείας του υπάρχοντος, το οποίο θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι την 30η Ιουνίου 2009 ή εν πάση περιπτώσει μέχρι εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο έχει ως εξής:
1. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Η. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ,
2. ΒΟΓΚΛΗΣ Ν. ΑΓΓΕΛΟΣ,
3. ΒΡΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Ι. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ,
4. ΔΑΠΟΛΑΣ Γ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΙΩΑΚΕΙΜ,
5. ΚΑΜΑΡΗΣ Δ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ,
6. ΚΕΧΑΓΙΑΣ Κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,
7. ΜΑΚΡΗΣ Ι. ΓΕΩΡΓΙΟΣ,
8. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ Δ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ,
9. ΦΟΥΣΚΑΡΗΣ Γ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.
Εξ ων ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη εξελέγησαν οι κ.κ. Αθανάσιος Αρβανίτης και Αντώνιος-Ιωακείμ Δαπόλας.
6. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή λογιστή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση 2006 και καθορισμό της αμοιβής τους. Ειδικότερα εξελέγησαν ως ελεγκτές της χρήσης 2006 τα ακόλουθα μέλη της ελεγκτικής εταιρείας GRANT THORTON Α.Ε. με Α.Μ. 127 και συγκεκριμένα: α) ως τακτικός ελεγκτής ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής κ. Κων/νος Σωτήρης του Ανδρέα (Α.Μ./Σ.Ο.Ε.Λ. 13671) και β) ως αναπληρωματικός ελεγκτής ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής κ. Βασίλειος Καζάς του Κωνσταντίνου (Α.Μ./Σ.Ο.Ε.Λ. 13281).