Η εταιρεία ΕΛΒΙΕΜΕΚ ΑΕ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι την 20/07/2006 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, στην έδρα της εταιρείας, οδός Αγίου Κωνσταντίνου 40, Μαρούσι. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης ήταν τα εξής:
1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση 01.01.2005-31.12.2005, του πιστοποιητικού ελέγχου του ορκωτού ελεγκτού και της έκθεσης Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Έγκριση διάθεσης των καθαρών κερδών της οικονομικής χρήσης από 01.01.2005-31.12.2005.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση που έληξε στις 31.12.2005.
4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή - λογιστή για τη χρήση 2006 και καθορισμός της αμοιβής αυτών - έγκριση αμοιβής τους για την κλειόμενη χρήση.
5. Λήψη απόφασης για ανανέωση της σύμβασης του Διευθύνοντος Συμβούλου και των όρων αυτής, προέγκριση καταβλητέας αμοιβής αυτού - επικύρωση χορηγηθέντων ποσών για την περίοδο 01.07.2005 - 31.12.2005 και 01.01.2006 - 30.06.2006.
6. Τροποποίηση του άρθρου 1 παρ. 1 του καταστατικού περί επωνυμίας της εταιρείας.
7. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

Στη Γενική Συνέλευση παρευρέθηκαν 13 μέτοχοι και εκπρόσωποι μετόχων που αντιπροσώπευσαν 2.278.679 μετοχές της εταιρείας, επί συνόλου μετοχών 6.722.100, ήτοι ποσοστό 33,89% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας. Οι αποφάσεις που ελήφθησαν ήταν οι εξής:
1) Εγκρίθηκαν ομόφωνα οι Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 01.01.2005 - 31.12.2005.
2) Δεν έγινε διανομή κερδών καθώς η εταιρεία κατά την περίοδο αυτή παρουσίασε ζημίες.
3) Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ο ορκωτός ελεγκτής - λογιστής από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την περίοδο 01.01.2005 - 31.12.2005.
4) Εκλέχθηκε τακτικός Ελεγκτής για τη χρήση 2006 ο κ. Γεώργιος Παρασκευόπουλος, Α.Μ.Σ.Ο.ΕΛ. 11851 και αναπληρωματικός ο κ. Βασίλειος Καζάς, Α.Μ.Σ.Ο.ΕΛ. 13281 της ελεγκτικής εταιρείας GRANT THORNTON, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Βασιλέως Κωνσταντίνου 44 και ορίστηκε η αμοιβή αυτών. Παράλληλα, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την χορηγηθείσα στους ελεγκτές αμοιβή για τη χρήση 01.01.2005-31.12.2005.
5) Εγκρίθηκε ομόφωνα η αμοιβή του Διευθύνοντος Συμβούλου για την περίοδο 01.07.2005 - 31.12.2005 και 01.01.2006 - 30.06.2006 και λήφθηκε απόφαση για την ανανέωση της σύμβασής του για ένα έτος.
6) Αποφασίστηκε όπως η επωνυμία της εταιρείας μεταβληθεί σε ΕΛΒΙΕΜΕΚ Αξιοποίηση Ακινήτων - Εμπορευματικά Κέντρα Α.Ε. και τροποποιηθεί σχετικά το άρθρο 1 παρ. 1 του Καταστατικού.
7) Εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο με πενταετή θητεία, ήτοι έως 19/07/2011, το οποίο απαρτίζουν οι κάτωθι: Νικόλαος-Δαούλης Ρεμαντάς του Δημητρίου (εκτελεστικό μέλος), Αντώνιος Δαρμής του Βασιλείου, (εκτελεστικό μέλος), Στυλιανός Παπαδόπουλος του Βασιλείου (εκτελεστικό μέλος), Αυγουστής Αυγουστάκης του Γεωργίου (μη εκτελεστικό μέλος), Φωτεινή Μπιλλήρη του Χαριλάου (εκτελεστικό μέλος), Ευάγγελος Μυλωνάς του Κωνσταντίνου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος) και Αγλαΐα Σκλάβη του Ιωάννη (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος).

Όλες οι ως άνω αποφάσεις της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ελήφθησαν και εγκρίθηκαν ομόφωνα από τους παρισταμένους, οι οποίοι κατείχαν 2.278.679 μετοχές της εταιρείας, εκπροσωπώντας το 33,89% του μετοχικού κεφαλαίου.