Γνωστοποιείται από την εταιρεία PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, που πραγματοποιήθηκε στις 24.11.2006 και ώρα 16.00, στο ξενοδοχείο King George Palace, στην οποία παρέστησαν (είτε αυτοπροσώπως είτε δι'' αντιπροσώπου) 302 μέτοχοι, που εκπροσωπούσαν 44.269.273 μετοχές, ήτοι το 70,62% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας, ενέκρινε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Τα θέματα ημερησίας διατάξεως που συζητήθηκαν ήταν:
1. Επικύρωση της εκλογής από το Διοικητικό Συμβούλιο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων μελών του.
2. Ανάθεση αρμοδιότητας στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας για την έκδοση ομολογιακών δανείων - τροποποίηση των άρθρων 14 και 17 του καταστατικού της Τράπεζας.
3. Έγκριση προγράμματος διαθέσεως μετοχών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσωπικό της Τράπεζας, καθώς και των συνδεδεμένων εταιρειών, με τη μορφή παροχής δικαιωμάτων προαίρεσης για αγορά μετοχών (stock option plan), κατ'' άρθρο 13 παρ. 9 κ.ν. 2190/1920.
4. Έγκριση έκδοσης προγραμμάτων ΕΜΤΝ (Euro Medium Term Notes) και παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας για την υλοποίηση των προγραμμάτων και τον καθορισμό των όρων αυτών.
5. Λήψη απόφασης για την αγορά ιδίων μετοχών της Τράπεζας, άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920.
6. Αλλαγές και τροποποιήσεις του καταστατικού της Τράπεζας σχετικά με (i) το σκοπό της, άρθρο 3, (ii) τον ορισμό υποκατάστατων οργάνων του Διοικητικού Συμβουλίου, άρθρο 14 παρ. 3 και (iii) τη μορφή τίτλων μετοχών, άρθρο 7 παρ. 2.
7. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.
Στη διαδικασία της ψηφοφορίας επί όλων των ως άνω θεμάτων συμμετείχαν όλοι οι παριστάμενοι μέτοχοι εκπροσωπούντες συνολικά 44.269.273 μετοχές (που αντιστοιχεί σε 70,62 % του μετοχικού κεφαλαίου). Οι αποφάσεις που λήφθηκαν σε σχέση με τα ανωτέρω θέματα Ημερήσιας Διάταξης έχουν ως εξής:
1. Σε σχέση με το πρώτο θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων με παμψηφία, ήτοι με 44.269.273 ψήφους, ήτοι ποσοστό 100% των παρισταμένων και ψηφισάντων μετόχων αποφάσισε την επικύρωση της από 29.09.2006 εκλογής του κου Λουκά Βαλετόπουλου ως νέου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους κου Γεώργιου Κιντή.
2. Σε σχέση με το δεύτερο θέμα της Ημερησίας Διατάξεως η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων παμψηφεί, ήτοι με 44.269.273 ψήφους, ήτοι ποσοστό 100% των παρισταμένων και ψηφισάντων μετόχων, αποφάσισε την ανάθεση αρμοδιότητας στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας για την έκδοση ομολογιακών δανείων και την αντίστοιχη τροποποίηση των άρθρων 14, 17 και 22 του καταστατικού της Τράπεζας.
3. Σε σχέση με το τρίτο θέμα της Ημερησίας Διατάξεως η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφάσισε παμψηφεί, ήτοι με 44.269.273 ψήφους, ήτοι ποσοστό 100% των παρισταμένων και ψηφισάντων μετόχων, την έγκριση προγράμματος διαθέσεως μετοχών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσωπικό της Τράπεζας, καθώς και των συνδεδεμένων εταιρειών, με τη μορφή παροχής δικαιωμάτων προαίρεσης για αγορά μετοχών (stock option plan), κατ'' άρθρο 13 παρ. 9 κ.ν. 2190/1920, με τους ακόλουθους κύριους όρους:
Α. Η διάρκεια του προγράμματος είναι εξαετής αρχομένη από της σχετικής εγκρίσεως της Γενικής Συνέλευσης και λήγουσα το Δεκέμβριο 2012.
Β. Στο Πρόγραμμα δύναται να μετέχουν τα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ., τα διευθυντικά στελέχη και το λοιπό προσωπικό της Τράπεζας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών.
Γ. Στο πλαίσιο του Προγράμματος, εφόσον ασκηθούν αντίστοιχα δικαιώματα, μπορεί να εκδοθούν, τμηματικά, μέχρι 6.268.382 κοινές ονομαστικές μετοχές υπέρ των δικαιούχων του Προγράμματος. Η τιμή διάθεσης των μετοχών ορίσθηκε σε 10,46 Ευρώ ανά μετοχή, ενώ η προθεσμία ενάσκησης των χορηγηθέντων δικαιωμάτων προαιρέσεως είναι έως και τρία (3) έτη.
Δ. Τα δικαιώματα προαίρεσης θα διατίθαι υπέρ των δικαιούχων με ειδική απόφαση του Δ.Σ. εντός της χρονικής διάρκειας του προγράμματος μετά από πρόταση της Διοίκησης και της Επιτροπής Αμοιβών. Με την απόφαση του Δ.Σ. θα προσδιορίζονται:
α) ο αριθμός των διαθέσιμων προς ενάσκηση δικαιωμάτων ανά δικαιούχο ή ομάδα δικαιούχων,
β) η ακριβής προθεσμία ενάσκησης των χορηγηθέντων δικαιωμάτων προαιρέσεως, η οποία θα μπορεί να είναι έως και τρία (3) έτη.
γ) η προθεσμία καταβολής του χρηματικού ποσού κατά την άσκηση των δικαιωμάτων και ο ειδικός τραπεζικός λογαριασμός κατάθεσης, καθώς και
δ) κάθε άλλη λεπτομέρεια.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας θα εκδίδει τα πιστοποιητικά δικαιώματος αγοράς μετοχών και κατά το μήνα Δεκέμβριο κάθε χρόνου εκδίδει μετοχές στους δικαιούχους που άσκησαν το δικαίωμά τους, αυξάνοντας το κεφάλαιο της Τράπεζας αντιστοίχως και πιστοποιεί την αύξηση του κεφαλαίου.
4. Σε σχέση με το τέταρτο θέμα της Ημερησίας Διατάξεως η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ήτοι με 44.269.273 ψήφους, ήτοι ποσοστό 100% των παρισταμένων και ψηφισάντων μετόχων, αποφάσισε παμψηφεί την έγκριση έκδοσης προγραμμάτων ΕΜΤΝ (Euro Medium Term Notes) και την παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας για την υλοποίηση των προγραμμάτων και τον καθορισμό των όρων αυτών.
5. Σε σχέση με το πέμπτο θέμα της Ημερησίας Διατάξεως η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφάσισε παμψηφεί, ήτοι με 44.269.273 ψήφους, ήτοι ποσοστό 100% των παρισταμένων και ψηφισάντων μετόχων, υπέρ της αγοράς ιδίων μετοχών της Τράπεζας μέχρι του 10% του συνόλου των μετοχών της, ήτοι ως 6.268.382 μετοχές και σε εύρος τιμής από 5 έως 15 Euro ανά μετοχή και χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την λήψη της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης.
6. Σε σχέση με το έκτο θέμα της Ημερησίας Διατάξεως η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, με παμψηφία, ήτοι με 44.269.273 ψήφους, ήτοι ποσοστό 100% των παρισταμένων και ψηφισάντων μετόχων, αποφάσισε, την αλλαγή/τροποποίηση (i) του άρθρου 3 σχετικά με το σκοπό της Τράπεζας ως προς την χρηματοδοτική μίσθωση κινητών και ακινήτων, (ii) του άρθρου 14 σχετικά με τις εξουσιοδοτήσεις και τον ορισμό των υποκατάστατων οργάνων του Διοικητικού Συμβουλίου και (iii) του άρθρου 7 σχετικά με τη μορφή των τίτλων μετοχών, οι οποίες είναι καταχωρημένες στα αρχεία του Κ.Α.Α. Η διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι η ανωτέρω μεταβολή στη δραστηριότητα της εταιρείας (παροχή υπηρεσιών Leasing) δεν θα επιδράσει σημαντικά στην οικονομική κατάσταση της εταιρείας.