Σύμφωνα με το άρθρο 278 του Νέου Κανονισμού Λειτουργίας του Χ.Α., η Εταιρεία γνωστοποιεί, σε συνέχεια της από 20/10/2006 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου και της από 20/10/2006 σχετικής πρόσκλησης, τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που πραγματοποιήθηκε την 20 Νοεμβρίου 2006, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30 στα γραφεία της Εταιρείας (Κωνσταντινουπόλεως 42 - Κορωπί Αττικής) με θέματα ημερησίας διάταξης:
1. Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση ήδη φορολογηθέντων Έκτακτων Αποθεματικών και Αποθεματικών από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και ταυτοχρόνως Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας με συμψηφισμό σωρρευμένων ζημιών παρελθουσών χρήσεων και ζημιών μετάβασης στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής. 2. Tροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας περί μετοχικού κεφαλαίου.
Η Εκτακτη Γενική Συνέλευση με απαρτία 58,29% που αντιπροσωπεύεται από 10 μετόχους, εκπροσωπούντες 10.430.702 μετοχές και 10.430.702 ψήφους επί συνόλου 17.894.046 μετοχών και ισάριθμων ψήφων, μη δυνάμενη να λάβει απόφαση επί των παραπάνω θεμάτων, τα οποία απαιτούν αυξημένη απαρτία, ήτοι 2/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δεν προέβη σε λήψη απόφασης των παραπάνω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.
Συγκεκριμένα:
Θέμα 1: 1. Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση ήδη φορολογηθέντων Έκτακτων Αποθεματικών και Αποθεματικών από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και ταυτοχρόνως Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας με συμψηφισμό σωρρευμένων ζημιών παρελθουσών χρήσεων και ζημιών μετάβασης στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής.
Η Γενική Συνέλευση, απουσία της απαιτούμενης απαρτίας ήτοι των 2/3 του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, δεν έλαβε απόφαση επί του συγκεκριμένου θέματος. Ως εκ τούτου εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο όπως συνεδριάσει εντός της 20ης Νοεμβρίου 2006 προκειμένου να προβεί σε σύγκληση Α? Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, ώστε να ληφθεί απόφαση επί του συγκεκριμένου θέματος.
Θέμα 2: Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας περί μετοχικού κεφαλαίου.
Η Γενική Συνέλευση, απουσία της απαιτούμενης απαρτίας ήτοι των 2/3 του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, δεν έλαβε απόφαση επί του συγκεκριμένου θέματος.
Ως εκ τούτου εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο όπως συνεδριάσει εντός της 20ης Νοεμβρίου 2006 προκειμένου να προβεί σε σύγκληση Α Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, ώστε να ληφθεί απόφαση επί του συγκεκριμένου θέματος.